GAFI: 06-08-2026

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI; en inglés, Financial Action Task Force, o FATF) es una institución intergubernamental creada en el año 1989 por el entonces G8. El propósito de la GAFI es desarrollar políticas que ayuden a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El Secretariado de la GAFI está en la sede de la OCDE en París.

Fuente digital de la información:

https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_Acci%C3%B3n_Financiera_Internacional

El GAFI es un organismo intergubernamental cuyo propósito es el desarrollo y la promoción de políticas para combatir el LA/FT. El GAFI, además de proveer capacitación y emitir recomendaciones, realiza Evaluaciones Mutuas a sus miembros, seguimiento de las mismas, aplica sanciones y monitorea a los países con serias deficiencias en sus sistemas de prevención.

Fuente digital de la información:

https://www.sbs.gob.pe/prevencion-de-lavado-activos/Organismos-Internacionales-que-rigen-el-Sistema-Nacional-contra-el-LA-FT/Grupo-de-Accion-Financiera-GAFI

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o FATF, por su sigla en inglés) es un organismo intergubernamental creado en París, Francia, en 1989, por el Grupo de los Siete (G-7). Inicialmente, el grupo de trabajo se encargó de estudiar las tendencias del lavado de activos, supervisar las actividades realizadas a nivel nacional e internacional, informar sobre su cumplimiento y emitir recomendaciones y normas para combatir el blanqueo de capitales.

Fuente digital de la información:

https://www.unif.gob.ve/organismos-internacionales/

La frase del día 

"Si torturas los datos el tiempo suficiente, confesarán cualquier cosa" Ronald H. Coase

Tipologías: 06-08-2026

¿Qué significa "tipología" en Prevención de Legitimación de Capitales?

Una clave para entender cómo operan los delitos financieros. 

En el mundo financiero existen diversas tipologías de legitimación de capitales: métodos o esquemas que buscan dar apariencia de legalidad a fondos provenientes de actividades ilícitas.

Patrones de comportamiento delictivo 

En el ámbito de la prevención de delitos financieros, una tipología se refiere al modo de operación que utilizan los delincuentes para ocultar el origen ilícito del dinero.

Métodos para ocultar dinero ilícito 

Son las estrategias o métodos empleados para mover fondos ilegales sin ser detectados, adaptándose a controles y regulaciones para evitar levantar alertas.

Clasificación de esquemas similares 

De acuerdo con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una tipología es la clasificación y descripción de las técnicas utilizadas por organizaciones criminales para dar apariencia de legalidad a fondos ilícitos y transferirlos entre lugares o personas para financiar actividades delictivas.

Cuando distintos casos presentan patrones similares o utilizan los mismos métodos, se agrupan dentro de una misma tipología, lo que facilita su identificación y prevención. 

Conocer las tipologías es clave para prevenir riesgos y detectar operaciones sospechosas.

Fuente digital de la información:

https://www.instagram.com/p/DbJgaVQj_qj/?img_index=3&igsh=MXQzaGtueDVscXFrOA==

La frase del día 

"Si torturas los datos el tiempo suficiente, confesarán cualquier cosa" Ronald H. Coase