23-9-2025 • Casinos [5]

Desafíos y soluciones en AML para casinos

Cuando se trata de combatir el lavado de dinero en los casinos, hay varios desafíos que deben abordarse para mantener un marco sólido contra el lavado de dinero (AML). Aquí, discutiremos tres desafíos importantes y posibles soluciones para AML en los casinos.

Anonimato e información de identificación vaga

Los delincuentes a menudo explotan el anonimato que brindan los casinos, donde los jugadores pueden proporcionar información de identificación incorrecta o vaga para evitar levantar banderas rojas. Esto hace que sea un desafío para los casinos realizar de manera efectiva la debida diligencia del cliente e identificar posibles actividades de lavado de dinero. Para hacer frente a este desafío, los casinos pueden implementar las siguientes soluciones:

• Debida diligencia del cliente mejorada: Los casinos deben adoptar medidas estrictas para verificar la identidad de sus clientes. Esto puede implicar la solicitud de documentación adicional, la realización de verificaciones de antecedentes y la implementación de procedimientos sólidos de Conozca a su cliente (KYC). Al obtener información precisa y verificada, los casinos pueden reducir el riesgo de esquemas de lavado de dinero.

• Sistemas de monitoreo de transacciones: La implementación de sistemas avanzados de monitoreo de transacciones permite a los casinos detectar actividades y patrones sospechosos. Estos sistemas pueden marcar transacciones que involucran grandes cantidades de efectivo, depósitos y retiros frecuentes o patrones de apuestas inusuales. Al monitorear de cerca las transacciones de los clientes, los casinos pueden identificar posibles intentos de lavado de dinero.

Fuente digital de la información:

https://financialcrimeacademy.org/es/desvelando-los-oscuros-secretos-el-lavado-de-dinero-a-traves-de-los-casinos-al-descubierto/

La frase del día 

"Si no existiera Dios, no habría ateos" • Gilbert Keith Chesterton

23-9-2025 • IMINT [6]

Objetivos del IMINT

Entre los principales objetivos del empleo de la Inteligencia de Imágenes, tanto para empresas como para instituciones públicas, se encuentran los siguientes:

1.- Mejorar el reconocimiento del entorno operativo. IMINT es una disciplina válida en un entorno multi-inteligencia. Proporciona información detallada y precisa sobre la ubicación y características físicas de las posibles amenazas, infraestructura y entorno físico, pudiendo:

• Determinar y supervisar las características físicas más importantes del terreno y buscar patrones de vida o actividad.

• Desarrollar y evaluar el conocimiento de la situación existente en los diversos objetivos de Inteligencia, órdenes de batalla y evaluaciones BDA (análisis del daño o impacto).

2.- Apoyar la toma de decisiones en todos los niveles. El IMINT puede proporcionar un único conocimiento de la situación y el entorno que lo rodea, permitiendo:

• Acelerar y mejorar el proceso de toma de decisiones mediante la construcción de una visión más completa y precisa de la situación actual, ayudando así a reducir la incertidumbre.

• Apoyar el proceso de Inteligencia. IMINT se puede combinar con los resultados de otras actividades de obtención, como HUMINT, OSINT o Ciberinteligencia, para construir un marco analítico robusto, integral y transversal.

Fuente electrónica de la información:

https://www.lisainstitute.com/blogs/blog/inteligencia-imagenes-imint

La frase del día 

"Si no existiera Dios, no habría ateos" • Gilbert Keith Chesterton

23-9-2025 • Psicosocial [6]

El ser psicosocial como motor del cambio político

El ser psicosocial juega un papel crucial en la transformación política. Cuando los individuos o grupos perciben que sus necesidades, deseos o derechos no están siendo atendidos adecuadamente por las instituciones políticas, esto puede desencadenar movimientos que buscan reformar o cambiar el sistema.

Protestas y movimientos políticos: Los movimientos como los de derechos civiles, feministas, ecologistas o de justicia social son ejemplos de cómo las emociones, la identidad y las creencias psicosociales pueden generar un cambio político significativo. Estos movimientos suelen estar impulsados por la indignación, la lucha por la equidad o la demanda de un sistema más justo.

Transformaciones políticas: Los cambios fueron impulsados por el deseo de mejorar las condiciones sociales y políticas, lo que demuestra cómo los elementos psicosociales pueden desencadenar grandes transformaciones.

Fuente electrónica de la información:

https://grupogoberna.com/que-es-un-ser-psicosocial/

Palabras clave: factores criminógenos exógenos, psicosocial, factores endógenos, ciencias penales y criminológicas, derecho penal, delitos, delincuencia, criminalidad.

La frase del día 

"Si no existiera Dios, no habría ateos" • Gilbert Keith Chesterton

23-9-2025 • Criminología azul [6]

• Delincuencia juvenil: a falta de una noción común de “menor” válida para todo el mundo (es decir, no existe ninguna disposición internacional sobre justicia juvenil que establezca, expresamente, cuáles son las edades mínima y máxima entre las que se comprende el indeterminado concepto de “menor delincuente”); desde 1965, el sistema de las Naciones Unidas ha desarrollado un amplio conjunto de orientaciones internacionales [Reglas de Beijing, Directrices de Riad, Reglas de La Habana, Reglas de Tokio, etc.] que, hoy en día, se han convertido en el referente que tienen en consideración los países para desarrollar sus propios sistemas de justicia juvenil.

• Tratamiento penitenciario: el I Congreso sobre Prevención del Delito y Justicia Penal [Ginebra (Suiza), del 22 de agosto al 3 de septiembre de 1955] concluyó con la aprobación de las 95 reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos que abarcan la administración general de los establecimientos penitenciarios y son aplicables a todas las categorías de reclusos, criminales o civiles, en prisión preventiva o condenados y sentenciados, incluso a los que sean objeto de una medida de seguridad o de una medida de reeducación ordenada por un juez. Hoy en día siguen siendo las normas con respecto a las cuales muchas organizaciones de derechos humanos, intergubernamentales y ONG determinan el tratamiento de los reclusos (aunque la actual redacción de aquellos principios son las denominadas “Reglas de Nelson Mandela”, de 2015).

Fuente electrónica de la información:

https://archivodeinalbis.blogspot.com/2019/03/que-es-la-criminologia-azul.html

La frase del día 

"Si no existiera Dios, no habría ateos" • Gilbert Keith Chesterton