El análisis de registros telefónicos (también llamado de estado de cuenta telefónico) revisa la información sobre llamadas telefónicas para determinar asociaciones, así como la actividad sobre la que giran. Está considerado como el ‘pan y mantequilla’ del análisis y se usa para apoyar una causa probable, a efecto de obtener un permiso para la intercepción electrónica. También puede mostrar el alcance geográfico de una conspiración y revelar otros participantes en la actividad delictiva.
Análisis de registros bancarios.
El análisis de registros bancarios comprende la revisión o análisis de registros bancarios para cualquier propósito. Revisa la actividad de una cuenta o conjunto de cuentas e indaga el por que de los pagos hechos o recibidos y cuales indicadores de actividad ilegal pueden estar presentes.
Análisis de registros de negocios.
El análisis de registros de negocios es la revisión de diversos registros empresariales para compararlos, contrastarlos y buscar contradicciones u otros indicios de actividad delictiva. Los registros de negocios pueden ser de carecer general (libros diarios, libros mayores, facturas, órdenes de pago, expedientes de impuestos, etc.) o específicos (registros de pacientes, inventarios, registros de viajes, etc.)
Descriptores: glosario, inteligencia policial, fuerza pública.
Fuente electrónica de la información:
La frase del día
"Si el vaso no está limpio, lo que en él derrames se corromperá" - Horacio
