24-9-2025 • Trata de personas

• La trata de personas ha evolucionado históricamente. 

• La literatura especializada establece como antecedentes de este fenómeno, la esclavitud. 

• En principio, la trata de personas se asoció con las personas de piel negra, quienes fueron explotadas y comercializadas en sus tiempos; es decir, la cosificación del ser humano. 

• Los esclavos eran sustraídos de sus lugares de origen y luego los vendían para que realizaran trabajos forzados, de servidumbres o los explotaban para que hicieran trabajos sexuales. 

• Finalmente, los esclavos constituían un elemento clave en la reproducción del sistema esclavista.

Fuente de la información: taller de "Trata de personas aspectos jurídicos investigación y prevención" efectuado el 31-07-2025 por parte del Centro de Ciencias Forenses y Cuidar A.C.

 La frase del día 

"Todos tenemos un precio, pero el mío no lo encontraron o, al menos, no llegaron a la cifra" • Mario Conde

24-9-2025 • Autopsia psicológica [12]

• Estas premisas son el resultado de una ardua y excelente tarea de investigación llevada a cabo con el objeto de estudiar a las víctimas de homicidios para contribuir al conocimiento de uno de los problemas humanos más trágicos y permanentes, como el homicidio.

• En cuanto a la tipificación del delito, cuando los órganos encargados de la investigación criminal tienen un caso de homicidio determinado con el auxilio de la criminalística y sus disciplinas, no pareciera necesario acudir a la ayuda de la autopsia psicológica. Sin embargo, el requerimiento de una de las partes involucradas en el proceso penal para que se investigue el estado mental de la víctima y determinar si se encontraba en situación de indefensión o padecía un trastorno mental, es aceptable, de modo que la autopsia psicológica cobraría protagonismo.

• Desde otro ámbito, puede ser que la solicitud de un defensor del imputado sea determinar que la víctima era agresiva, conflictiva o provocadora para que se considere como atenuante si las leyes lo permiten. 

• Si se trata de un homicidio se abre un campo para la aplicación de la autopsia psicológica. 

• La definición del estado mental del occiso al momento que fue ultimado para definir si existía un trastorno mental que lo colocara en estado de indefensión. En la legislación venezolana esto tiene singular importancia, ya que un estado de trastorno mental transitorio o desarrollo mental retardado de la víctima de homicidio, es una circunstancia agravante del hecho porque el autor del crimen se aprovechó de la desventaja del sujeto pasivo.

Fuente de la información: taller de autopsia psicológica efectuado el 29-08-2025 por parte de Edufutura Servicios Educativos y el Centro Simón Rodríguez (CSR).

La frase del día 

"Todos tenemos un precio, pero el mío no lo encontraron o, al menos, no llegaron a la cifra" • Mario Conde

24-9-2025 • Autopsia psicológica [11]

• En relación a la aplicación de la autopsia psicológica en los casos de homicidio, se consideran dos puntos: identificar a los posibles sospechosos del homicidio; y la tipificación del delito. 

• Cuando el modo de muerte es el homicidio y el autor es desconocido, la autopsia psicológica resultará útil para establecer un abanico es sospechosos. 

• La caracterización de la víctima mediante la evaluación reconstructiva aplicada con la autopsia psicológica, ayuda a identificar las personas cercanas a ella, el tipo de relación que sostenían, los posibles enemigos, el círculo de amistades, el tipo de actividades de sus conocidos, etc. Esta información puede ser útil para que los investigadores construyan hipótesis de los posibles autores.

• Las víctimas y sus victimarios comportan más semejanzas que diferencias; en otras palabras, conocer bien a la víctima puede ayudar a identificar al victimario.

Fuente de la información: taller de autopsia psicológica efectuado el 29-08-2025 por parte de Edufutura Servicios Educativos y el Centro Simón Rodríguez (CSR).

La frase del día 

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24-9-2025 • Captura

Sentencia No. 214 de fecha 02-MAY-2025 emanada por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia

Magistrada Ponente Doctora ELSA JANETH GÓMEZ MORENO

En fecha 19 de marzo de 2025, las Fiscales Provisoria y Auxiliar Interina Décimas Primeras del Ministerio Público con Competencia en Materia de Ejecución de Sentencia y Medidas de Seguridad de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, solicitaron ante el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del estado Aragua, orden de captura en contra del ciudadano (...), a los fines de garantizar la ejecución de la condena impuesta, ya que el mismo para el momento se encuentra evadido del proceso penal que se le sigue.

Enlace a la Sentencia:

https://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/mayo/343494-214-5525-2025-E25-235.HTML

Palabras clave: Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, derecho, justicia, ley, código, sentencia, Constitución.

La frase del día 

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24-9-2025 • Garantías

Sentencia No. 214 de fecha 02-MAY-2025 emanada por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia

Magistrada Ponente Doctora ELSA JANETH GÓMEZ MORENO

(...) a) al derecho al debido proceso (artículo 49) conforme al cual al ciudadano solicitado en extradición se le garantizará el derecho a la defensa; b) al principio de no discriminación (artículo 19); c) a la prohibición de la desaparición forzada de personas (artículo 45); d) al derecho a la integridad física, psíquica y moral y a la prohibición que las personas sean sometidas a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (artículo 46, numeral 1,) por lo tanto el ciudadano (...), será tratado con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano; e) al derecho a un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del penado (artículo 272); f) al derecho a la asistencia jurídica, que en el caso de así solicitarlo se hará mediante el nombramiento de un defensor público; g) al derecho a la vida estipulado en el artículo 43, del texto constitucional, por lo tanto el Estado venezolano protegerá la vida del ciudadano que se solicita en extradición; h) al derecho a la salud previsto en el artículo 83, eiusdem, como derecho social fundamental que el Estado venezolano garantiza al ciudadano solicitado en extradición como parte del derecho a la vida; i) la garantía de todos los derechos civiles y sociales inherentes a la persona privada de libertad; y, j) se tomará en cuenta el tiempo que esté detenido en la República de Colombia, con motivo del presente procedimiento de extradición (...)

Enlace a la Sentencia:

https://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/mayo/343494-214-5525-2025-E25-235.HTML

Palabras clave: Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, derecho, justicia, ley, código, sentencia, Constitución.

La frase del día 

"Todos tenemos un precio, pero el mío no lo encontraron o, al menos, no llegaron a la cifra" • Mario Conde

24-9-2025 • Delitos y faltas

Diferencias entre delito y falta

• Los delitos son castigados con penas más graves que las faltas. 

• Las faltas tienen un procedimiento menos complejo que los delitos.

• Algunos delitos se castigan en la modalidad imperfecta, es decir, cuando no se produce el resultado establecido en la norma; mientras que las faltas no admiten imperfección.

Fuente digital de la información:

https://www.instagram.com/p/CsoPU1mO7lJ/?img_index=6&igsh=c2lpOXltZm85aWxh

La frase del día 

"Todos tenemos un precio, pero el mío no lo encontraron o, al menos, no llegaron a la cifra" • Mario Conde

24-9-2025 • Ratio, nullus, lex

Ratio decidendi vincit: la razón de la decisión vincula. 

Es la parte esencial de una sentencia que crea precedente. Distingue lo vinculante (ratio decidendi) de lo accesorio (obiter dicta) en jurisprudencia. 

Nullus commodum capere potest de injuria sua propria: nadie puede beneficiarse de su propia injusticia. 

Prohíbe que alguien obtenga ventajas jurídicas a partir de su conducta ilegal o injusta. Es clave en la responsabilidad civil y en los contratos.

Lex non praecipit inutilia: la ley no ordena cosas inútiles. 

Principio interpretativo el cual presume que el legislador actúa con racionalidad. Lo innecesario, repetitivo o vacío de efecto no debe interpretarse como mandato legal.

La frase del día 

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24-9-2025 • América: crimen organizado

Democracia y Crimen Organizado: 5 Impactantes Clave en América Latina

En América Latina, el crimen organizado se ha consolidado como uno de los mayores desafíos para la estabilidad democrática. Este fenómeno trasciende el ámbito de la seguridad pública, poniendo en peligro el funcionamiento de las instituciones y debilitando la confianza de los ciudadanos en los procesos democráticos.

Fuente digital de la información:

https://grupogoberna.com/crimen-organizado-democracia-al/

La frase del día 

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24-9-2025 • Psicosocial [7]

Conclusión

El ser psicosocial tiene un rol fundamental en el impulso de cambios políticos, ya que las emociones, creencias e identidades de los individuos o grupos pueden desencadenar movimientos que exigen reformas.

Movimientos como los de derechos civiles, feministas y ecologistas ilustran cómo la indignación y la lucha por la equidad pueden generar transformaciones significativas en el sistema político.

Así, la interacción entre el ser psicosocial y las estructuras políticas demuestra cómo los cambios sociales y políticos están profundamente influenciados por las percepciones y necesidades de la sociedad.

Prevenir un ser psicosocial alterado requiere atender adecuadamente estas demandas y garantizar que las instituciones políticas respondan de manera equitativa a las necesidades sociales.

Fuente electrónica de la información:

https://grupogoberna.com/que-es-un-ser-psicosocial/

Palabras clave: factores criminógenos exógenos, psicosocial, factores endógenos, ciencias penales y criminológicas, derecho penal, delitos, delincuencia, criminalidad.

La frase del día 

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24-9-2025 • Criminología azul [7]

• Justicia transicional: aquella que abarca toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación.

• Fiscalización de drogas: la Convención única de 30 de marzo de 1961 sobre estupefacientes (hecha en Nueva York), enmendada por el Protocolo de 1972; el Convenio sobre sustancias psicotrópicas de 21 de febrero de 1971 (Viena); y la Convención contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, de 20 de diciembre de 1988 (Viena). A grandes rasgos, estos tratados se basan en tres ideas fundamentales: 1) El uso médico de los estupefacientes es indispensable para mitigar el dolor, por lo que deben adoptarse las medidas necesarias para garantizar su disponibilidad. 2) La toxicomanía constituye un mal grave para el individuo y entraña un peligro social y económico para la humanidad que se debe prevenir y combatir. Exige una acción universal; y 3) Hay que suprimir su tráfico ilícito porque es una actividad delictiva internacional que genera “considerables rendimientos” y “socava las economías lícitas”.

• Corrupción: el prefacio de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, hecha en Nueva York el 31 de octubre de 2003, se muestra categórico sobre este tema; se trata de un nuevo instrumento para hacer frente a este flagelo a escala mundial [que] dejará bien claro que la comunidad internacional está decidida a impedir la corrupción y a luchar contra ella. Advertirá a los corruptos que no vamos a seguir tolerando que se traicione la confianza de la opinión pública. Y reiterará la importancia de valores fundamentales como la honestidad, el respeto del Estado de derecho, la obligación de rendir cuentas y la transparencia para fomentar el desarrollo y hacer que nuestro mundo sea un lugar mejor para todos.

Fuente electrónica de la información:

https://archivodeinalbis.blogspot.com/2019/03/que-es-la-criminologia-azul.html

La frase del día 

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24-9-2025 • Casinos [7]

Capacitación de empleados y comprensión del lavado de dinero

Uno de los desafíos clave en AML para los casinos es garantizar que los empleados estén adecuadamente capacitados para reconocer y denunciar actividades sospechosas. Es crucial que el personal del casino tenga una comprensión integral de las técnicas de lavado de dinero y las señales de alerta. Los siguientes pasos pueden ayudar a abordar este desafío:

• Programas de capacitación: Los casinos deben implementar programas de capacitación regulares que eduquen a los empleados sobre los riesgos, tipologías y métodos de detección de lavado de dinero. Las sesiones de capacitación pueden cubrir temas como la diligencia debida del cliente, el monitoreo de transacciones y las obligaciones de presentación de informes. Al proporcionar una formación integral, los casinos pueden capacitar a sus empleados para que desempeñen un papel activo en la lucha contra el blanqueo de capitales.

• Fomentar la denuncia: Los casinos deben establecer una cultura que anime a los empleados a denunciar cualquier actividad sospechosa que observen. Esto se puede hacer a través de canales de denuncia anónimos, procedimientos claros de denuncia y protección contra represalias. Al fomentar una cultura de denuncia, los casinos pueden garantizar que las posibles actividades de lavado de dinero se identifiquen rápidamente y se informen a las autoridades pertinentes.

Al abordar estos desafíos e implementar soluciones adecuadas, los casinos pueden mejorar sus esfuerzos de AML y mitigar el riesgo de lavado de dinero. Es esencial que los casinos adapten y actualicen continuamente sus programas AML para mantenerse a la vanguardia de la evolución de las técnicas de lavado de dinero y los requisitos regulatorios.

Fuente digital de la información:

https://financialcrimeacademy.org/es/desvelando-los-oscuros-secretos-el-lavado-de-dinero-a-traves-de-los-casinos-al-descubierto/

(Anti-Money Laundering, o prevención del lavado de dinero) 

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24-9-2025 • IMINT [7]

Misiones IMINT

En la planificación de las misiones IMINT, podemos hablar de tres niveles: 

1.- Nivel estratégico – Desarrolla estrategias, directivas y políticas nacionales e internacionales para controlar la situación global, preparar planes militares, determinar los sistemas más adecuados y marcar los requisitos de la estructura de la fuerza.

2.- Nivel operacional – Es necesario para la concepción, planeamiento y conducción de operaciones dentro de un área geográfica concreta. Además, evalúa la efectividad de las operaciones y permite emitir un juicio sobre la importancia, intensidad o magnitud de una amenaza real o potencial basándose en hechos, analizándolos e integrándolos.

3.- Nivel táctico – Se utiliza para la planificación y dirección de enfrentamientos y misiones especiales. Además, permite a las unidades tácticas obtener ventaja posicional e informativa sobre sus adversarios.

Las operaciones de Inteligencia IMINT proporcionan apoyo a cada uno de los niveles. Los niveles aclaran los vínculos entre: objetivos estratégicos, efectos, acciones tácticas y permiten al mando visualizar un flujo lógico de operaciones, asignar tareas y recursos.

Fuente electrónica de la información:

https://www.lisainstitute.com/blogs/blog/inteligencia-imagenes-imint

La frase del día 

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24-9-2025 • Casinos [6]

Casinos en línea y cuentas múltiples

El auge de los casinos en línea ha introducido nuevos desafíos en los esfuerzos de AML. Los delincuentes pueden explotar las plataformas en línea creando varias cuentas para retrasar la detección de transacciones sospechosas. Para abordar este problema, los casinos en línea pueden implementar las siguientes medidas:

• Verificación de la cuenta del cliente: Los casinos en línea deben contar con procedimientos sólidos para verificar la identidad de sus clientes. Esto puede implicar la solicitud de documentos de identificación oficiales, la realización de controles de verificación electrónica o el empleo de tecnologías biométricas. Al garantizar la autenticidad de las cuentas de los clientes, los casinos en línea pueden minimizar el riesgo de que se utilicen varias cuentas con fines ilícitos.

• Monitoreo y análisis de transacciones: Los casinos en línea deben utilizar herramientas avanzadas de monitoreo y análisis de transacciones para identificar comportamientos o patrones sospechosos en las cuentas de los clientes. Estos sistemas pueden detectar irregularidades como depósitos y retiros rápidos, transferencias entre cuentas o actividades de apuestas inusuales. Al monitorear de cerca las transacciones en línea, los casinos pueden identificar e investigar rápidamente posibles actividades de lavado de dinero.

Fuente digital de la información:

https://financialcrimeacademy.org/es/desvelando-los-oscuros-secretos-el-lavado-de-dinero-a-traves-de-los-casinos-al-descubierto/

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24-9-2025 • Dolo y culpa

El dolo y la culpa en el derecho penal venezolano 

• Dolo: es la conciencia y voluntad del sujeto de realizar el hecho tipificado objetivamente en la figura delictiva.

• Tipos de dolo: directo, indirecto, eventual.

• Dolo directo: el sujeto busca directamente lesionar o poner en peligro el interés jurídico penalmente tutelado; y lo logra.

• Dolo indirecto: el sujeto con su acción no busca realizar directamente la conducta típica, pero sabe que invariablemente la desplegará.

• Dolo eventual: el calificativo de "eventual" viene dado porque el hecho representado no necesariamente ocurrirá, por lo tanto, lo eventual no es el dolo sino el hecho abarcado por el mismo.

• La culpa: consiste en la violación de la obligación de diligencia y prudencia que imponen determinadas normas.

• Formas de la culpa: imprudencia, negligencia, impericia, inobservancia.

• Imprudencia: el sujeto actúa sin cautela, en sentido contrario a la norma de prudencia.

• Negligencia: consiste en el descuido, en la falta de las debidas precauciones, en la ausencia de diligencia.

• Impericia: consiste en la inobservancia por parte del sujeto de las reglas, conocimientos o habilidades que forman parte de su profesión.

• Inobservancia de reglamentos, órdenes o instrucciones que prescriben precauciones en actividades peligrosas.

Fuente digital de la información:

https://www.instagram.com/p/Crg5AIOvAYX/?img_index=1&igsh=MWh0bzFtcmJkcm9vdQ==

La frase del día 

"Todos tenemos un precio, pero el mío no lo encontraron o, al menos, no llegaron a la cifra" • Mario Conde