Beneficiario: se refiere a la persona natural o jurídica, u otra estructura jurídica que es identificada por el ordenante como el receptor de la transferencia electrónica solicitada.
Exacta: se utiliza para describir la información que ha sido verificada con exactitud o carácter fidedigno.
Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 312.
La frase del día
"La autoridad se delega, la responsabilidad se comparte"
