Con la rápida expansión de la industria mundial del juego, el riesgo de lavado de dinero se ha convertido en una preocupación importante. Los delincuentes pueden explotar los casinos y las plataformas de juegos de azar en línea para legitimar fondos ilícitos y ocultar el origen de sus ganancias mal habidas. El lavado de dinero a través de los casinos implica varias técnicas, que incluyen la estratificación, la estructuración, la integración y el smurfing, así como el uso de esquemas de lavado de dinero basados en el comercio.
Para contrarrestar estos riesgos, las autoridades reguladoras han implementado medidas estrictas y una mayor supervisión dentro de la industria del juego. Los operadores de casinos y las plataformas de juegos de azar en línea están sujetos a las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) y están obligados a implementar sólidos programas de cumplimiento de AML. Varios organismos reguladores, como las unidades de inteligencia financiera, las comisiones de juegos de azar y los organismos encargados de hacer cumplir la ley, colaboran para combatir el lavado de dinero en la industria.
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La frase del día
"El último golpe del martillo rompe la piedra; pero eso no significa que los golpes anteriores fueron inútiles"
