Transferencia en lote: es una transferencia integrada por una serie de transferencias electrónicas individuales que son enviadas a las mismas instituciones financieras que pueden o no pueden estar dirigidas al final a diferentes personas.
Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 314.
La frase del día
"Escoge bien qué batallas quieres pelear, no todas valen la pena"
