El lavado de dinero es el tratamiento de las ganancias delictivas para ocultar su origen ilegal. Por ejemplo, un traficante de drogas podría comprar un restaurante para disfrazar el producto de la droga con las ganancias legítimas del restaurante. De esta manera, los ingresos de la droga se "lavan" a través del restaurante para que los ingresos parezcan obtenidos de manera legal. El lavado de dinero es crucial para las operaciones de la delincuencia organizada porque los delincuentes serían descubiertos fácilmente si no pudieran «fusionar» su efectivo ilegal con, por ejemplo, un negocio legal, un banco o bienes raíces (Soudijn, 2014; Malm y Bichler, 2013).
La necesidad crucial de ocultar actividades de delincuencia organizada se aborda en los artículos 6 y 7 de la Convención contra la Delincuencia Organizada. En el artículo 6 se exige a los Estados parte que tipifiquen como delito el lavado de dinero, mientras que en el artículo 7 se hace referencia a las medidas para combatirlo.
Fuente digital de la información:
La palabra del día
Paliar: Mitigar, suavizar, atenuar una pena, disgusto, etc. (Fuente: Diccionario de la Real Academia Española).
La frase del día
"Un árbol sin hojas no te protegerá de la lluvia, pero la lluvia sí te protegerá de un árbol sin hojas"
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Su comentario será respondido a la brevedad.