Las políticas de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo son un conjunto de normas y procedimientos que buscan prevenir y sancionar estos delitos.
La legitimación de capitales es el proceso de ocultar el origen, destino o uso de bienes o fondos de procedencia ilícita. El financiamiento al terrorismo es el uso de fondos para apoyar a grupos terroristas o delincuencia organizada.
En Venezuela, el Sistema Integral de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva establece las políticas para prevenir estos delitos.
Fuente electrónica de la información:
Palabra del día
Carótida: Dicho de una arteria: Que es una de las dos que llevan la sangre a la cabeza de un vertebrado por uno y otro lado del cuello. (Fuente: DRAE)
La frase del día
"En una investigación los detalles importan"
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