31-12-2020: privacidad

Ley Sobre Protección a la Privacidad de las Comunicaciones.

Gaceta Oficial No. 34.863 de fecha 16 de diciembre de 1991.

Enlace issuu:

https://issuu.com/jorgeleonardosalazarrangel/docs/ley-sobre-proteccion-a-la-privacidad-de-las-comuni

La frase del día 

"La gente aprende a amar sus cadenas"

30-12-2020: grabaciones

Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. 

Título V

De la jurisdicción y otros procedimientos especiales 

Capítulo I

Del procedimiento aplicable

Artículo 65. Interceptación o grabaciones telefónicas. En los casos de investigación de los delitos de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo,  previa solicitud razonada del Ministerio Público, el juez o jueza de control podrá autorizar a éste el impedir, interrumpir, interceptar o grabar comunicaciones y otros medios radioeléctricos de comunicaciones, únicamente a los fines de investigación penal, en concordancia con el artículo 6 de la Ley sobre Protección a la Privacidad de las Comunicaciones y de acuerdo a las normas establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal. 

Las empresas privadas de telefonía están obligadas también a permitir que se usen sus equipos e instalaciones para la práctica de las diligencias de investigación antes señaladas.

Fuente de la información: Ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. Gaceta Oficial No. 39.912, lunes 30 de abril de 2012.

La frase del día 

"Tengamos una conducta recta y dejemos al tiempo hacer prodigios" Simón Bolívar

28-12-2020: agente

Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. 

Título V

De la jurisdicción y otros procedimientos especiales 

Capítulo II

De la técnica de investigación penal de operaciones encubiertas 

Artículo 71. Protección del agente encubierto. En el procedimiento penal, cuando sea requerida la comparecencia del agente encubierto que aportó la evidencia incriminatoria, dicha comparecencia será asumida por el o la responsable del Ministerio Público que coordinó las acciones en las cuales intervino el agente encubierto autorizado, de conformidad con lo establecido en esta Ley.

Fuente de la información: Ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. Gaceta Oficial No. 39.912, lunes 30 de abril de 2012.

La frase del día 

"Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo" Eduardo Galeano

24-12-2020: bingos

Ley para el control de los casinos, salas de bingo y máquinas traganíqueles. 

Gaceta Oficial No. 36.254 de fecha 23 de julio de 1997.

Enlace issuu de la Ley:

https://issuu.com/jorgeleonardosalazarrangel/docs/ley_control_casinos_salas_bingo_maquinas_traganiqu

La frase del día 

"Cuando la verdad asiste, no importa el grito del ignorante"

21-12-2020: glosario

Imputabilidad: conjunto de las facultades psíquicas y físicas que deben concurrir en el autor de un hecho típico y antijurídico para poder ser motivado en sus actos por los mandatos normativos (también: capacidad de culpabilidad).

Inimputabilidad: exclusión de la imputabilidad (también: incapacidad de culpabilidad).

Inducción: hacer surgir en otra persona la idea de cometer un delito.

Bibliografía: Teoría general del delito; segunda edición. Francisco Muñoz Conde. Editorial TEMIS S. A. Bogotá - Colombia 2008. p. 184.

La frase del día 

"Quien sabe para donde va, no se pierde"

20-12-2020: dolo

Dolo: conciencia y voluntad de realizar el tipo objetivo de un delito.

Dolo directo: el autor quiere realizar el tipo delictivo. 

Dolo indirecto: el autor acepta la realización del tipo como una consecuencia necesariamente unida al resultado que pretende.

Dolo eventual: el autor se representa la producción del resultado típico como probable y acepta su producción. 

Bibliografía: Teoría general del delito; segunda edición. Francisco Muñoz Conde. Editorial TEMIS S. A. Bogotá - Colombia 2008. p. 183.

La frase del día 

"Aquel que más posee, más miedo tiene de perderlo" Leonardo Da Vinci

19-12-2020: encubiertas

Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. 

Título V

De la jurisdicción y otros procedimientos especiales 

Capítulo II

De la técnica de investigación penal de operaciones encubiertas 

Artículo 68. Requisitos para otorgar la autorización. El juez o jueza de control otorgará la autorización en caso de que el delito se haya cometido o exista sospecha fundada de un comienzo de ejecución siempre y cuando se cumplan una o varias de las siguientes condiciones:

1. Cuando la investigación o el esclarecimiento del caso aparezca como imposible o sumamente difícil. 

2. Cuando el especial significado del hecho exija la intervención del agente de operaciones encubiertas porque otras medidas resultaron inútiles. 

Fuente de la información: Ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. Gaceta Oficial No. 39.912, lunes 30 de abril de 2012.

La frase del día 

"No subestimes a una persona callada. Las cosas importantes se planean en silencio"

14-12-2020: asistencia

Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. 

Título V

De la jurisdicción y otros procedimientos especiales 

Capítulo IV

De la cooperación internacional 

Artículo 77. Competencia para tramitar las solicitudes de asistencia judicial. Corresponderá al Ministerio Público en coordinación con el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia para relaciones exteriores, tramitar las solicitudes de asistencia judicial recíproca y cualquier otra comunicación pertinente, de conformidad con el ordenamiento jurídico interno. 

Fuente de la información: Ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. Gaceta Oficial No. 39.912, lunes 30 de abril de 2012.

La frase del día 

"No priorices a quien te posterga"

13-12-2020: organización

Título V

De la organización del Poder Público Nacional 

Capítulo IV

Del Poder Ciudadano

Sección Tercera

Del Ministerio Público 

Artículo 286. Organización y funcionamiento. La ley determinará lo relativo a la organización y funcionamiento del Ministerio Público en los ámbitos municipal, estadal y nacional y proveerá lo conducente para asegurar la idoneidad, probidad y estabilidad de los fiscales o las fiscales del Ministerio Público. Asimismo, establecerá las normas para garantizar un sistema de carrera para el ejercicio de su función. 

Fuente de la información: Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

La frase del día 

"Judas nunca supo que Jesús sabía"

12-12-2020: investigación

Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. 

Título V

De la jurisdicción y otros procedimientos especiales 

Capítulo IV

De la cooperación internacional 

Artículo 78. Equipos conjuntos de investigación. En los órganos policiales de investigaciones penales, podrán crearse unidades de investigación financiera, que funcionarán bajo la coordinación y dirección del Ministerio Público, establecerán enlaces de cooperación internacional con otros países u organizaciones internacionales, a los fines de desarrollar las investigaciones de los hechos punibles previstos y sancionados en esta Ley.

Fuente de la información: Ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. Gaceta Oficial No. 39.912, lunes 30 de abril de 2012.

La frase del día 

"No se brilla sin oscuridad"

05-12-2020: diferimiento

Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. 

Título V

De la jurisdicción y otros procedimientos especiales 

Capítulo IV

De la cooperación internacional 

Artículo 82. La asistencia judicial recíproca podrá ser diferida por la República Bolivariana de Venezuela si perturbase el curso de una investigación, un proceso o unas actuaciones. En tal caso, el Estado venezolano podrá consultar con el Estado requirente para determinar si es aún posible prestar la asistencia en la forma y en las condiciones que la primera estime necesaria. 

Fuente de la información: Ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. Gaceta Oficial No. 39.912, lunes 30 de abril de 2012.

La frase del día 

"Impacta más el lobo callado que el perro ladrando"

14-11-2020: medidas especiales

Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. 

Título V

De la jurisdicción y otros procedimientos especiales 

Capítulo I 

Del procedimiento aplicable 

Artículo 64. Medidas especiales. Las autoridades competentes por intermedio del Ministerio Público podrán disponer o aplicar con autorización del juez o jueza de control, medidas especiales de:

1. Intercepción de las comunicaciones, correos electrónicos y de correspondencias. 

2. Inmovilización de cuentas bancarias u otros medios financieros. 

3. Prueba de ácido desoxirribonucleico (ADN), biométricas, antropométrica, evaluaciones médico psiquiátricas. 

4. Cualquier otra medida similar que favorezca la prevención, persecución y sanción de los delitos establecidos en esta Ley. 

Fuente de la información: Ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. Gaceta Oficial No. 39.912, lunes 30 de abril de 2012.

La frase del día 

"Nada es tan contagioso como el ejemplo"

13-11-2020: procedimiento

Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. 

Título V

De la jurisdicción y otros procedimientos especiales 

Capítulo I 

Del procedimiento aplicable 

Artículo 63. Procedimiento aplicable. Para el enjuiciamiento de los delitos de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, se seguirá el procedimiento establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, los previstos en esta Ley y demás normas aplicables.

Fuente de la información: Ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. Gaceta Oficial No. 39.912, lunes 30 de abril de 2012.

La frase del día 

"La soledad es buena cuando la compañía es mala"

07-11-2020: 6.017 (46)

Ley sobre el delito de contrabando

Capítulo VII

De las obvenciones 

Artículo 46. Obvenciones. El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), una vez efectuado el remate de las mercancías o bienes comisados producto del contrabando, previa deducción del monto de los derechos e impuestos que hubiere causado su legítima introducción, producción o circulación en el país y costas procesales, distribuirá obvenciones del cuarenta por ciento (40%), del remanente entre los y las denunciantes, funcionarios o funcionarias y órganos a los cuales éstos están adscritos; el setenta por ciento (70%) será distribuido equitativamente entre los ministerios del Poder Popular con competencia en materia de salud, educación y deporte. 

Fuente de la información: Ley sobre el delito de contrabando. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 6.017 Extraordinario del 30 de diciembre de 2010.

La frase del día 

"Con los Judas no se pelea, ellos se ahorcan solos"

30-10-2020: 6.017 (36)

Ley sobre el delito de contrabando

Capítulo VI

De los procedimientos

Artículo 36. Retención preventiva. Cuando se presuma la comisión del contrabando los funcionarios o funcionarias actuantes deberán retener preventivamente las mercancías o bienes involucrados y remitirlos a la oficina aduanera de la jurisdicción, la cual será responsable de su custodia, control, valoración y depósito temporal. 

El jefe o jefa de la oficina aduanera, dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción de la mercancía o bienes, ordenará la determinación de su valor, ubicación arancelaria, tarifa y régimen legal, remitiendo la actuación correspondiente, si fuere el caso, dentro del mismo lapso al Ministerio Público. 

Los gastos que se generen por el traslado y conservación de la mercancía o bienes se incluirán en las costas procesales. 

Fuente de la información: Ley sobre el delito de contrabando. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 6.017 Extraordinario del 30 de diciembre de 2010.

La frase del día 

"Más vale ser paciente que valiente"

19-10-2020: 6.017 (37)

Ley sobre el delito de contrabando

Capítulo VI

De los procedimientos

Artículo 37. Mercancías perecederas. Cuando las mercancías o bienes retenidos preventivamente estén conformados por productos de carácter perecedero o estén expuestos al deterioro, descomposición o depreciación, el reconocimiento, inspección o experticia, solicitados como pruebas anticipadas a que tengan lugar, deben ser acordados el mismo día de la solicitud y practicados en un lapso no mayor de cuarenta y ocho horas continuas.

Una vez practicadas las pruebas anticipadas, las mercancías o bienes retenidos preventivamente serán objeto de remate. El remate establecido en este artículo se regirá de acuerdo a lo previsto en la ley que rige la materia de aduanas, para los casos de abandono de mercancías. 

Fuente de la información: Ley sobre el delito de contrabando. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 6.017 Extraordinario del 30 de diciembre de 2010.

La frase del día 

"Los que hacen cosas buenas no tienen miedo de los que gobiernan, pero los que hacen cosas malas sí"

12-10-2020: 6.017 (2)

Ley sobre el delito de contrabando

Capítulo I

Disposiciones generales 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. Esta Ley es aplicable a las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado, que se encuentren en el territorio y demás espacios geográficos de la República Bolivariana de Venezuela y que ilícitamente realicen actividades de introducción, extracción o tránsito aduanero de mercancías o bienes. 

A los efectos de esta Ley, el conocimiento de su ámbito de aplicación corresponderá a las jurisdicciones penales o administrativas respectivas. 

Fuente de la información: Ley sobre el delito de contrabando. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 6.017 Extraordinario del 30 de diciembre de 2010.

La frase del día 

"La mano que mece la cuna es la mano que gobierna al mundo"

10-10-2020: 6.017 (45)

Ley sobre el delito de contrabando

Capítulo VI

De los procedimientos

Artículo 45. Confidencialidad. La identidad del o la denunciante y las informaciones proporcionadas por él a los órganos competentes en materia de contrabando serán confidenciales, en consecuencia estarán sujetas a reserva total del Ministerio Público, tribunales penales especializados y órganos competentes en materia de contrabando, los cuales, de ser necesario, garantizarán la protección personal del o la denunciante. 

Cuando los funcionarios o funcionarias que conozcan de la confidencialidad prevista en este artículo difundan la información sujeta a reserva total, serán sancionados con prisión de uno a dos años. 

Fuente de la información: Ley sobre el delito de contrabando. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 6.017 Extraordinario del 30 de diciembre de 2010.

La frase del día 

"No pretendas apagar con fuego un incendio, ni remediar con agua una inundación"

07-10-2020: 6.017 (42)

Ley sobre el delito de contrabando

Capítulo VI

De los procedimientos

Artículo 42. Comisión de armas, municiones o explosivos. Cuando las mercancías o bienes objeto de contrabando sean armas, municiones o explosivos y se haya declarado su comiso mediante sentencia definitivamente firme, estos no serán objeto de remate ni de destrucción y se adjudicarán a la República Bolivariana de Venezuela. 

Fuente de la información: Ley sobre el delito de contrabando. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 6.017 Extraordinario del 30 de diciembre de 2010.

La frase del día 

"No esperes que todo cambie mientras tú sigues siendo la misma persona"

06-10-2020: 6.017 (28)

Ley sobre el delito de contrabando

Capítulo V

Disposiciones comunes 

Artículo 28. Cuando los delitos previstos en el capítulo II de la presente Ley, involucren como objeto de contrabando mercancías o bienes sujetos a restricciones arancelarias, prohibiciones, reserva, suspensión, registros sanitarios, certificados de calidad u otros requisitos aduaneros y su valor en aduana exceda las quinientas Unidades Tributarias (500 U.T.), serán sancionados como delito conforme a lo establecido en la sección primera del capítulo II para el respectivo hecho punible. 

Fuente de la información: Ley sobre el delito de contrabando. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 6.017 Extraordinario del 30 de diciembre de 2010.

La frase del día 

"Ponedme a prueba y la sorpresa tocará vuestra puerta"

05-10-2020: 6.017 (29)

Ley sobre el delito de contrabando

Capítulo V

Disposiciones comunes 

Artículo 29. Mercancías no sujetas a restricciones arancelarias. Cuando los delitos previstos en el capítulo II de la presente Ley, involucren como objeto de contrabando mercancías no sujetas a restricciones arancelarias, prohibiciones, reserva, suspensión, registros sanitarios, certificados de calidad u otros requisitos aduaneros y cuyo valor en aduana exceda de ochocientas unidades tributarias, serán sancionados conforme a las penas previstas para cada hecho punible. 

Fuente de la información: Ley sobre el delito de contrabando. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 6.017 Extraordinario del 30 de diciembre de 2010.

La frase del día 

"El lugar correcto te valora de la manera correcta"

04-10-2020: 6.017 (30)

Ley sobre el delito de contrabando

Capítulo V

Disposiciones comunes 

Artículo 30. Pago de tributos causados. En cualquiera de los supuestos establecidos en el capítulo anterior, al momento de verificarse el incumplimiento de la obligación tributaria por parte de la persona involucrada, no impide a la administración aduanera y tributaria exigir el pago de los tributos causados por el ingreso de las mercancías o bienes al territorio nacional y demás espacios geográficos de la República Bolivariana de Venezuela. 

Fuente de la información: Ley sobre el delito de contrabando. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 6.017 Extraordinario del 30 de diciembre de 2010.

La frase del día 

"Los intereses mueren cuando son descubiertos"

03-10-2020: 6.155 (89)

Artículo 89. El funcionario público que por sí o por interpuesta persona, en contravención a lo consagrado en el artículo 145 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, siempre y cuando se demostrare su influencia e injerencia en el proceso de contratación, o contrate con sociedades mercantiles que tengan su domicilio fiscal o constitución en países donde no se guarden las formalidades y requisitos de ley consagrados en la legislación nacional, será penado con prisión de tres (3) a seis (6) años. Igual pena será aplicada a las personas involucradas en el proceso de contratación. 

Fuente de la información: Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupción. Gaceta Oficial Extraordinario No. 6.155, 19 noviembre 2014.

La frase del día 

"Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo"

02-10-2020: 6.155 (61)

TÍTULO IV

DE LOS DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO PÚBLICO Y LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA APLICACIÓN DE ESTE DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY

Capítulo II

Otros Delitos Contra el Patrimonio Público

Artículo 61. El funcionario público que excendiéndose en las disposiciones presupuestarias y sin observancia de las previsiones legales sobre crédito público, efectúe gastos o contraiga deudas o compromisos de cualquier naturaleza que hagan procedente reclamaciones contra la República o contra algunas de las entidades o instituciones indicadas en el artículo 4° de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, será penado con prisión de uno (1) a tres (3) años, excepto en aquellos casos en los cuales el funcionario, a fin de evitar la paralización de un servicio, obtuviere la autorización del gasto por parte del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela en Consejo de Ministros, debiendo notificarse esta autorización a las Comisiones Permanentes de Finanzas y de Contraloría o, en su defecto, a la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional. 

Fuente de la información: Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupción. Gaceta Oficial Extraordinario No. 6.155, 19 noviembre 2014.

La frase del día 

"Las nubes grises también forman parte del paisaje"

01-10-2020: omisión dolosa

Delito de OMISIÓN DOLOSA 

Artículo 88. Los fiscales o representantes del Ministerio Público, que dolosamente no interpongan los recursos legales, no ejerzan las acciones penales o civiles, o no promuevan las diligencias conducentes al esclarecimiento de la verdad, a la rectitud de los procedimientos, al cumplimiento de los lapsos procesales y de la protección debida al procesado, serán penados con prisión de dos (2) a cuatro (4) años. 

Fuente de la información: Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupción. Gaceta Oficial Extraordinario No. 6.155, 19 noviembre 2014.

La frase del día 

"Haz cada día una cosa que te dé miedo y te acostumbrarás a vencerlo"

30-09-2020: 6.155 (86)

TÍTULO IV

DE LOS DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO PÚBLICO Y LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA APLICACIÓN DE ESTE DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY

Capítulo III

De los Delitos contra la Administración de Justicia en la aplicación de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 

Artículo 86. El juez de omita o rehúse decidir, so pretexto de oscuridad, insuficiencia, contradicción o silencio de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, será penado con prisión de uno (1) a dos (2) años. Si obrare por un interés privado, la pena se aumentará al doble. 

El Juez que viole este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley o abuse de poder, en beneficio o perjuicio de un procesado, será penado con prisión de tres (3) a seis (6) años. 

La Dirección Ejecutiva de la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia, tomará las previsiones necesarias para destituirlo, pudiendo permitir su reingreso a la carrera judicial, luego del transcurso de veinte (20) años después de cumplida la pena, siempre y cuando haya observado conducta intachable durante ese tiempo. 

Fuente de la información: Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupción. Gaceta Oficial Extraordinario No. 6.155, 19 noviembre 2014.

La frase del día 

"Es más poderosa la indiferencia que la venganza"

29-09-2020: 6.155 (83)

TÍTULO IV

DE LOS DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO PÚBLICO Y LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA APLICACIÓN DE ESTE DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY

Capítulo II

Otros Delitos Contra el Patrimonio Público

Artículo 83. El funcionario público que abra cuenta bancaria a su nombre o al de un tercero utilizando fondos públicos, aun sin ánimo de apropiárselos, será penado con prisión de uno (1) a cinco (5) años. 

Cuando dichos fondos sean depositados en cuenta particular ya abierta, o aquel que deliberadamente se sobregire en las cuentas que en una o varias instituciones bancarias mantenga el organismo o ente confiado a su manejo, administración o giro, será penado con prisión de seis (6) meses a dos (2) años. 

Fuente de la información: Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupción. Gaceta Oficial Extraordinario No. 6.155, 19 noviembre 2014.

La frase del día 

"Las mentiras más crueles son dichas en silencio"

28-09-2020: 6.155 (72)

TÍTULO IV

DE LOS DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO PÚBLICO Y LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA APLICACIÓN DE ESTE DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY

Capítulo II

Otros Delitos Contra el Patrimonio Público

Artículo 72. El funcionario público que, al intervenir por razón de su cargo en la celebración de algún contrato u otra operación, se concierte con los interesados o intermediarios para que se produzca determinado resultado, o utilice cualquier maniobra o artificio conducente a ese fin, será penado con prisión de dos (2) a cinco (5) años. Si el delito tuvo por objeto obtener dinero, dádivas o ganancias indebidas que se le dieren u ofrecieren a él o a un tercero, será penado con prisión de dos (2) a seis (6) años y multa de hasta el cien por ciento (100%) del beneficio dado o prometido. Con la misma pena será castigado quien se acuerde con los funcionarios, y quien diere o prometiere el dinero, ganancias o dádivas indebidas a que se refiere este artículo. 

Fuente de la información: Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupción. Gaceta Oficial Extraordinario No. 6.155, 19 noviembre 2014.

La frase del día 

"Una mentira pone en duda todas las verdades"

27-09-2020: 6.155 (85)

TÍTULO IV

DE LOS DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO PÚBLICO Y LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA APLICACIÓN DE ESTE DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY

Capítulo II

Otros Delitos Contra el Patrimonio Público

Corrupción transnacional.

Artículo 85. Quien por sí o por persona interpuesta prometa, ofrezca u otorgue a un funcionario público de otro Estado, directa o indirectamente, por parte de sus nacionales, personas que tengan residencia habitual en su territorio y empresas domiciliadas en él, cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios, como dádivas, favores, promesas, ventajas a cambio de que dicho funcionario realice u omita cualquier acto, en el ejercicio de sus funciones públicas, relacionado con una transacción de naturaleza económica, comercial o de cualquier otra índole, será penado con prisión de seis (6) a doce (12) años. 

Fuente de la información: Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupción. Gaceta Oficial Extraordinario No. 6.155, 19 noviembre 2014.

La frase del día 

"Un día el miedo tocó la puerta, el coraje le abrió y no había nadie"

26-09-2020: coautor, cooperador

Cooperador inmediato y coautor en el Código Penal 

Artículo 83. Código Penal. Cuando varias personas concurren a la ejecución de un hecho punible, cada uno de los perpetradores y de los cooperadores inmediatos queda sujeto a la pena correspondiente al hecho perpetrado. En la misma pena incurre el que ha determinado a otro a cometer el hecho.

La frase del día 

"La primera víctima cuando llega la guerra es la verdad"

25-09-2020: sicariato

Dos supuestos en el delito de SICARIATO

Artículo 44. Sicariato. Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. 

Quien cometa un homicidio por encargo o cumpliendo órdenes de un grupo de delincuencia organizada, será penado o penada con prisión de veinticinco a treinta años. Con igual pena será castigado quien encargue el homicidio.

Primer supuesto: ejecutar homicidio por encargo o cumpliendo órdenes. 

Segundo supuesto: homicidio por encargo, quien encarga el homicidio.

La frase del día 

"Los buenos también se equivocan"

24-09-2020: cómplices

Cómplice no necesario y cómplice necesario 

Artículo 84 del Código Penal. 

"Incurre en la pena correspondiente al respectivo hecho punible, rebajada por mitad, los que en él hayan participado de cualquiera de los siguientes modos:

1. Excitando o reforzando la resolución de perpetrarlo o prometiendo asistencia y ayuda para después de cometido.

2. Dando instrucciones o suministrando medios para realizarlo.

3. Facilitando la perpetración del hecho o prestando asistencia o auxilio para que se realice, antes de su ejecución o durante ella. La disminución de pena prevista en este artículo no tiene lugar, respecto del que se encontrare en algunos de los casos especificados, cuando sin su concurso no se hubiera realizado el hecho."

Cómplice no necesario: numerales 1 y 2, primer supuesto del numeral 3.

Cómplice necesario: parte in fine del numeral 3, es decir, segundo supuesto. 

La frase del día 

"La lluvia cae sobre los justos e injustos"

23-09-2020: competitivo

Riesgo competitivo: es la probabilidad de ocasionar pérdidas por el mismo manejo del mercado, determinadas por la calidad de los productos, la oferta, la demanda, el precio, la competencia desleal, etc.

Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 144.

La frase del día 

"Tropezar no es malo, encariñarse con la piedra sí"

22-09-2020: moral

Riesgo moral: este tipo de riesgo tiene que ver con la voluntad del sujeto, para la ocurrencia probable de ese hecho o circunstancia, bien tomando parte en la materialización del siniestro o permitiendo que éste ocurra a través de un acto omisivo, o no acatando a plenitud las normas de prevención de riesgos.

Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 145.

La frase del día 

"Un amigo de todos es un amigo de nadie" Aristóteles

21-09-2020: en lote

Transferencia en lote: es una transferencia integrada por una serie de transferencias electrónicas individuales que son enviadas a las mismas instituciones financieras que pueden o no pueden estar dirigidas al final a diferentes personas.

Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 314.

La frase del día 

"Escoge bien qué batallas quieres pelear, no todas valen la pena"

20-09-2020: alto riesgo

Ley sobre el delito de contrabando

Capítulo VI

De los procedimientos

Artículo 38. Mercancías de alto riesgo. Cuando las mercancías retenidas sean armas, municiones o explosivos quedarán a disposición del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, a través de la dirección con competencia en materia de armas y explosivos, para su traslado al Parque Nacional de Armas en un lapso no mayor a veinticuatro horas. 

Por razones de seguridad, el reconocimiento, experticia y clasificación de este material se realizará conforme a los reglamentos que regulan la materia.

Fuente de la información: Ley sobre el delito de contrabando. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 6.017 Extraordinario del 30 de diciembre de 2010.

La frase del día 

"Cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta"

19-09-2020: pago en serie

Pago en serie: se refiere a una cadena de pago secuencial directa en la que la transferencia electrónica que acompaña el mensaje de pago, viaja en conjunto desde la institución financiera ordenante hasta la institución financiera beneficiaria, directamente o a través de una o más instituciones financieras intermediarias (ejemplo: bancos corresponsales).

Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 313.

La frase del día 

"Es tan difícil decir la verdad, como ocultarla" Baltasar Gracián

18-09-2020: remate

Ley sobre el delito de contrabando

Capítulo VI

De los procedimientos 

Artículo 43. Producto del remate. El producto del remate establecido en la presente Ley será depositado en una cuenta exclusiva e independiente que debe crear el órgano encargado de practicar el remate, conforme con lo establecido en el procedimiento de remate para mercancías abandonadas previsto en las leyes que regulan la materia aduanera y sus reglamentos. 

Fuente de la información: Ley sobre el delito de contrabando. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 6.017 Extraordinario del 30 de diciembre de 2010.

La frase del día 

"No podemos ser reales con personas de mentiras"

17-09-2020: verificaciones

Ley sobre el delito de contrabando

Capítulo VI

De los procedimientos 

Artículo 34. Verificaciones aduaneras. A los efectos de prevenir el contrabando, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a través de los funcionarios o funcionarias del componente Guardia Nacional Bolivariana con competencia en materia de resguardo nacional, podrán realizar verificaciones aduaneras de establecimientos comerciales o industriales, vehículos, libros o documentos, que estén sujetos al control aduanero. 

Fuente de la información: Ley sobre el delito de contrabando. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 6.017 Extraordinario del 30 de diciembre de 2010.

La frase del día 

"No te sientes en la mesa donde hablan mal de otros, porque cuando tú te levantas, tú eres el tema"

16-09-2020: inexistencia

Ley sobre el delito de contrabando

Capítulo VI

De los procedimientos 

Artículo 32. Declaratoria de competencia. Una vez determinada la inexistencia del delito de contrabando a razón del valor en aduana de la mercancía o bienes objeto de contrabando, los tribunales penales especializados en materia de contrabando declinará el conocimiento de la causa a la autoridad administrativa competente. La oficina aduanera de la jurisdicción aplicará los procedimientos administrativos a que hubiere lugar y las sanciones establecidas en esta Ley.

Fuente de la información: Ley sobre el delito de contrabando. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 6.017 Extraordinario del 30 de diciembre de 2010.

La frase del día 

"La justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad" Simón Bolívar

15-09-2020: jurídica

Definición jurídica de: TERRORISMO 

De acuerdo al diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales de Manuel Osorio, lo define así: actos de violencia en contra de personas, la libertad, la propiedad, la seguridad común, la tranquilidad pública, los poderes públicos, el orden constitucional o contra la administración pública. 

Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 180.

La frase del día 

Si el plan "A" no funciona, recuerda que el abecedario tiene 26 letras más.

14-09-2020: manual

Proceso de pago directo: se refiere a las transacciones de pago que se efectúan electrónicamente sin necesidad de una intervención manual.

Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 313.

La frase del día 

"Sin riesgo no hay historia"

13-09-2020: beneficiaria

Institución financiera beneficiaria. Se refiere a la institución financiera que recibe la transferencia electrónica de la institución financiera que hace la orden, directamente o a través de una institución financiera intermediaria, y suministra los fondos al beneficiario. 

Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 312.

La frase del día 

"Escoge bien tus batallas, porque si peleas todas, vas a estar muy cansado para ganar las verdaderamente importantes"

12-09-2020: actuaciones

Ley sobre el delito de contrabando

Capítulo VI

De los procedimientos

Artículo 35. Cuando los supuestos establecidos en esta Ley, sean conocidos por funcionarios o funcionarias que no formen parte de los órganos competentes, deberán notificar y remitir de manera inmediata las actuaciones realizadas al Ministerio Público. 

Las mercancías o bienes retenidos quedarán a disposición del Ministerio Público o de la administración aduanera y tributaria, según sea el caso. 

Fuente de la información: Ley sobre el delito de contrabando. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 6.017 Extraordinario del 30 de diciembre de 2010.

La frase del día

"Debemos escoger muy bien nuestras batallas porque no las podemos librar todas. Hay batallas que valen la pena, hay batallas que son inútiles y hay batallas que sabemos que es mejor no meternos"

11-09-2020: crediticia

Riesgo de crédito: es la probabilidad de ocasionar pérdidas al patrimonio de una persona natural o jurídica -especialmente al sector bancario-, por el incumplimiento de la obligación crediticia. 

Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 144.

La frase del día 

"Porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria" Proverbios 24:6 Reina-Valera 1960

10-09-2020: bienes

Bienes: significa activos de cualquier tipo, sean corpóreos o incorpóreos, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y documentos legales o instrumentos que evidencien la titularidad en, o la participación en, tales activos.

Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 354.

La frase del día 

"Cada acto de gentileza te será devuelto"

09-09-2020: sustancias

Sustancias químicas: sustancias que se utilizan en la producción, fabricación, preparación o extracción ilícitas de estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras de efectos semejantes. 

Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 442.

La frase del día 

"Divide y vencerás"

08-09-2020: instrumentos

Instrumentos: las cosas utilizadas o destinadas a ser utilizadas o respecto a las que hay intención de utilizar de cualquier manera para el lavado de activos u otra actividad delictiva grave.

Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 441.

La frase del día 

"No midas tu riqueza por el dinero que tienes, mídela por aquellas cosas que tienes y que no cambiarías por dinero" Paulo Coelho 

07-09-2020: valoración

Ley sobre el delito de contrabando

Capítulo VI

De los procedimientos 

Artículo 40. Valor de las mercancías. El valor en aduana de las mercancías será determinado según las normas de valoración aplicables para las mercancías objeto de importación definitiva, para la fecha de la comisión del presunto contrabando o cuando las autoridades tengan conocimiento del mismo. 

Fuente de la información: Ley sobre el delito de contrabando. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 6.017 Extraordinario del 30 de diciembre de 2010.

La frase del día 

"En ciertos momentos, la única forma de tener razón es perdiéndola" José Bergamín

06-09-2020: comiso

Ley sobre el delito de contrabando

Capítulo VI

De los procedimientos 

Artículo 41. Disposición de mercancías o bienes. Una vez declarado el contrabando mediante acto administrativo o sentencia definitivamente firme, las mercancías o bienes objeto de comiso serán rematadas, siguiendo el procedimiento establecido en la Ley Orgánica de Aduanas y su reglamento para el remate de mercancía abandonada. 

Fuente de la información: Ley sobre el delito de contrabando. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 6.017 Extraordinario del 30 de diciembre de 2010.

La frase del día 

"Somos seres reemplazables, pero irrepetibles"

05-09-2020: incautación

Embargo preventivo o incautación: prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar o mover bienes, o la custodia o el control temporales de bienes por mandamiento expedido por un tribunal o autoridad competente. 

Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 441.  

La frase del día 

"Ojalá que lo que estés buscando valga más que lo que estás perdiendo"

04-09-2020: tóxicos

Ley sobre el delito de contrabando

Capítulo VI

De los procedimientos 

Artículo 39. Químicos o desechos tóxicos. Cuando las mercancías retenidas sean químicos o desechos tóxicos, los funcionarios o funcionarias actuantes notificarán esta retención al órgano o autoridad competente, conforme al régimen legal aplicable en un lapso no mayor a veinticuatro horas. 

Fuente de la información: Ley sobre el delito de contrabando. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 6.017 Extraordinario del 30 de diciembre de 2010.

La frase del día 

"No se debe confundir la verdad con la opinión de la mayoría" Jean Cocteau

03-09-2020: miedo

Definición militar de: TERRORISMO 

Serie de actos de violencia, destinados a infundir terror por medio de la eliminación de personas. Crea un estado físico y espiritual que prepara a la población para su captación y conquista, y que facilita su dominación. El terrorismo tiene un objetivo aparente y sin mayor sentido en sí mismo, como es la difusión del miedo, pero su finalidad real es juzgar al pueblo a través de la aplicación de una metodología activa y esencialmente torturante.

Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 180.

La frase del día 

"La opinión de 10.000 hombres no tiene ningún valor si ninguno de ellos sabe nada sobre el tema"

02-09-2020: corruptio

Definición de CORRUPCIÓN 

Para entender este tema es necesario conocer a fondo la naturaleza jurídica del término corrupción. El mismo proviene del latín corruptio, y según la Real Academia Española, está presente en las organizaciones, especialmente en las públicas, y es una práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores. 

La corrupción es el uso desviado del poder para obtener de él un beneficio personal. Pese a que esta definición es concreta, lleva consigo elementos característicos que encierran el concepto de corrupción, como sería el abuso del poder, determinado en la desviación del mismo, para la obtención de un beneficio económico privado.

La corrupción es toda práctica contraria al deber, en cumplimiento de funciones públicas o privadas, determinadas a través de diversas modalidades, cuya finalidad primordial es la obtención de un beneficio propio o para un tercero, determinado en dinero, especie o dádiva.

Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 110. 

La frase del día 

"Si los elefantes supieran lo fuertes que son, romperían cadenas y saldrían del circo"

01-09-2020: destrucción

Consecuencias de la delincuencia organizada. 

Hablar de las consecuencias de la delincuencia organizada es hablar de la destrucción del Estado y de la sociedad. Este compite con el poder legal y jurídicamente establecido, corrompiendo a sus instituciones e imponiéndose a través del único medio que pueden tener cuando su dinero no es aceptado: la violencia. 

Juegan sucio, amenazan, aterran, matan, secuestran, corrompen. Su organización es una industria, tienen contadores, administradores, abogados, y se dedican a los rubros de la explotación humana, venta de productos ilícitos, extorsión y protección, y a la manipulación del dinero.

Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. pp. 127, 128.  

La frase del día 

"Primero tienes que aprender las reglas del juego y después jugar mejor que nadie" Albert Einstein

31-08-2020: decomiso

Decomiso: privación con carácter definitivo de algún bien por decisión de un tribunal o autoridad competente. 

Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 441.

La frase del día 

"El que sabe cuándo puede volar y cuándo no, será victorioso" Sun Tzu

30-08-2020: bienes

Bienes: activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o raíces, tangibles o intangibles, y los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos. 

Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 441.

La frase del día 

"Un barco jamás avanzará si cada uno rema en diferentes direcciones" Proverbio Swahili

29-08-2020: material, jurídico

Objeto material: es la persona o cosa sobre la que recae el delito, lo son cualesquiera de los sujetos pasivos, o bien, las cosas animadas o inanimadas. 

Objeto jurídico: es el bien o el interés jurídico, objeto de la acción que se incrimina.

Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 45.

La frase del día 

"Payaso que no hace reír, es payaso relevado"

28-08-2020: evasión

Evasión fiscal: es una acción antijurídica que consiste en no realizar el pago de algún impuesto establecido en la ley, de manera intencional. 

Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 129.

La frase del día 

"Busca del Creador antes de la creación"

27-08-2020: jerarquizada

Principales características de la delincuencia organizada. 

1.- Función principal: legitimar capitales.

2.- Desplazamiento rápido a nivel nacional. 

3.- Empleo de medios sofisticados.

4.- Captación de delincuentes especializados.

5.- Estructura jerarquizada de la organización. Presencia y asesoramiento legal de la organización. 

6.- Rápida articulación de delincuentes y requisitorios. 

7.- Cambios de identidad muy frecuente. 

Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 126.

La frase del día 

Cuéntale a alguien cuál es el pie que te duele, y ya verás cuál es el pie que "sin querer" te pisan...

26-08-2020: mafia

Mafia: la mafia es una organización de poder, que actúa con alianzas y colaboraciones de funcionarios del Estado, especialmente en lo político, además del soporte de ciertas capas de la población. 

Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 132.  

La frase del día 

"La sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia"

25-08-2020: atenuantes

Ley sobre el delito de contrabando

Capítulo IV

De los agravantes y atenuantes del contrabando 

Artículo 27. Circunstancias atenuantes. La sanción prevista para los supuestos establecidos en el capítulo II de la presente Ley, será disminuida en su mitad cuando: 

1. Facilite el descubrimiento o la aprehensión de los efectos objeto del delito de contrabando. 

2. Entregue voluntariamente no menos del cincuenta por ciento del total de los efectos no aprehendidos.

Fuente de la información: Ley sobre el delito de contrabando. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 6.017 Extraordinario del 30 de diciembre de 2010.

La frase del día 

"Hay errores de tendencias irreversibles y otros que pueden ser corregidos"

24-08-2020: objeto delito

Objeto del delito: el objeto del delito es, en opinión de Raúl Carranca y Trujillo, la persona o cosa o el bien o el interés jurídico, penalmente protegidos y distingue entre el objeto material y objeto jurídico. 

Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 45.

La frase del día 

"La rebeldía es hija de la experiencia" Leonardo Da Vinci

23-08-2020: no retenidas

Ley sobre el delito de contrabando

Capítulo V

Disposiciones comunes 

Artículo 31. Mercancías no retenidas. Si las mercancías objeto de contrabando no pudieren ser retenidas se aplicará al contraventor multa equivalente al valor en aduanas de las mismas, sin perjuicio de la aplicación de las demás sanciones que sean procedentes. 

Fuente de la información: Ley sobre el delito de contrabando. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 6.017 Extraordinario del 30 de diciembre de 2010.

La frase del día 

"La noche y la rebeldía siempre vuelven"

22-08-2020: C. agravado

 Ley sobre el delito de contrabando

Capítulo II

Del contrabando, sus modalidades, faltas e infracciones administrativas

Sección primera: del delito de contrabando y sus modalidades

Artículo 20. Contrabando agravado. Serán sancionados o sancionadas con pena de prisión de seis a diez años, quienes:

1. Carguen, descarguen o dispongan suministros, repuestos, provisiones de a bordo, destinados al uso o consumo en los vehículos de transporte, sin el cumplimiento de las formalidades legales.

2. Consuman, dispongan o sustituyan mercancías que se encuentren en proceso o sometidas a un régimen de almacén o de depósito aduanero, sin autorización del funcionario o funcionaria competente, o en traslados autorizados por la autoridad aduanera a los locales del interesado.

3. Declaren o presenten ante la aduana, como sustento de la base imponible o como fundamento del valor, facturas comerciales falsas, adulteradas, forjadas, no emitidas por el proveedor o emitidas por éste en forma irregular en complicidad o no con el declarante.

4. Declaren, presenten o registren electrónicamente ante la aduana, utilizando como sustento del origen declarado, un certificado falso, adulterado, forjado, no validado por el órgano o funcionario autorizado, o validado por éstos en forma irregular en complicidad o no con el declarante.

5. Utilicen, adulteren, tengan o preparen de manera irregular sellos, troqueles u otros mecanismos o sistemas informáticos o contables falsos, forjados o adulterados, en sustitución de aquel empleado por la entidad autorizada, destinados a aparentar el pago a la caución de cantidades debidas o a favor de la Tesorería Nacional.

6. Declaren, emitan, presenten registros electrónicos o utilicen delegaciones, licencias, permisos, informes de inspección o verificación, boletines de análisis de laboratorio, registros u otros requisitos o documentos falsos, adulterados, forjados, no emitidos por el órgano o funcionario autorizado o funcionaria autorizada emitidos por éstos en forma irregular, en complicidad o no con el presentante o declarante, cuando la circulación, transporte, depósito, tenencia, introducción o extracción de mercancías condicionan su exigibilidad.

7. Simulen, física, documental o electrónicamente, los regímenes aduaneros o actividades aduaneras.

8. Destinen mercancías en tránsito al comercio, uso o consumo en el territorio nacional.

9. Extraigan del territorio nacional a cualquier título, bienes que integren el patrimonio cultural de la nación, de interés cultural o aquellos catalogados como tales por el órgano con competencia en materia de cultura, sin la autorización respectiva.

10. Ingresen o extraigan del territorio nacional bienes del patrimonio cultural de otros países, sin la autorización de la autoridad competente cuando ésta sea requerida para el ingreso o salida del país de origen.

11. Reintroduzcan ilegalmente al país mercancías exportadas con beneficios fiscales.

12. Retiren o den salida de la aduana mercancías distintas a las descritas en los documentos registrados ante la autoridad aduanera competente, cuando el desaduanamiento se haya realizado a través de los canales de selectividad, en los procesos automatizados o es detectado luego que se haya autorizado la entrega de las mercancías, aunque las mismas no hayan salido del recinto aduanero.

13. Incluyan mercancías no declaradas en contenedores, en carga consolidada o en envíos realizados a través de empresas de mensajería internacional, cuya detección se realice en el reconocimiento o en una gestión de control posterior.

14. Transporten, comercialicen, depositen o tengan petróleo, combustibles, lubricantes, minerales o demás derivados, fuera del territorio aduanero o en espacios geográficos de la República, incumpliendo las formalidades establecidas en las leyes y demás disposiciones que regulan la materia.

15. Introduzcan o extraigan especímenes de fauna o flora silvestres, sus partes, derivados o productos desde o al territorio y demás espacios geográficos de la República Bolivariana de Venezuela, incumpliendo las formalidades establecidas en las leyes y demás disposiciones que regulan la materia.

16. Introduzcan o extraigan objetos de arte y de arqueología al o desde el territorio y demás espacios geográficos de la República Bolivariana de Venezuela, incumpliendo las formalidades establecidas en las leyes, demás disposiciones que regulan la materia y Tratados Internacionales suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela.

Fuente de la información: Ley sobre el delito de contrabando. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 6.017 Extraordinario del 30 de diciembre de 2010.

La frase del día 

"La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos" Alejandra Pizarnik

21-08-2020: proceder

Ley sobre el delito de contrabando

Capítulo VI

De los procedimientos 

Artículo 33. Modo de proceder. Los órganos con competencia en materia de contrabando conocerán de los supuestos previstos en esta Ley: de oficio o por denuncia de cualquier funcionario o funcionaria o particular, sin menoscabo de los casos de flagrancia, la cual se regirá conforme a lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal. 

Fuente de la información: Ley sobre el delito de contrabando. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 6.017 Extraordinario del 30 de diciembre de 2010.

La frase del día 

"Nunca le escribas mucho a quien responde poco"

20-08-2020: extracción

 Ley sobre el delito de contrabando

Capítulo II

Del contrabando, sus modalidades, faltas e infracciones administrativas

Sección primera: del delito de contrabando y sus modalidades

Artículo 22. Extracción de petróleo o minerales. Quien extraiga del territorio nacional y demás espacios geográficos petróleo, combustibles, minerales o demás derivados, sin cumplir las formalidades establecidas en las leyes y disposiciones que regulan la materia, será sancionado o sancionada con prisión de diez a catorce años. 

Fuente de la información: Ley sobre el delito de contrabando. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 6.017 Extraordinario del 30 de diciembre de 2010.

La frase del día 

"Que nuestra fe sea mayor que el temor"

19-08-2020: combustibles

 Ley sobre el delito de contrabando

Capítulo II

Del contrabando, sus modalidades, faltas e infracciones administrativas

Sección primera: del delito de contrabando y sus modalidades

Artículo 21. Introducción de petróleo o minerales. Quien introduzca al territorio nacional y demás espacios geográficos petróleo, combustibles, minerales o demás derivados, sin cumplir las formalidades establecidas en las leyes y disposiciones que regulan la materia, será sancionado o sancionada con prisión de diez a doce años. 

Fuente de la información: Ley sobre el delito de contrabando. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 6.017 Extraordinario del 30 de diciembre de 2010.

La frase del día 

"Dejemos huellas, pero sin pisar a nadie"

18-08-2020: Ley Servicio Eléctrico

 Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico 

Enlace issuu:

https://issuu.com/jorgeleonardosalazarrangel/docs/leyorganicadeservicioelectrico-1

La frase del día 

"El día y la noche no pueden vivir juntos" Duwamish

17-08-2020: abandono

 Ley sobre el delito de contrabando

Capítulo II

Del contrabando, sus modalidades, faltas e infracciones administrativas

Sección primera: del delito de contrabando y sus modalidades

Artículo 18. Abandono de mercancía. Quien abandone mercancías ilícitamente introducidas al territorio nacional y demás espacios geográficos de la República Bolivariana de Venezuela, será sancionado o sancionada con prisión de cuatro a seis años. 

Fuente de la información: Ley sobre el delito de contrabando. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 6.017 Extraordinario del 30 de diciembre de 2010.

La frase del día 

"No te desgastes peleando con quienes están en guerra con ellos mismos"

16-08-2020: ocultamiento

 Ley sobre el delito de contrabando

Capítulo II

Del contrabando, sus modalidades, faltas e infracciones administrativas

Sección primera: del delito de contrabando y sus modalidades

Artículo 19. Ocultamiento. Quien por cualquier medio, oculte mercancías para impedir o dificultar el control de la autoridad aduanera dentro de la zona primaria y demás recintos o lugares habilitados, será sancionado o sancionada con prisión de cuatro a seis años. 

Fuente de la información: Ley sobre el delito de contrabando. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 6.017 Extraordinario del 30 de diciembre de 2010.

La frase del día 

"Evita publicar tus problemas en redes sociales. Tus problemas personales requieren soluciones personales, no atención social"

15-08-2020: extracción

Contrabando de extracción: consiste en desviar los bienes declarados de primera necesidad del destino original autorizado por el ente contralor, o cuando un bien regulado por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE), haya sido extraído o se intente extraer del territorio nacional, cuando su comercialización fue destinada a la zona geográfica de Venezuela. 

Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 129.  

La frase del día 

"La rebeldía cerrará puertas pero abrirá muchas mentes" Daniel Olguin

14-08-2020: químicas

 Armas químicas: son armas de destrucción masiva, cuyos componentes tóxicos se componen por sustancias químicas, independientemente de su origen, las cuales son utilizadas en conflictos armados, para matar o disminuir la resistencia del enemigo. 

Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 195.

La frase del día 

"Es fácil ser valiente desde la distancia" Omaha

13-08-2020: técnico

Contrabando técnico: consiste en el ingreso o exportación de mercancías, por las vías y lugares autorizados por la autoridad aduanera, pero con documentos fraudulentos que falsamente declaran su procedencia, cantidad, peso y demás características, con la finalidad de alterar la obligación frente a la autoridad aduanera, y así evadir el monto real de impuestos, o sobrefacturar los costos, y así obtener indebidamente un beneficio o utilidad mayor a la debida.

Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 129.

La frase del día
"Recuerda que no todo el mundo te ayudará a empujar el carro, pero cuando prenda todos van a querer montarse"

12-08-2020: regímenes

Ley sobre el delito de contrabando

Capítulo II
Del contrabando, sus modalidades, faltas e infracciones administrativas

Sección primera: del delito de contrabando y sus modalidades

Artículo 12. Regímenes aduaneros especiales. Quien introduzca al territorio aduanero mercancías procedentes de zonas francas, zonas libres, zonas fronterizas, puertos libres, depósitos aduaneros, almacenes libres de impuesto y otros regímenes aduaneros especiales previstos en las leyes y demás Convenios, Tratados o Acuerdos Internacionales, sin haber cumplido los controles aduaneros respectivos, será sancionado o sancionada con prisión de cuatro a seis años.

Fuente de la información: Ley sobre el delito de contrabando. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 6.017 Extraordinario del 30 de diciembre de 2010.

La frase del día
"Ser útil es mejor que ser importante"

11-08-2020: circunstancias

Circunstancias: las circunstancias se definen como las situaciones que rodean la realización del hecho delictivo o suponen especiales condiciones del autor del delito. Las circunstancias determinan, en ocasiones, la proporción de la pena aplicable al delito, a cuyos efectos, se requiere la comprobación de todos sus elementos, a saber: de modo, tiempo y lugar.

Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 45.

La frase del día
"Son los momentos de lucha los que nos definen"

10-08-2020: trasbordo

Ley sobre el delito de contrabando

Capítulo II
Del contrabando, sus modalidades, faltas e infracciones administrativas

Sección primera: del delito de contrabando y sus modalidades

Artículo 17. Trasbordo. Quien trasborde mercancías extranjeras en el territorio nacional y demás espacios geográficos de la República Bolivariana de Venezuela sin estar autorizado por la autoridad aduanera de la jurisdicción respectiva, será sancionado o sancionada con prisión de cinco a siete años.

Fuente de la información: Ley sobre el delito de contrabando. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 6.017 Extraordinario del 30 de diciembre de 2010.

La frase del día
"Camino sin piedras no es camino"

09-08-2020: desembarque

Ley sobre el delito de contrabando

Capítulo II
Del contrabando, sus modalidades, faltas e infracciones administrativas

Sección primera: del delito de contrabando y sus modalidades

Artículo 16. Transporte o desembarque. Quien por cualquier medio, transporte o desembarque; mercancías extranjeras no destinadas al tráfico o comercio legítimo con la República Bolivariana de Venezuela u otra nación, será sancionado o sancionada con prisión de cinco a siete años.

Fuente de la información: Ley sobre el delito de contrabando. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 6.017 Extraordinario del 30 de diciembre de 2010.

La frase del día
"Cualquiera puede regalarte flores, pero no cualquiera puede hacerte florecer"

08-08-2020: nacionalizadas

Ley sobre el delito de contrabando

Capítulo II
Del contrabando, sus modalidades, faltas e infracciones administrativas

Sección primera: del delito de contrabando y sus modalidades

Artículo 15. Transporte, depósito o tenencia. Quien transporte, deposite o tenga mercancías nacionales o nacionalizadas en vehículos de cabotaje, sin cumplir con el procedimiento aduanero legalmente establecido, será sancionado con prisión de cinco a siete años.

Fuente de la información: Ley sobre el delito de contrabando. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 6.017 Extraordinario del 30 de diciembre de 2010.

La frase del día
"Los consejos no se discuten: se agradecen"

07-08-2020: cabotaje

Ley sobre el delito de contrabando

Capítulo II
Del contrabando, sus modalidades, faltas e infracciones administrativas

Sección primera: del delito de contrabando y sus modalidades

Artículo 14. Mercancías extranjeras en vehículos de cabotaje. Quien transporte, deposite o tenga mercancías extranjeras en vehículos de cabotaje no autorizados por la autoridad competente para el tráfico mixto, será sancionado con prisión de cinco a siete años.

Fuente de la información: Ley sobre el delito de contrabando. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 6.017 Extraordinario del 30 de diciembre de 2010.

La frase del día
"Unos nacen con las puertas abiertas, otros tenemos que tumbarlas"

06-08-2020: extranjeras

Ley sobre el delito de contrabando

Capítulo II
Del contrabando, sus modalidades, faltas e infracciones administrativas

Sección primera: del delito de contrabando y sus modalidades

Artículo 13. Mercancías extranjeras. Quien tenga, deposite, almacene, comercialice, transporte o circule mercancías extranjeras, ilícitamente introducidas al territorio y demás espacios geográficos de la República o provenientes de comercio ilícito, será sancionado con prisión de cuatro a seis años.

Fuente de la información: Ley sobre el delito de contrabando. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 6.017 Extraordinario del 30 de diciembre de 2010.

La frase del día
"La guerra es la continuación de la política por otros medios" Karl von Clausewitz

05-08-2020: abierto

Contrabando simple o abierto: es el acto de importar o exportar mercancías, a través de rutas o lugares no habilitados, con el objeto de evadir el control e intervención aduanera y tributaria, y así evadir el pago de impuestos o tasas arancelarias.

Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 129.

La frase del día
"No confíes en las palabras bonitas porque hay personas que tienen azúcar en la boca y veneno en el corazón"

04-08-2020: tipos contrabando

Tipos de contrabando

Contrabando simple o abierto.

Contrabando técnico.

Contrabando de extracción.

Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 129.

La frase del día
"Confiar es bueno, pero no confiar es mejor"

03-08-2020: beneficiario

Beneficiario: se refiere a la persona natural o jurídica, u otra estructura jurídica que es identificada por el ordenante como el receptor de la transferencia electrónica solicitada.

Exacta: se utiliza para describir la información que ha sido verificada con exactitud o carácter fidedigno.

Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 312.

La frase del día
"La autoridad se delega, la responsabilidad se comparte"

02-08-2020: terrorismo

Definición histórica de: TERRORISMO.

Época durante la revolución francesa en que eran frecuentes las ejecuciones por motivos políticos.

Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 180.

La frase del día
"El futuro nos tortura y el pasado nos encadena. He ahí por qué se nos escapa el presente" Gustave Flaubert

01-08-2020: resguardo

Ley sobre el delito de contrabando

Capítulo II
Del contrabando, sus modalidades, faltas e infracciones administrativas

Sección primera: del delito de contrabando y sus modalidades

Artículo 11. Seguridad para el resguardo. Quien sin estar autorizado, rompa, altere o destruya precintos, sellos, marcas, puertas, envases u otros medios de seguridad para el resguardo de las mercancías, cuyos trámites aduaneros no hayan sido perfeccionados o que no estén destinados al país y extraiga las mercancías o bienes resguardados, será sancionado o sancionada con prisión de cuatro a seis años.

Fuente de la información: Ley sobre el delito de contrabando. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 6.017 Extraordinario del 30 de diciembre de 2010.

La frase del día
"Si vamos a caer, que sea en la tentación"

31-07-2020: incautadas

Ley sobre el delito de contrabando

Capítulo II
Del contrabando, sus modalidades, faltas e infracciones administrativas

Sección primera: del delito de contrabando y sus modalidades

Artículo 10. Contrabando de mercancías incautadas. Cuando los funcionarios o funcionarias actuantes o depositarios se apropien, dispongan, consuman o distribuyan las mercancías retenidas o incautadas por razones de contrabando o alteren su entrega a la autoridad competente, serán sancionados o sancionadas con prisión de cinco a nueve años.

Fuente de la información: Ley sobre el delito de contrabando. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 6.017 Extraordinario del 30 de diciembre de 2010.

La frase del día
"Si queréis mantened vuestro imperio, debéis trabajar duro, sino, os vendrá en ruinas"

30-07-2020: Sentencia 3592

Sentencia No. 3592 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, de fecha 19 diciembre 2003, Magistrado Ponente: IVÁN RINCÓN URDANETA

Corolario de lo anterior es que el Juzgado Tercero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, ajustó su actuación a lo dispuesto en el último aparte del referido artículo 323 del Código Adjetivo Penal, que prevé “[...] Si el juez no acepta la solicitud enviará las actuaciones al Fiscal Superior del Ministerio Público para que mediante pronunciamiento motivado  ratifique o rectifique la petición fiscal. Si el Fiscal Superior ratifica el pedido de sobreseimiento, el Juez lo dictará pudiendo dejar a salvo su opinión en contrario. Si el Fiscal Superior del Ministerio Público no estuviere de acuerdo con la solicitud ordenará a otro Fiscal continuar con la investigación o dictar algún acto conclusivo”.

Enlace a la Sentencia:
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/diciembre/3592-191203-03-0162.HTM

La frase del día
"Judas demostró que no todo el que besa: ama"

29-07-2020: tipos autores

Autor inmediato: es aquel que lleva a cabo dolosamente la ejecución de la conducta ilícita.

Autor mediato: es aquel que realiza el hecho a través de otro al que utiliza como instrumento.

Coautor: el coautor también es autor, pues, requiere reunir todas las cualidades propias de éste. La distinción se establece por la distribución funcional de las acciones a cumplir o por la realización del hecho.

Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 44.

La frase del día
"Cuídense del hombre callado, porque mientras otros hablan, él escucha; mientras otros actúan, él planea; y cuando ellos finalmente descansan, él ataca" Anónimo

28-07-2020: despachen

Ley sobre el delito de contrabando

Capítulo II
Del contrabando, sus modalidades, faltas e infracciones administrativas

Sección primera: del delito de contrabando y sus modalidades

Artículo 9. Despacho o entrega de mercancías sin autorización. Cuando los auxiliares de la administración aduanera encargados del almacenamiento o depósito despachen o entreguen mercancías sin autorización de la aduana, serán sancionados con prisión de cuatro a seis años.

Fuente de la información: Ley sobre el delito de contrabando. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 6.017 Extraordinario del 30 de diciembre de 2010.

La frase del día
"Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados" Mateo 5:6

27-07-2020: prevención

Ley sobre el delito de contrabando

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 6. Autoridades de prevención. Los cuerpos de policía integrantes del servicio de policía, en todos sus niveles, son autoridades competentes para la ejecución de las políticas de prevención del contrabando.

Fuente de la información: Ley sobre el delito de contrabando. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 6.017 Extraordinario del 30 de diciembre de 2010.

La frase del día
"Hay privilegios que sólo la lealtad puede pagar"

26-07-2020: nucleares

Armas nucleares. Esta clase de armas de destrucción masiva, son las más potentes y devastadoras que se conocen, pues, una sola es capaz de destruir una ciudad entera, matar a millones de personas, entre civiles y militares, y causar daños ambientales cuyas consecuencias se extienden a generaciones futuras, en vista de la radiación que de ellas emana, la cual puede durar un largo tiempo.

Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 194.

La frase del día
"Vale más sembrar una cosecha nueva que llorar por la que se perdió"

25-07-2020: contrabando S.

Ley sobre el delito de contrabando

Capítulo II
Del contrabando, sus modalidades, faltas e infracciones administrativas

Sección primera: del delito de contrabando y sus modalidades

Artículo 7. Contrabando simple. Quien por cualquier vía introduzca al territorio y demás espacios geográficos de la República Bolivariana de Venezuela, extraiga de él mercancías o bienes públicos o privados, o haga tránsito aduanero por rutas o lugares no autorizados, sin cumplir o intentando incumplir los requisitos, formalidades o controles aduaneros establecidos por las autoridades del Estado y las leyes, será sancionado con prisión de cuatro a ocho años.

Fuente de la información: Ley sobre el delito de contrabando. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 6.017 Extraordinario del 30 de diciembre de 2010.

La frase del día
"Podemos perdonar fácilmente a un niño que teme a la oscuridad, la verdadera tragedia es cuando los hombres le temen a la luz" Platón

24-07-2020: sentencia 37

Sentencia No. 37 de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 18 de febrero de 2014 con ponencia de la magistrada Dra. YANINA BEATRIZ KARABIN:

Ahora bien, como se desprende del artículo transcrito el delito de Hurto se consuma con el sólo apoderamiento o la sustracción o hasta con la remoción instantánea del objeto, lo cual constituye el agotamiento subjetivo de la acción, aunque se haya frustrado el lucro que el sujeto activo perseguía. Apenas se produce el apoderamiento hay la lesión consumada contra la propiedad.

Enlace a la Sentencia:
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/febrero/161299-037-12214-2014-C12-316.HTML

La frase del día
"El mal prevalece cuando los hombres buenos dejan de actuar"

23-07-2020: 6.017

LEY SOBRE EL DELITO DE CONTRABANDO

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto. La presente Ley tiene por objeto tipificar y sancionar los actos y omisiones que constituyan ilícitos penales o administrativos en materia de contrabando.

Fuente de la información: Ley sobre el delito de contrabando. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 6.017 del 30 de diciembre de 2010.

La frase del día
"Cometer un error y no corregirlo, es otro error" Confucio

22-07-2020: contrabando -2-

Contrabando

Esta acción antijurídica se distingue del tráfico, por el hecho cierto que, la mercancía u objetos contrabandeados son de lícito comercio, es decir, no se encuentra prohibida su comercialización, pues lo que se persigue es evadir el pago de impuesto y tasas aduanales; mientras que los objetos traficados, son de naturaleza ilícita, y no está regulada su comercialización, como es el caso de las drogas; y estando reguladas merecen permisología especial y controles más rigurosos, por ejemplo, la compra y venta de armas, alcohol, tabaco, etc.

Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 129.

La frase del día
"No hables del mal, porque provoca curiosidad en el corazón de los jóvenes" Proverbio indios Lakota

21-07-2020: contrabando

Contrabando

Etimológicamente, el término "contrabando" proviene de la conjunción de dos palabras, "contra", que significa lo opuesto a un mandato, acción o situación que se presente; y "bando", que quiere significar una ley, edicto o reglamento, etc. El contrabando es pues, toda actividad de exportación o importación, realizada por cualquier persona, en lugares no aptos para ello, con lo cual se busca evadir los controles aduaneros y su intervención para el pago de tasas aduanales e impuestos.

Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 128.

La frase del día
"Los pobres saben dar desde su pobreza"

20-07-2020: asociación

ESTRUCTURA básica del delito de asociación para delinquir

En primer término y para definir la conducta que ha de desplegar el sujeto activo para la comisión de esta acción antijurídica, se debe determinar el verbo o núcleo rector, por ser éste quien define la conducta típica, siendo el de "formar", toda vez que, como bien se ha establecido anteriormente, el delito se castiga por el sólo hecho de pertenecer o formar parte de una organización criminal de delincuencia organizada.

Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. pp. 103, 104.

La frase del día
"Con los zorros hay que ser un poco zorro" Thomas Fuller

19-07-2020: reaseguro

Riesgo de reaseguro: es la probabilidad que una empresa aseguradora deba ceder parte de los riesgos que asume, con el fin de reducir el monto de su pérdida posible.

Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 145.

La frase del día
"Los que tienen un pie en la canoa y un pie en el bote, van a caer al río" Tuscarora

18-07-2020: material

Riesgo material: está referido al objeto sobre el cual recae el siniestro, tomando en cuenta el número de objetos, pues, puede afectar de manera general o específica, incluso en forma constante o esporádica.

Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 145.

La frase del día
"Millones de personas vieron una manzana caer, pero Newton fue el único que preguntó porqué" Bernard M. Baruch

17-07-2020: suscripción

Riesgo de suscripción: se refiere a los riesgos que se asumen al momento de suscribir el contrato de seguro para la cobertura de un siniestro, es decir, las condiciones y tasas del mercado, la volatilidad esperada en la suscripción, etc.

Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 145.

La frase del día
"La disciplina es el puente entre metas y logros" Jim Rohn

16-07-2020: armas

Armas de destrucción masiva: son aquellas que están diseñadas para matar indiscriminadamente a un grupo indeterminado de personas, y se clasifican en: armas nucleares; armas biológicas; armas químicas.

Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 193.

La frase del día
"Enséñame a un héroe y te escribiré una tragedia" Francis Scott Fitzgerald

15-07-2020: virtuales

MONEDAS virtuales

En los últimos años se ha tratado de definir de una manera adecuada las monedas virtuales, más aún con el auge y desarrollo contemporáneo de éstas a través de la web. Una de las definiciones más completas las definen como: "...divisas digitales no reguladas, que son emitidas y controladas por quienes las desarrollan, y son usadas y aceptadas entre los participantes de una comunidad virtual determinada; se pueden ganar o comprar, y son empleadas para adquirir productos virtuales o reales, así como para intercambiar servicios o realizar cualquier otra transacción. Linden Dollars, Facebook Credits, Amazon Coins, y Bitcoins, son algunas de las monedas virtuales de mayor popularidad en la actualidad, pues cumplen con la función de medio de intercambio al permitir que dos sujetos económicos intercambien bienes; son unidad de cuenta cuando facilitan medir y comparar el valor de los productos; y contribuyen a la innovación financiera al brindar alternativas de pago adicionales a los consumidores..."

Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 199.

La frase del día
"Es sencillo hacer que las cosas sean complicadas, pero difícil hacer que sean sencillas" Friedrich Nietzsche

14-07-2020: ciencia

CIENCIA.

Del latín scientia: "Disposición ordenada de los conocimientos comprobados que incluye además de los métodos por los que se adquiere tal conocimiento y los criterios con que se comprueba su certeza. Cuerpo de doctrina metódicamente formado y ordenado, que constituye un ramo particular del saber humano" (Gran Enciclopedia Espasa).

Dicho concepto está referido al conocimiento teórico, inductivo y sistemático sobre la realidad; conocimiento que es derivado de la observación y experimentación metódicas; por lo que, con más propiedad, la ciencia es definida como un conjunto de conocimientos sobre la realidad observable, obtenidos mediante el método científico.

Bibliografía: Lecciones de Criminología. 4ta. Edición. CARMELO FLORES CAZORLA. Editores Hermanos Vadell. Caracas-Venezuela-Valencia 2014. p. 41.

La frase del día
"Si quieres que tu secreto sea guardado, guárdalo tú mismo" Lucio Annea Séneca

13-07-2020: informática

INFORMÁTICA.

La informática es el conjunto de conocimientos científicos y técnicos que hacen posible el tratamiento de la información por medio de ordenadores (computadoras) electrónicos. Dado que, desde su aparición la evolución de dicha ciencia ha sido espectacular, también se la conoce como tecnología de la información y, así mismo, se habla de una revolución tecnológica y de un ciberespacio, de gran incidencia en todos los ámbitos de la sociedad.

Bibliografía: Lecciones de Criminología. 4ta. Edición. CARMELO FLORES CAZORLA. Editores Hermanos Vadell. Caracas-Venezuela-Valencia 2014. p. 96.

La frase del día
"De humanos es errar y de necios permanecer en el error" Cicerón

12-07-2020: gerentes

Ley Especial Contra los Delitos Informáticos

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 5. Responsabilidad de las personas jurídicas. Cuando los delitos previstos en esta Ley fueren cometidos por los gerentes, administradores, directores o dependientes de una persona jurídica, actuando en su nombre o representación, éstos responderán de acuerdo con su participación culpable.

La persona jurídica será sancionada en los términos previstos en esta Ley, en los casos en que el hecho punible haya sido cometido por decisión de sus órganos, en el ámbito de su actividad, con sus recursos sociales o en su interés exclusivo o preferente.

Fuente de la información: Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 37.313 del 30 de octubre de 2001. Ley Especial Contra los Delitos Informáticos.

La frase del día
"La rebeldía ante lo injusto es la más alta de las virtudes"

11-07-2020: sabotaje

Ley Especial Contra los Delitos Informáticos

TÍTULO II
DE LOS DELITOS

Capítulo I
De los Delitos Contra los Sistemas que utilizan Tecnologías de Información

Artículo 7. Sabotaje o daño a sistemas. Todo aquel que con intención destruya, dañe, modifique o realice cualquier acto que altere el funcionamiento o inutilice un sistema que utilice tecnologías de información o cualesquiera de los componentes que lo conforman, será penado con prisión de cuatro a ocho años y multa de cuatrocientas a ochocientas unidades tributarias.

Incurrirá en la misma pena quien destruya, dañe, modifique o inutilice la data o la información contenida en cualquier sistema que utilice tecnologías de información o en cualesquiera de sus componentes.

La pena será de cinco a diez años de prisión y multa de quinientas unidades tributarias, si los efectos indicados en el presente artículo se realizaren mediante la creación, introducción o transmisión intencional, por cualquier medio, de un virus o programa análogo.

Fuente de la información: Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 37.313 del 30 de octubre de 2001. Ley Especial Contra los Delitos Informáticos.

La frase del día
"Los sueños sólo mueren, si muere el soñador"

10-07-2020: fraudulento

Ley Especial Contra los Delitos Informáticos

TÍTULO II
DE LOS DELITOS

Capítulo I
De los Delitos Contra los Sistemas que utilizan Tecnologías de Información

Artículo 16. Manejo fraudulento de tarjetas inteligentes o instrumentos análogos. Toda persona que por cualquier medio cree, grabe, copie, altere, duplique o elimine la data o información contenidas en una tarjeta inteligente o en cualquier instrumento destinado a los mismos fines; o la persona que, mediante cualquier uso indebido de tecnologías de información, cree, capture, duplique o altere la data o información en un sistema, con el objeto de incorporar usuarios, cuentas, registros o consumos inexistentes o modifique la cuantía de éstos, será penada con prisión de cinco a diez años y multa de quinientas a mil unidades tributarias.

En la misma pena incurrirá quien, sin haber tomado parte en los hechos anteriores, adquiera, comercialice, posea, distribuya, venda o realice cualquier tipo de intermediación de tarjetas inteligentes o instrumentos destinados al mismo fin, o de la data o información contenidas en ellos o en un sistema.

Fuente de la información: Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 37.313 del 30 de octubre de 2001. Ley Especial Contra los Delitos Informáticos.

La frase del día
"Educar a una persona mental y no moralmente es educar una amenaza para la sociedad" Theodore Roosevelt

09-07-2020: finales

Ley Especial Contra los Delitos Informáticos

TÍTULO IV
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 32. Vigencia. La presente Ley entrará en vigencia, treinta días después de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Artículo 33. Se deroga cualquier disposición que colida con la presente Ley.

Fuente de la información: Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 37.313 del 30 de octubre de 2001. Ley Especial Contra los Delitos Informáticos.

La frase del día
"La rebeldía es la virtud original del hombre" Arthur Schopenhauer

08-07-2020: atribuciones MP

ATRIBUCIONES del Ministerio Público

Artículo 285. Son atribuciones del Ministerio Público:

1. Garantizar en los procesos judiciales el respeto a los derechos y garantías constitucionales, así como a los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República.

2. Garantizar la celeridad y buena marcha de la administración de justicia, el juicio previo y el debido proceso.

3. Ordenar y dirigir la investigación penal de la perpetración de los hechos punibles para hacer constar su comisión con todas las circunstancias que puedan influir en la calificación y responsabilidad de los autores o las autoras y demás participantes, así como el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración.

4. Ejercer en nombre del Estado la acción penal en los casos en que para intentarla o proseguirla no fuere necesaria instancia de parte, salvo las excepciones establecidas en la ley.

5. Intentar las acciones a que hubiere lugar para hacer efectiva la responsabilidad civil, laboral, militar, penal, administrativa o disciplinaria en que hubieren incurrido los funcionarios o funcionarias del sector público, con motivo del ejercicio de sus funciones.

6. Las demás que establezcan esta Constitución y la ley.

Estas atribuciones no menoscaban el ejercicio de los derechos y acciones que corresponden a los o las particulares o a otros funcionarios o funcionarias de acuerdo con esta Constitución y la ley.

Fuente de la información: Constitución de la República Bolivariana de Venezuela vigente.

La frase del día
"La rebeldía es el instinto animal en el reflejo del hombre" Julio Martínez

07-07-2020: COT

Código Orgánico Tributario

Descriptores: Decreto Constituyente. Código Orgánico Tributario (COT). 29 enero 2020 (29-01-2020). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 6.507 Extraordinario. Jorge Leonardo Salazar Rangel.

ISSUU enlace:
https://issuu.com/jorgeleonardosalazarrangel/docs/e-2912020-5772

La frase del día
"Es a través de la desobediencia y la rebelión que se ha hecho el progreso"

06-07-2020: indemnización

Ley Especial Contra los Delitos Informáticos

TÍTULO III
DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 31. Indemnización Civil. En los casos de condena por cualquiera de los delitos previstos en los capítulos II y V de esta Ley, el juez impondrá en la sentencia una indemnización en favor de la víctima por un monto equivalente al daño causado.

Para la determinación del monto de la indemnización acordada, el juez requerirá del auxilio de expertos.

Fuente de la información: Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 37.313 del 30 de octubre de 2001. Ley Especial Contra los Delitos Informáticos.

La frase del día
"Algún día el yunque, cansado de ser yunque, pasará a ser martillo" Mijaíl Bakunin

05-07-2020: extraterritorialidad

Ley Especial Contra los Delitos Informáticos

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 3. Exraterritorialidad. Cuando alguno de los delitos previstos en la presente Ley se cometa fuera del territorio de la República, el sujeto activo quedará sometido a sus disposiciones si dentro del territorio de la República se hubieren producido efectos del hecho punible, y el responsable no ha sido juzgado por el mismo hecho o ha evadido el juzgamiento o la condena por tribunales extranjeros.

Fuente de la información: Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 37.313 del 30 de octubre de 2001. Ley Especial Contra los Delitos Informáticos.

La frase del día
"El rebelde salvará al barco cuando todos han aceptado morir" Analy Zarraga

04-07-2020: sanciones

Ley Especial Contra los Delitos Informáticos

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 4. Sanciones. Las sanciones por los delitos previstos en esta Ley serán principales y accesorias.

Las sanciones principales concurrirán con las penas accesorias y ambas podrán también concurrir entre sí, de acuerdo con las circunstancias particulares del delito del cual se trate, en los términos indicados en la presente Ley.

Fuente de la información: Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 37.313 del 30 de octubre de 2001. Ley Especial Contra los Delitos Informáticos.

La frase del día
"El pueblo, el fuego y el agua no pueden ser domados nunca" Focílides

03-07-2020: agravantes

Ley Especial Contra los Delitos Informáticos

TÍTULO III
DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 27. Agravantes. La pena correspondiente a los delitos previstos en la presente Ley se incrementará entre un tercio y la mitad:

1. Si para la realización del hecho se hubiere hecho uso de alguna contraseña ajena indebidamente obtenida, quitada, retenida o que se hubiere perdido.

2. Si el hecho hubiere sido cometido mediante el abuso de la posición de acceso a data o información reservada, o al conocimiento privilegiado de contraseñas en razón del ejercicio de un cargo o función.

Fuente de la información: Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 37.313 del 30 de octubre de 2001. Ley Especial Contra los Delitos Informáticos.

La frase del día
"Si te dan un papel pautado, escribe por detrás" Juan Ramón Jiménez