¿Qué es el Lavado de Activos (LA)?
La corrupción y el lavado de activos tienen entre sí una relación de causa-efecto, pues cuando se cometen delitos asociados al fenómeno de la corrupción y se obtienen recursos ilícitos por esta vía, los delincuentes generalmente recurren al lavado de activos, con el propósito de “limpiar” estos recursos obtenidos. En otras palabras, cuando hay apropiación de recursos públicos por parte de servidores públicos y/o particulares, como por ejemplo a través del pago de sobornos, posteriormente los actores involucrados utilizarán maniobras o procesos de ocultamiento, transferencia y transformación de los bienes producto de la corrupción, es decir, lavado de activos. Los implicados tratan de dejar el menor rastro, vestigio o huella posible, con el fin de hacer imposible un seguimiento a los bienes derivados.
El ocultamiento de los fondos derivados de la corrupción se realiza a través de esquemas o métodos de lavar activos tradicionales y especializados tratando de borrar el vínculo entre los funcionarios, los particulares y los recursos. De ahí, que una de las principales dificultades de las autoridades radica en la imposibilidad de la persecución de estos activos y en la recuperación de los mismos.
Por su parte, el lavado de activos de recursos provenientes de actos de corrupción tiene otro propósito relevante que conviene no perder de vista: Mantener el funcionamiento de la estructura criminal y permitir el disfrute de los beneficios económicos por tiempo indefinido.
Teniendo en cuenta la incidencia que tiene la corrupción en el fortalecimiento del crimen organizado, es importante mencionar que éste es considerado en el ordenamiento legal colombiano (así como lo hacen muchas otras legislaciones en el mundo) como un delito fuente del lavado de activos.
Ahora, es momento de definir el lavado de activos. Por lavado de activos (LA) se entiende como el “conjunto de acciones a través de las cuales se pretende dar apariencia legal a recursos o bienes provenientes de la realización de actividades ilegales”. Se conoce también como lavado de dinero, blanqueo de capitales, lavado de capitales, legitimación de capitales o reciclaje de dinero sucio, dineros calientes, o legalización u ocultamiento de bienes provenientes de actividades ilícitas.
El lavado de activos puede llevarse a cabo sobre cualquier tipo de bien, físico o intangible, producto de delitos graves.
El lavado de activos se caracteriza por:
1.- Es un delito autónomo.
2.- Es un conjunto de operaciones complejas.
3.- Es un fenómeno de dimensiones internacionales y utiliza adelantos tecnológicos.
4.- Tiene una evolución permanente.
5.- Se presenta una continua expansión de la actividad delictiva.
Cabe resaltar que los bienes de origen ilícito nunca pierden su origen ilegal. En este sentido, el delincuente podrá ejecutar todas las acciones que considere adecuadas para ocultar el origen ilegal y realizar todas las maniobras para dar legalidad a los capitales ilícitos, pero jamás podrá borrar la mancha que estos bienes tienen y, por ello, en cualquier momento pueden ser objeto de un proceso de extinción de dominio.
Fuente digital de la información:
La palabra del día
Paliar: Mitigar, suavizar, atenuar una pena, disgusto, etc. (Fuente: Diccionario de la Real Academia Española).
La frase del día
"Un árbol sin hojas no te protegerá de la lluvia, pero la lluvia sí te protegerá de un árbol sin hojas"
