— Empresas fantasmas.
— Transacciones inusuales en efectivo.
— Constante rotación de la directiva.
— Facturas con precios notablemente inflados.
— Excesivo uso de dinero efectivo sin justificación alguna.
— Transacciones que no coinciden con los perfiles financieros de las personas que las ejecutan, evidenciándose a todas luces una incongruencia con el perfil financiero.
— Uso de intermediarios o testaferros para realizar operaciones comerciales y/o financieras.
— Utilización de "cuentas puente" para realizar operaciones bancarias, de manera que son transferencias de paso rápido.
Fuente digital de la información:
La frase del día
"Quien imita fracasa"
