Lavado de activos [3] § 10-06-2025

Generalmente se identifica el narcotráfico como el principal delito base del lavado de activos, pero no es el único. El lavado de activos también se puede originar en la venta ilegal de armas, la trata de personas, las redes de prostitución, la malversación de fondos públicos, el uso malicioso de información privilegiada, el cohecho, el fraude informático, el financiamiento del terrorismo, entre otros delitos. Todos ellos producen beneficios y ganancias mal habidas, que crean incentivos para que se intente legitimarlas.

Entre los riesgos que involucran el lavado de activos, destacan:

• Sociales: al favorecer indirectamente la criminalidad, permitiendo al delincuente legitimar el producto del delito.

• Económicos: al producir distorsiones en los movimientos financieros e "inflar" industrias o sectores más vulnerables.

• Financieros: al introducir desequilibrios macroeconómicos y dañar la integridad del sistema financiero.

• Reputacionales: por la pérdida de prestigio, crédito o reputación tanto de entidades financieras como no financieras y de sus profesionales.

Fuente electrónica de la información:

https://www.uaf.cl/es-cl/sistema-nacional-alacftcfp/que-es-el-lavado-de-activos

La frase del día 

"El error más grande del enemigo es olvidar que la pieza del peón también es capaz de darle jaque mate al rey"