Prevenir y sancionar | 23-02-2025

Políticas en materia de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo

Las políticas de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo son un conjunto de normas y procedimientos que buscan prevenir y sancionar estos delitos. 

La legitimación de capitales es el proceso de ocultar el origen, destino o uso de bienes o fondos de procedencia ilícita. El financiamiento al terrorismo es el uso de fondos para apoyar a grupos terroristas o delincuencia organizada. 

En Venezuela, el Sistema Integral de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva establece las políticas para prevenir estos delitos.

Fuente electrónica de la información:

https://www.enf.edu.ve/?p=10654

Palabra del día 

Carótida: Dicho de una arteria: Que es una de las dos que llevan la sangre a la cabeza de un vertebrado por uno y otro lado del cuello. (Fuente: DRAE)

La frase del día 

"En una investigación los detalles importan"

Legitimación | 23-02-2025

Delincuencia organizada y contra la legitimación de capitales

La delincuencia organizada utiliza la legitimación de capitales, también conocida como lavado de dinero, para ocultar el origen de fondos ilícitos y hacerlos parecer legales.

La legitimación de capitales es un delito grave que se realiza en tres etapas: colocación, estratificación e integración. Para reducir la posibilidad de que los organismos encargados de identificar los hechos ilícitos los rastreen, la delincuencia organizada recurre a personas con conocimientos en finanzas, contabilidad, derecho y economía.

Fuente electrónica de la información:

https://www.enf.edu.ve/?p=10342

Palabra del día 

Carótida: Dicho de una arteria: Que es una de las dos que llevan la sangre a la cabeza de un vertebrado por uno y otro lado del cuello. (Fuente: DRAE)

La frase del día 

"En una investigación los detalles importan"

Delitos comunes | 23-02-2025

El delito puede definirse, según el artículo 1 del Código Penal venezolano, como el hecho que la ley prohíbe con la amenaza de la imposición de una pena. En consecuencia, delito es toda conducta que el legislador sanciona con una pena, por tanto es consecuencia directa del principio de legalidad penal, que establece el “nullum crimen sine lege”, que rige el moderno derecho penal.

Los delitos comunes son aquellos que ofenden o lesionan bienes jurídicos individuales. Por ejemplo: la violación, el hurto, el robo, el homicidio, la estafa entre otros, son por oposición a los especiales, los previstos en el Código Penal, que es la ley penal fundamental, aunque no la única.

Fuente electrónica de la información:

https://www.enf.edu.ve/?p=10665

Palabra del día 

Carótida: Dicho de una arteria: Que es una de las dos que llevan la sangre a la cabeza de un vertebrado por uno y otro lado del cuello. (Fuente: DRAE)

La frase del día 

"En una investigación los detalles importan"

Sentencia definitiva | 23-02-2025

La aplicación de sentencia definitiva y autos en el proceso penal venezolano

El origen de la sentencia definitiva en Venezuela se encuentra en el sistema legal y judicial del país, el cual está fundamentado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en las leyes que lo complementan, teniendo origen con el debido proceso como un principio fundamental, para poder así garantizar a las personas el derecho a un juicio justo, respetando sus derechos y la oportunidad de presentar pruebas y argumentos en su defensa.

En el sistema penal venezolano, la sentencia definitiva es emitida por un juez o tribunal competente, luego de analizar las pruebas presentadas por las partes involucradas evaluar los argumentos legales correspondientes, estas sentencias pueden ser de carácter, absolutoria, mixta o condenatoria, dependiendo del resultado del juicio y la valoración de los elementos probatorios.

Fuente electrónica de la información:

https://www.enf.edu.ve/?p=10602

Palabra del día 

Carótida: Dicho de una arteria: Que es una de las dos que llevan la sangre a la cabeza de un vertebrado por uno y otro lado del cuello. (Fuente: DRAE)

La frase del día 

"En una investigación los detalles importan"

Cooperación internacional | 23-02-2025

Cooperación internacional contra el delito: tráfico drogas 

El tráfico de drogas es uno de los tantos aspectos que constituyen el Problema Mundial de las drogas, el cual causa estragos a nivel mundial en la sociedad y estructuras estadales, razón por la cual es de suma importancia conocer y manejar las normas internacionales que rigen la materia ya que a través de la cooperación internacional es la forma más efectiva de combatir el citado flagelo.

Fuente electrónica de la información:

https://www.enf.edu.ve/?p=9587

Palabra del día 

Carótida: Dicho de una arteria: Que es una de las dos que llevan la sangre a la cabeza de un vertebrado por uno y otro lado del cuello. (Fuente: DRAE)

La frase del día 

"En una investigación los detalles importan"

Índole económica | 23-02-2025

Delitos de índole económica 

En la legislación se pueden encontrar delitos de índole económica dentro de la Constitución, Código Penal y otras leyes especiales. Estas definiciones son entendidas desde el Derecho penal económico como las faltas que el Estado debe sancionar para garantizar una economía saludable.

La Constitución Nacional en su artículo 114 establece la primera base sobre los delitos que se incluyen dentro del ejercicio económico en el país. Este artículo señala: “El ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, la usura, la cartelización, y otros delitos conexos, serán penados severamente de acuerdo a la ley”.

Fuente electrónica de la información:

https://www.enf.edu.ve/?p=10609

Palabra del día 

Carótida: Dicho de una arteria: Que es una de las dos que llevan la sangre a la cabeza de un vertebrado por uno y otro lado del cuello. (Fuente: DRAE)

La frase del día 

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Impugnabilidad | 23-02-2025

El principio de impugnabilidad objetiva en materia de casación penal en el ordenamiento jurídico venezolano

El recurso de casación es un medio de impugnación de naturaleza extraordinaria y subsanadora, que se interpone contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones, con fundamento en violación de ley, bajo los supuestos de falta de aplicación, indebida aplicación y errónea interpretación de un precepto legal. Los impugnantes deben tener cuidado en la elaboración y tramitación del recurso de casación, y cumplir a cabalidad los requisitos exigidos por la norma adjetiva penal, y por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), debido a que la omisión de alguno de ellos acarrea la inadmisión o desestimación del recurso.

Fuente electrónica de la información:

https://www.enf.edu.ve/?p=8979(abre%20en%20una%20nueva%20pesta%C3%B1a

Palabra del día 

Carótida: Dicho de una arteria: Que es una de las dos que llevan la sangre a la cabeza de un vertebrado por uno y otro lado del cuello. (Fuente: DRAE)

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Preservación de evidencia | 23-02-2025

Identificación y preservación de evidencia

La identificación y preservación de evidencia es un proceso que consiste en reconocer, documentar y conservar los elementos que puedan ser relevantes para una investigación. 

En el caso de la evidencia digital, el proceso de identificación y preservación implica: 

• Asegurar la escena del delito para evitar interferencias.

• Identificar y documentar los dispositivos relevantes.

• Recopilar los dispositivos.

• Obtener la evidencia digital.

• Analizar la evidencia. 

En el caso de la evidencia física, el proceso de identificación y preservación implica: 

• Identificar la evidencia tan pronto como se pueda.

• Describir la evidencia.

• Anotar dónde y cuándo se tomó en custodia.

• Sellar la evidencia en cajas o contenedores.

• Conservar un inventario de la evidencia.

• Conservar registros escritos de los movimientos de la evidencia.

En general, es importante tomar medidas para preservar la integridad de la evidencia. 

Fuente electrónica de la información:

https://www.enf.edu.ve/?p=10642

Palabra del día 

Carótida: Dicho de una arteria: Que es una de las dos que llevan la sangre a la cabeza de un vertebrado por uno y otro lado del cuello. (Fuente: DRAE)

La frase del día 

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Delitos económicos | 23-02-2025

Antecedentes y normativas internacionales de la legitimación de capitales

Los delitos económicos representan una de las fuentes de ingreso de la delincuencia organizada, por este motivo, las naciones del mundo han unido esfuerzos por detectar las actividades que buscan financiar hechos criminales, los que atentan contra la seguridad económica, política y social de los ciudadanos a nivel mundial.

Esto ha traído consigo, la promulgación de innumerables acciones gubernamentales que trabajan en función de reducir la acción delictiva en el ámbito internacional.

Algunos países han creado organizaciones que establecen medidas para detectar actividades ilícitas y han diseñado estándares internacionales cuyo propósito es fomentar la colaboración mundial para aminorar el efecto causado por la ejecución de algunas contravenciones legales, dentro de las cuales se puede mencionar: la legitimación de capitales; nombre atribuido por la legislación venezolana al delito que intenta darle apariencia legal a bienes obtenidos por hechos fraudulentos.

Fuente electrónica de la información:

https://www.enf.edu.ve/?p=10646

Palabra del día 

Carótida: Dicho de una arteria: Que es una de las dos que llevan la sangre a la cabeza de un vertebrado por uno y otro lado del cuello. (Fuente: DRAE)

La frase del día 

"En una investigación los detalles importan"

Sitio del suceso y áreas | 23-02-2025

Sitio del suceso y áreas de interés criminalístico

El sitio del suceso es el lugar donde se ha cometido un delito y es la base de la investigación criminal. 

Las áreas de interés criminalístico son los objetos, personas, hechos y circunstancias que se relacionan con el delito.

Sitio del suceso 

• También se le conoce como escena del crimen.

• Puede ser abierto, cerrado o mixto.

• Es importante protegerlo para evitar que personas ajenas a la investigación lo alteren.

• Se debe inspeccionar minuciosamente para identificar los indicios.

• Se deben fijar las características del sitio del suceso a través de fotografías, videos o grabaciones.

• Se deben levantar, embalar y rotular las evidencias.

Áreas de interés criminalístico 

• Son los objetos, personas, hechos y circunstancias que se relacionan con el delito.

• Son elementos de convicción que se utilizan para alegar la existencia de un delito.

Fuente electrónica de la información:

https://www.enf.edu.ve/?p=10649

Palabra del día 

Carótida: Dicho de una arteria: Que es una de las dos que llevan la sangre a la cabeza de un vertebrado por uno y otro lado del cuello. (Fuente: DRAE)

La frase del día 

"En una investigación los detalles importan"