El Registro Unificado de Sujetos Obligados, un sistema desarrollado por la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, con el objetivo de llevar el registro y control de las personas naturales o jurídicas (Sujetos Obligados Designados) que por la naturaleza de sus actividades, se encuentren expuestas a un mayor riesgo de ser utilizadas para la legitimación de capitales y sus delitos determinantes, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.
¿Qué sujetos obligados designados deben registrarse?
* Agencias inmobiliarias
* Abogados
* Contadores
* OSFL y ONG
Consideraciones importantes
Solo deben registrarse aquellos que cumplan con los criterios expuestos en la circular ONCDOFT-DGCJ 003-2026. Puedes consultarla y descargarla a través de la página web principal: www.oncdoft.gob.ve
Fuente digital de la información:
La frase del día
"Escucha a tu paciente, él te está diciendo el diagnóstico" • Sir William Osler
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