La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT) publicó la “Evaluación Sectorial de Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva 2026”.
Este informe, alineado con los estándares internacionales del GAFI, analiza de cerca las vulnerabilidades y los niveles de riesgo que enfrentan estas profesiones (conocidas como APNFD) frente a los delitos financieros.
¿Eres abogado, contador público o agente inmobiliario?
Conoce qué implica la nueva medida de la ONCDOFT para tu profesión.
La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT) emitió en mayo de este año (2026) la publicación: “Evaluación Sectorial de Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo, y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva 2026, (LC/FT/FPADM)”
¿Cuál es el objetivo central?
Identificar y comprender las amenazas y vulnerabilidades que enfrentan estas profesiones (conocidas como APNFD) frente a los delitos financieros.
Conoce los principales hallazgos para estos sectores
— Abogados: Riesgo alto por manejo de efectivo en montos elevados sin soportes que acrediten su origen lícito.
— Contadores públicos: Riesgo moderado por debilidad en la identificación certera del Beneficiario Final.
— Agentes Inmobiliarios: Riesgo moderado por omisión en la aplicación de la Debida Diligencia Reforzada en operaciones de compra y venta con PEPs.
Elementos de alto riesgo comunes para todos los sectores
• Manejo de efectivo.
• Multimonedas.
• Estructuras jurídicas complejas.
• Ecosistema cripto.
• Riesgos PEP.
• Jurisdicciones de alto riesgo.
Medidas preventivas para todos los sectores
• Deberes de registro.
• Identificación de Beneficiarios Finales.
• Filtraje contra listas restrictivas.
• Asumir Funciones de Debida Diligencia y Cumplimiento.
• Brindar Formación.
• Corresponsabilidad en la generación de RAS.
• Resguardo.
Hacia una supervisión inteligente
La ONCDOFT activará el Plan de Supervisión Sectorial 2026 bajo un enfoque Basado en Riesgo.
Fase 1:
Sensibilización y capacitación técnica (Debida Diligencia y Beneficiario Final).
Fase 2:
Auditorías in situ y controles extra situ de los expedientes.
Fuente digital de la información:
La frase del día
"Hay más sabiduría escuchando que hablando"
