La delincuencia organizada utiliza la legitimación de capitales, también conocida como lavado de dinero, para ocultar el origen de fondos ilícitos y hacerlos parecer legales.
La legitimación de capitales es un delito grave que se realiza en tres etapas: colocación, estratificación e integración. Para reducir la posibilidad de que los organismos encargados de identificar los hechos ilícitos los rastreen, la delincuencia organizada recurre a personas con conocimientos en finanzas, contabilidad, derecho y economía.
Fuente electrónica de la información:
Palabra del día
Carótida: Dicho de una arteria: Que es una de las dos que llevan la sangre a la cabeza de un vertebrado por uno y otro lado del cuello. (Fuente: DRAE)
La frase del día
"En una investigación los detalles importan"
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