GAFI: 06-08-2026

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI; en inglés, Financial Action Task Force, o FATF) es una institución intergubernamental creada en el año 1989 por el entonces G8. El propósito de la GAFI es desarrollar políticas que ayuden a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El Secretariado de la GAFI está en la sede de la OCDE en París.

Fuente digital de la información:

https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_Acci%C3%B3n_Financiera_Internacional

El GAFI es un organismo intergubernamental cuyo propósito es el desarrollo y la promoción de políticas para combatir el LA/FT. El GAFI, además de proveer capacitación y emitir recomendaciones, realiza Evaluaciones Mutuas a sus miembros, seguimiento de las mismas, aplica sanciones y monitorea a los países con serias deficiencias en sus sistemas de prevención.

Fuente digital de la información:

https://www.sbs.gob.pe/prevencion-de-lavado-activos/Organismos-Internacionales-que-rigen-el-Sistema-Nacional-contra-el-LA-FT/Grupo-de-Accion-Financiera-GAFI

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o FATF, por su sigla en inglés) es un organismo intergubernamental creado en París, Francia, en 1989, por el Grupo de los Siete (G-7). Inicialmente, el grupo de trabajo se encargó de estudiar las tendencias del lavado de activos, supervisar las actividades realizadas a nivel nacional e internacional, informar sobre su cumplimiento y emitir recomendaciones y normas para combatir el blanqueo de capitales.

Fuente digital de la información:

https://www.unif.gob.ve/organismos-internacionales/

La frase del día 

"Si torturas los datos el tiempo suficiente, confesarán cualquier cosa" Ronald H. Coase