Una clave para entender cómo operan los delitos financieros.
En el mundo financiero existen diversas tipologías de legitimación de capitales: métodos o esquemas que buscan dar apariencia de legalidad a fondos provenientes de actividades ilícitas.
Patrones de comportamiento delictivo
En el ámbito de la prevención de delitos financieros, una tipología se refiere al modo de operación que utilizan los delincuentes para ocultar el origen ilícito del dinero.
Métodos para ocultar dinero ilícito
Son las estrategias o métodos empleados para mover fondos ilegales sin ser detectados, adaptándose a controles y regulaciones para evitar levantar alertas.
Clasificación de esquemas similares
De acuerdo con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una tipología es la clasificación y descripción de las técnicas utilizadas por organizaciones criminales para dar apariencia de legalidad a fondos ilícitos y transferirlos entre lugares o personas para financiar actividades delictivas.
Cuando distintos casos presentan patrones similares o utilizan los mismos métodos, se agrupan dentro de una misma tipología, lo que facilita su identificación y prevención.
Conocer las tipologías es clave para prevenir riesgos y detectar operaciones sospechosas.
Fuente digital de la información:
La frase del día
"Si torturas los datos el tiempo suficiente, confesarán cualquier cosa" Ronald H. Coase
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