30-9-2025 • Derechos de autor en Venezuela

Derechos de autor en Venezuela 

El derecho de autor es la protección legal que brinda el Estado venezolano a las obras intelectuales para controlar su uso y explotación.

Normativa aplicable en los derechos de autor 

1.- Convenio de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (1979).

2.- Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (1979).

3.- Artículo 98 de la Constitución Nacional.

4.- Ley sobre el Derecho de Autor (1993).

5.- Ley del Libro (1997).

6.- Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural (1993).

7.- Ley de la Cinematografía Nacional (2005).

8.- Ley de Propiedad Industrial (1956).

Características de los derechos de autor 

a.- Originalidad (Art. 3 Ley sobre el Derecho de Autor): creación intelectual propia. 

b.- Automático (Art. 6 LDA): la protección se brinda desde la creación sin requisitos formales.

c.- Temporalidad (Art. 25 LDA): los derechos patrimoniales son limitados y los morales perpetuos.

d.- Territorialidad (Art. 5 Convenio de Berna): se aplica en el territorio nacional y se extiende a otros países.

¿Cuándo se aplican los derechos de autor?

• Obras protegidas: libros, pinturas, esculturas, películas, diseños (Arts. 2, 3 Ley sobre el Derecho de Autor).

• Obras no protegidas: ideas, textos legales, obras de dominio público, noticias (Art. 4 Ley sobre el Derecho de Autor).

Registro legal de las obras 

El registro para acreditar la autoría se realiza ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI). Sin embargo, la protección de los derechos de autor surge desde que se crea la obra (Art. 6 LDA).

Fuente digital de la información:

https://www.instagram.com/p/DL-wm0Rvx33/?img_index=5&igsh=MXU5d2xraTIwZGt6eg==

Palabras clave: derechos de autor, SAPI, obras, libros, pinturas, esculturas, películas, delitos.

La frase del día 

"Aprende a decir 'no' sin culpa"

30-9-2025 • Obstétrica y ginecológica [3]

Tipos de violencia obstétrica 

1.- Física. Negligencia hacia las necesidades y el dolor de las embarazadas; la negación de tratamiento; tactos vaginales en reiteradas ocasiones o realizados por más de un individuo; la ejecución de maniobras bruscas, como la restricción de los movimientos y la obligación de mantenerse en cama durante el parto. En ocasiones, se realizan procedimientos no requeridos como episiotomía y cesárea.

2.- Psicológica. Posee dos subcategorías, a saber:

2.1 la violencia verbal y el impedimento de las gestantes para expresarse libremente; y

2.2 la omisión del derecho a la información y a la autonomía en la toma de decisiones tanto de la gestante como de su familia en el proceso del parto.

¿En qué consisten las agresiones verbales?

Las agresiones verbales consisten en burlas, humillaciones, insultos, tratos deshumanizados, menoscabo de sus necesidades, ignorar temores o inquietudes de la paciente, etc.

Fuente de la información: taller de "Criminología: violencia ginecológica y obstétrica" efectuado por el Centro Simón Rodríguez (CSR) en fecha 04-04-2024.

La frase del día 

"Aprende a decir 'no' sin culpa"

30-9-2025 • Trata de personas [7]

1.- Acción: la acción se refiere a los verbos en los que se subsume el comportamiento del sujeto activo. 

El artículo 41 menciona varias conductas, tales como: promover, favorecer, facilitar, ejecutar, captar, trasladar, acoger, albergar, recibir.

• Promover: estimular, instigar, animar o inducir la captación, transporte, traslado, recepción de la víctima con fines de explotación.

• Favorecer: cualquier conducta que permita la expansión o extensión de actos de captación, transporte o recepción de la víctima.

• Facilitar: todo comportamiento que coopere, ayude, colabore o contribuya con fines ilegales. 

• Ejecutar: es la realización, materialización o puesta en práctica de las acciones que integran el núcleo rector del delito contemplado en el artículo 41 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (2012).

• Captar: es el acto de atraer, ganar, conseguir o lograr la voluntad de la víctima, aprovechándose de su buena fe.

• Trasladar: conducir o cambiar a una persona de un lugar a otro.

• Acoger: implica hospedar, recibir, admitir en la residencia o albergar de manera transitoria o provisional a la persona con fines de explotación.

• Recibir: implica hacerse cargo de personas entregadas o que envían, por lo tanto, se les procura los medios para que subsistan en un determinado lugar.

1.1 Objeto material: el objeto material sobre el que recae o se realiza la acción en este tipo penal, es la misma persona, vale decir, la víctima de violencia, amenazas, engaños u otros tipos de fraudes que se convierten en los medios de comisión empleados por el tratante.

Fuente de la información: taller de "Trata de personas aspectos jurídicos investigación y prevención" efectuado el 31-07-2025 por parte del Centro de Ciencias Forenses y Cuidar A.C.

La frase del día 

"Aprende a decir 'no' sin culpa"

30-9-2025 • Alzada

Sentencia No. 261 de fecha 28-MAY-2025 emanada por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia

Magistrada Ponente Doctora ELSA JANETH GÓMEZ MORENO

En este sentido, es oportuno reiterar que las Cortes de Apelaciones no pueden establecer los hechos del proceso por su cuenta, ni valorar las pruebas fijadas en el juicio de primera instancia con criterios propios, siendo que la labor del Tribunal de Alzada se ciñe en constatar que el tribunal de juicio haya dispuesto de los medios de prueba suficientes para emitir un veredicto de culpabilidad en contra del acusado, además de determinar que en la evacuación de las pruebas en el debate oral, se cumplió con los principios que rigen el régimen probatorio previsto en el sistema acusatorio venezolano.

Enlace a la Sentencia:

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/mayo/344308-261-28525-2025-C25-49.HTML

Palabras clave: Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, derecho, justicia, ley, código, sentencia, Constitución.

La frase del día 

"Aprende a decir 'no' sin culpa"

30-9-2025 • Legitimidad

Sentencia No. 259 de fecha 28-MAY-2025 emanada por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia

Magistrada Ponente Doctora ELSA JANETH GÓMEZ MORENO

En atención a la legitimidad, el Código Orgánico Procesal Penal en sus artículos 424 y 427, establece que sólo podrán recurrir en contra de las decisiones judiciales las partes a quienes la ley les reconozca expresamente este derecho. En tal sentido, la legitimación de los abogados (...) deriva de su condición de representantes del Ministerio Público, quienes ejercen la titularidad de la acción penal y por ende, es una de las partes a quien la ley le reconoce expresamente ese derecho, de acuerdo con lo establecido en el artículo 111, numeral 14, del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que se cumple con el requisito de legitimación establecido en el artículo 424, del Código Orgánico Procesal Penal.

Enlace a la Sentencia:

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/mayo/344306-259-28525-2025-C24-550.HTML

Palabras clave: Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, derecho, justicia, ley, código, sentencia, Constitución.

La frase del día 

"Aprende a decir 'no' sin culpa"

30-9-2025 • Juramentación

Sentencia No. 230 de fecha 08-MAY-2025 emanada por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia

Magistrada Ponente Doctora ELSA JANETH GÓMEZ MORENO

El abogado en referencia consignó ante esta Sala de Casación Penal, instrumento Poder Autenticado (...) sustentando su cualidad. Ahora bien, esta Sala debe reiterar que para asistir a un imputado en un proceso penal, debe constar la aceptación y juramentación de un defensor ante el juez competente, determinando así su cualidad para actuar en el caso, y por ende, demostrar la legitimación del solicitante para requerir la rectificación procesal mediante la figura del avocamiento y no mediante poder como lo hizo el peticionante en el presente caso.

Enlace a la Sentencia:

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/mayo/343633-230-8525-2025-A25-250.HTML

Palabras clave: Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, derecho, justicia, ley, código, sentencia, Constitución.

La frase del día 

"Aprende a decir 'no' sin culpa"

30-9-2025 • Ausencia de pronunciamiento

Sentencia No. 228 de fecha 08-MAY-2025 emanada por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia

Magistrada Ponente Doctora ELSA JANETH GÓMEZ MORENO

También, se pudo constatar una ausencia de pronunciamiento en relación a la solicitud de sobreseimiento presentada el 6 de diciembre de 2022, no logrando comprender esta Máxima Instancia, como el Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, acuerda fijar la celebración de una audiencia preliminar y emitir unas boletas excarcelación, siendo que toda solicitud de sobreseimiento debe ser acordada mediante una decisión debidamente fundamentada, debiendo indicarse de forma clara los fundamentos de hechos y derecho considerados para su estimar procedente o no su declaración, conforme a lo señalando en el artículo 306 del Código Orgánico Procesal Penal, lo cual no se evidenció en el presente caso.

Enlace a la Sentencia:

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/mayo/343631-228-8525-2025-A25-214.HTML

Palabras clave: Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, derecho, justicia, ley, código, sentencia, Constitución.

La frase del día 

"Aprende a decir 'no' sin culpa"

30-9-2025 • Juez natural

Sentencia No. 227 de fecha 08-MAY-2025 emanada por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia

Magistrada Ponente Doctora ELSA JANETH GÓMEZ MORENO

Ahora bien, esta Sala estima necesario resaltar la función del juez natural, la cual constituye un elemento del debido proceso, considerado además como un derecho fundamental de los justiciables, protegiendo no solo el establecimiento de la jurisdicción encargada del juzgamiento a la comisión del hecho punible, sino la seguridad de un juicio imparcial y con plenas garantías para el procesado, derecho este que se encuentra estipulado en el artículo 49, numeral 4, de nuestra Carta Magna.

Enlace a la Sentencia:

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/mayo/343630-227-8525-2025-A25-211.HTML

Palabras clave: Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, derecho, justicia, ley, código, sentencia, Constitución.

La frase del día 

"Aprende a decir 'no' sin culpa"

30-9-2025 • Recusación

Sentencia No. 224 de fecha 08-MAY-2025 emanada por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia

Magistrada Ponente Doctora ELSA JANETH GÓMEZ MORENO

Ahora bien, esta Sala debe resaltar que la recusación es el acto a través del cual el legitimado que es afectado por la causal taxativa dispuesta por ley, requiere la exclusión del funcionario o funcionaria inmerso en la misma, y por ende su no participación en el proceso, por lo que una vez propuesta implica una incidencia de carácter jurisdiccional, de tipo interlocutoria y contradictoria entre el recusante y recusado, debiendo ser resuelta por decisión motivada con fundamento al impedimento subjetivo planteado.

Por otro lado, resulta oportuno reiterar a las partes lo siguiente: el hoy extinto Código de Enjuiciamiento Criminal comprendía dos actos independientes para el ejercicio del Recurso de Casación, a saber: el anuncio y la formalización; sin embargo el Código Orgánico Procesal Penal, dispone que el recurso de casación depende exclusivamente de un único acto que consiste en la interposición, mediante escrito fundado, indicando los preceptos legales que se consideren violados y los motivos que lo hacen procedente, situación que no ocurrió en el presente caso, omitiendo de esta manera el recurrente, cumplir con los requisitos formales expresamente establecidos en el articulo 454 eiusdem. 

Enlace a la Sentencia:

https://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/mayo/343627-224-8525-2025-C25-130.HTML

Palabras clave: Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, derecho, justicia, ley, código, sentencia, Constitución.

La frase del día 

"Aprende a decir 'no' sin culpa"

30-9-2025 • Casinos [16]

Uso de terminales de apuestas de probabilidades fijas

Las terminales de apuestas de probabilidades fijas (FOBT, por sus siglas en inglés) son otra vía para el lavado de dinero en los casinos. Los FOBT permiten a los jugadores realizar apuestas en varios juegos virtuales. Los delincuentes pueden explotar estos terminales comprando fichas con fondos ilícitos y usándolas durante períodos prolongados, haciendo múltiples apuestas y generando una gran cantidad de transacciones. A través de este proceso, pueden intentar legitimar sus fondos ilícitos a través de la aparición de ganancias de juego.

Casinos ilegales y redes del crimen organizado

Los casinos ilegales presentan otro riesgo importante para el lavado de dinero. Estos establecimientos clandestinos operan fuera del ámbito de las autoridades reguladoras, lo que los hace atractivos para los delincuentes que buscan lavar dinero. Las redes de delincuencia organizada pueden establecer y operar casinos ilegales para facilitar los esquemas de lavado de dinero. La falta de supervisión y regulación en estos establecimientos facilita que los delincuentes disimulen sus actividades ilícitas.

Es crucial que los casinos estén atentos para detectar y prevenir estas tipologías de lavado de dinero. Es esencial contar con un sólido programa de cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales, que incluya una mayor diligencia debida sobre los clientes y la supervisión de las transacciones. Al implementar medidas efectivas contra el lavado de dinero, los casinos pueden contribuir a los esfuerzos generales para combatir el lavado de dinero y proteger la integridad de la industria.

Fuente digital de la información:

https://financialcrimeacademy.org/es/desvelando-los-oscuros-secretos-el-lavado-de-dinero-a-traves-de-los-casinos-al-descubierto/

AML: Anti-Money Laundering (prevención del lavado de dinero).

La frase del día 

"Aprende a decir 'no' sin culpa"

30-9-2025 • Casinos [15]

Tipologías de Lavado de Dinero en Casinos

El lavado de dinero en los casinos es una preocupación importante debido a las grandes transacciones en efectivo y la posibilidad de transacciones anónimas. Los delincuentes pueden explotar el entorno del juego para convertir fondos ilícitos en dinero aparentemente legítimo. Comprender las tipologías de lavado de dinero en los casinos es esencial para los esfuerzos efectivos contra el lavado de dinero (AML) y el cumplimiento normativo.

Lavado de dinero a través de fichas de casino físicas

Una tipología común de lavado de dinero en los casinos implica el uso de fichas de casino físicas. Los delincuentes pueden comprar grandes cantidades de fichas con fondos ilícitos y luego apostar con esas fichas. Después de un tiempo, retiran las fichas, aparentemente convirtiendo el dinero contaminado en ganancias legítimas. Este proceso, conocido como «cashing out», ayuda a ocultar el origen de los fondos e integrarlos en la economía legítima.

Fuente digital de la información:

https://financialcrimeacademy.org/es/desvelando-los-oscuros-secretos-el-lavado-de-dinero-a-traves-de-los-casinos-al-descubierto/

AML: Anti-Money Laundering (prevención del lavado de dinero).

La frase del día 

"Aprende a decir 'no' sin culpa"

30-9-2025 • Casinos [14]

Papel de la Ley de Secreto Bancario (BSA) y los esfuerzos AML

La Ley de Secreto Bancario (BSA, por sus siglas en inglés) es una legislación crucial en los Estados Unidos que sirve como base para los esfuerzos de AML. Requiere que los casinos y otras instituciones financieras establezcan programas integrales de AML e informen ciertas transacciones a las autoridades. El cumplimiento de la BSA ayuda a detectar y disuadir las actividades de lavado de dinero dentro de la industria de los casinos.

Los Informes de Transacciones de Divisas (CTR) y los Informes de Actividades Sospechosas (SAR) desempeñan un papel importante en los esfuerzos de lucha contra el blanqueo de capitales. Los CTR se presentan para transacciones que superan un determinado umbral y proporcionan información valiosa a las autoridades, mientras que los SAR se presentan para transacciones sospechosas que pueden indicar blanqueo de dinero. Estos informes ayudan a llevar ante la justicia a los delincuentes más importantes y contribuyen a la lucha general contra el blanqueo de capitales (LinkedIn).

Al priorizar la capacitación de los empleados, enseñar el «por qué» del lavado de dinero y cumplir con los requisitos de la Ley de Secreto Bancario, los casinos pueden fortalecer sus programas AML y contribuir activamente a la prevención de actividades de lavado de dinero dentro de sus establecimientos.

Fuente digital de la información:

https://financialcrimeacademy.org/es/desvelando-los-oscuros-secretos-el-lavado-de-dinero-a-traves-de-los-casinos-al-descubierto/

AML: Anti-Money Laundering (prevención del lavado de dinero).

La frase del día 

"Aprende a decir 'no' sin culpa"

30-9-2025 • Casinos [13]

Enseñando el «por qué» del lavado de dinero

Al capacitar a los empleados en AML, es importante ir más allá de memorizar tipologías de comportamiento transaccional sospechoso. Según Paul Camacho en LinkedIn, es igualmente crucial explicar el «por qué» detrás del lavado de dinero. Al comprender las motivaciones y la intención detrás de tales transacciones, los empleados pueden identificar mejor las actividades sospechosas.

La Metodología de Objetivos de Lavado de Dinero (MLGM, por sus siglas en inglés) proporciona un enfoque intuitivo para enseñar el «por qué» detrás de las transacciones de lavado de dinero. Esta metodología se centra en explicar la intención de la transacción y utiliza términos identificables para que sea más fácil de comprender para los empleados. Al proporcionar a los empleados una mejor comprensión de los motivos subyacentes detrás del lavado de dinero, pueden analizar las transacciones de manera más efectiva y reducir el riesgo de identificar falsamente el comportamiento legítimo de los clientes como sospechoso.

Fuente digital de la información:

https://financialcrimeacademy.org/es/desvelando-los-oscuros-secretos-el-lavado-de-dinero-a-traves-de-los-casinos-al-descubierto/

AML: Anti-Money Laundering (prevención del lavado de dinero).

La frase del día 

"Aprende a decir 'no' sin culpa"

30-9-2025 • Estado de necesidad

Diferencias entre legítima defensa y estado de necesidad

• El estado de necesidad es un ataque legitimado; y la legítima defensa es un contraataque legitimado.

• En el estado de necesidad la lesión puede recaer sobre el bien jurídico tutelado de una tercera persona; en la legítima defensa el bien jurídico tutelado es el del propio atacante, no el de otra persona.

• En el estado de necesidad el atacante no es agredido directamente; en la legítima defensa el atacante es agredido directamente.

• En el estado de necesidad de un tercero existen dos intereses legítimos, el de la víctima y el del atacante; en la legítima defensa choca el interés ilegítimo del agresor contra el interés legítimo del sujeto que se defiende.

La frase del día 

"Aprende a decir 'no' sin culpa"

30-9-2025 • Derechos humanos [7]

Estos ejemplos evidencian cómo los derechos humanos, más allá de su noble propósito, pueden ser utilizados estratégicamente para moldear narrativas políticas, legitimar decisiones y deslegitimar opositores.

Fuente digital de la información:

https://grupogoberna.com/derechos-humanos-rol-del-poder-judicial-en-geopolitica/

La frase del día 

"Aprende a decir 'no' sin culpa"

29-9-2025 • Trata de personas [6]

Sujetos en el delito de trata 

• Tenemos un sujeto activo que es el tratante y otro pasivo que es la víctima.

• El sujeto activo es quien realiza el hecho punible de acuerdo con lo establecido en la redacción de la norma.

• El sujeto pasivo es indistinto, se concibe como la persona titular del interés o bien jurídico protegido por la norma cuya ofensa constituye la esencia del delito.

• Sintagma implementado por la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (2012) en su artículo 41: "Quien como parte integrante de un grupo de delincuencia organizada"

• Las personas naturales y jurídicas se circunscriben dentro de los sujetos activos.

Fuente de la información: taller de "Trata de personas aspectos jurídicos investigación y prevención" efectuado el 31-07-2025 por parte del Centro de Ciencias Forenses y Cuidar A.C.

La frase del día 

"El lobo no puede volar; el águila no puede nadar; y el tiburón no puede correr, pero en el entorno adecuado, dominan"

29-9-2025 • Obstétrica y ginecológica [2]

Diferencias entre violencia obstétrica y ginecológica 

Violencia obstétrica

• Prácticas y conductas realizadas por profesionales de la salud a las mujeres durante el embarazo, el parto y el puerperio, en los ámbitos público y privado, que por acción u omisión son violentas o pueden percibirse como tal.

• Incluye actos inapropiados o no consensuados como episiotomías sin consentimiento; intervenciones dolorosas sin anestésicos, obligación a parir en determinada posición o proveer una medicalización excesiva o innecesaria.

Violencia ginecológica

• Aquellas prácticas realizadas por miembros del equipo de salud (médicos, enfermeras, matronas, etc.) que implican durante el chequeo de las partes íntimas: atención o tratamiento deshumanizado; el uso de procedimientos innecesarios o abuso de medicación; la transformación de procesos naturales en patológicos; denegación de información o tratamiento, de modo que todo eso puede derivar en la pérdida de autonomía de las mujeres y/o capacidad de tomar decisiones libremente sobre sus cuerpos y sexualidad.

• La diferencia clave entre la violencia obstétrica y ginecológica, es que en la primera hay un embarazo en curso, caso contrario ocurre en la violencia ginecológica.

Fuente de la información: taller de "Criminología: violencia ginecológica y obstétrica" efectuado por el Centro Simón Rodríguez (CSR) en fecha 04-04-2024.

La frase del día 

"El lobo no puede volar; el águila no puede nadar; y el tiburón no puede correr, pero en el entorno adecuado, dominan"

29-9-2025 • WhatsApp y correos [2]

Sentencia No. 470 de fecha 09-OCT-2024 emanada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia

Ponencia del Magistrado Dr. EDGAR GAVIDIA RODRÍGUEZ

Se evidencia que la recurrida de manera abrupta y palmaria incurrió en el vicio señalado ut supra, al confundir los pagos que constan en los mensajes de datos (transmitidos a través de la mensajería instantánea WhatsApp ratificados en la experticia realizada al efecto de los cuales se desconoce su motivo y ocurrido en momento posterior a la finalización del contrato de trabajo, realizado directamente por la persona natural codemandada), como si fuera el salario devengado en el decurso de la relación laboral declarada, estableciendo además el dólar de los Estados Unidos de América como la “moneda de pago” de la obligación de pagar el salario (sin atender siquiera a lo manifestado por la accionante en el escrito libelar de que fue pactado que se utilizaría el Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica como moneda de cuenta para expresar el valor de las obligaciones laborales devenidas del vínculo de trabajo), lo cual constituye un grave error que lo condujo a su vez, a condenar los pagos de los conceptos laborales demandados en moneda extranjera, incurriendo en una grave y flagrante violación de una norma de orden público, en consecuencia, de conformidad con el artículo 175 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se desciende al estudio de las actas procesales y se pasa a resolver el fondo de la controversia, en los siguientes términos:

(...)

Enlace a la Sentencia:

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/octubre/337633-470-91024-2024-24-253.HTML

La frase del día 

"El lobo no puede volar; el águila no puede nadar; y el tiburón no puede correr, pero en el entorno adecuado, dominan"

29-9-2025 • WhatsApp y correos

Sentencia No. 470 de fecha 09-OCT-2024 emanada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia

Ponencia del Magistrado Dr. EDGAR GAVIDIA RODRÍGUEZ

Al respecto, considera esta Sala de Casación Social de suma importancia resaltar, que si bien logra evidenciarse de los mensajes de datos (mensajes de WhatsApp y correos electrónicos) cursantes en autos, específicamente en los folios 51, 52, 53, 63, 65 y 66 de la primera pieza del expediente, debidamente certificados tanto por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) como por la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica (SUSCERTE), la prestación del servicio de la ciudadana accionante y la erogación de ciertas sumas dinerarias en dólares de los Estados Unidos de América a favor de ésta una vez culminada la relación entre las partes (realizada directamente por la persona natural codemandada), de los mismos no se evidencia ni el devengo durante el contrato de trabajo de un salario en dólares, ni la existencia cierta de una convención especial entre las partes (contrato, cláusula o acuerdo) que consagre de manera expresa la voluntad inequívoca de éstas de tener a la moneda extranjera como moneda de pago, por lo que mal pudiera atribuirse que tales sumas se compadecen con el salario alegado por la accionante como devengado en el escrito libelar.

Enlace a la Sentencia:

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scs/octubre/337633-470-91024-2024-24-253.HTML

La frase del día 

"El lobo no puede volar; el águila no puede nadar; y el tiburón no puede correr, pero en el entorno adecuado, dominan"

29-9-2025 • Medidas de coerción

Medidas de coerción personal en el derecho penal venezolano 

¿Qué son?

Son limitaciones judiciales temporales a la libertad del imputado para asegurar el proceso penal. 

Características 

• Son provisionales e instrumentales.

• Garantizan la presunción de inocencia.

• Requieren orden judicial fundamentada.

• Son excepcionales.

• Son proporcionales al delito.

• Deben ser motivadas. • • Son modificables.

Tipos de medidas de coerción personal 

1.- La privación judicial preventiva de libertad establecida en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal.

2.- Las medidas cautelares sustitutivas plasmadas en el artículo 242 eiusdem.

3.- La aprehensión en flagrancia consagrada en el artículo 234 iusdem.

4.- Otras medidas de coerción como la solicitud de orden de aprehensión y citación (126-A COPP), buscan asegurar la presencia o comparecencia del imputado ante la autoridad competente.

Fuente digital de la información:

https://www.instagram.com/p/DLc5RJNPukF/?igsh=MWUwZXU2a215Zjg3aA==

La frase del día 

"El lobo no puede volar; el águila no puede nadar; y el tiburón no puede correr, pero en el entorno adecuado, dominan"

29-9-2025 • Control concentrado

¿Qué es el control concentrado?

• Es uno de los mecanismos de control de la constitucionalidad de los actos jurídicos que permite la anulación de leyes, decretos, leyes estadales, ordenanzas municipales y cualquier acto dictado en ejecución directa e inmediata de la Constitución Nacional que la contravengan.

• El control concentrado es una función que corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

• La Sala Constitucional ejerce el control concentrado mediante la decisión: recurso de nulidad por inconstitucionalidad o de oficio. (Art. 32 Ley Orgánica del TSJ)

• La decisión de la Sala Constitucional tiene efectos ex nunc y erga omnes.

Fuente digital de la información:

https://www.instagram.com/p/DCrTHJgpm2I/?igsh=MWQ1bWVweXRxNXljNw==

La frase del día 

"El lobo no puede volar; el águila no puede nadar; y el tiburón no puede correr, pero en el entorno adecuado, dominan"

29-9-2025 • IMINT [12]

¿Qué conocimientos necesita un analista IMINT?

Una imagen vale más que 1000 palabras, especialmente en lo que se refiere a la obtención de información e Inteligencia. Los medios de obtención de imágenes cada vez son más precisos, rápidos, baratos y accesibles.

Por ello, cada vez más empresas e instituciones utilizan satélites y aeronaves, tripulados o no, para obtener imágenes de utilidad de la faz de la tierra. Ya sea para reconocer un área de terreno, planificar una ruta segura, analizar el impacto de una catástrofe natural o, incluso, analizar los movimientos de una persona, organización criminal, empresa, infraestructura crítica o ejército enemigo.

De esta manera, es importante que un Analista IMINT tenga los siguientes conocimientos:

1.- Saber cómo se puede utilizar la Inteligencia de imágenes IMINT a nivel profesional.

2.- Comprender en qué momentos es conveniente utilizar el IMINT y cómo hacerlo.

3.- Interiorizar el uso de las técnicas, métodos y herramientas IMINT para poder sacar conclusiones de utilidad en las imágenes que se analicen.

4.- Conocer cómo se organiza una Unidad IMINT a nivel de gestión, procesos y recursos.

5.- Identificar cuáles son los sensores, plataformas comerciales y gubernamentales, así como los modos de adquisición de imágenes más comunes en IMINT.

6.- Aprender a plasmar los resultados analizados en un Informe de explotación IMINT, que en genérico equivaldría a un Informe de Inteligencia.

Fuente electrónica de la información:

https://www.lisainstitute.com/blogs/blog/inteligencia-imagenes-imint

La frase del día 

"El lobo no puede volar; el águila no puede nadar; y el tiburón no puede correr, pero en el entorno adecuado, dominan"

29-9-2025 • Casinos [12]

Priorizar la capacitación de los empleados

La capacitación de los empleados es un elemento crucial de un programa AML efectivo en los casinos. Según Paul Camacho en LinkedIn, debido a la naturaleza de las transacciones de casino que ocurren en las instalaciones comerciales, a diferencia de los bancos, los empleados juegan un papel fundamental en la identificación de actividades sospechosas. Al proporcionar una capacitación integral, los empleados pueden desarrollar las habilidades necesarias para reconocer y denunciar posibles actividades de lavado de dinero.

La capacitación debe centrarse en varios aspectos, incluido el reconocimiento de las señales de alerta de comportamiento sospechoso, la comprensión de las regulaciones AML y los requisitos de presentación de informes, y mantenerse actualizado sobre las técnicas emergentes de lavado de dinero. Al equipar a los empleados con este conocimiento, los casinos pueden mejorar su capacidad para detectar y prevenir actividades de lavado de dinero dentro de sus instalaciones.

Fuente digital de la información:

https://financialcrimeacademy.org/es/desvelando-los-oscuros-secretos-el-lavado-de-dinero-a-traves-de-los-casinos-al-descubierto/

AML: Anti-Money Laundering (prevención del lavado de dinero).

La frase del día 

"El lobo no puede volar; el águila no puede nadar; y el tiburón no puede correr, pero en el entorno adecuado, dominan"

29-9-2025 • Derechos humanos [6]

En Perú, el caso de Sendero Luminoso ilustra otro uso polémico de los derechos humanos. A pesar de que muchos de sus líderes han sido condenados por terrorismo, algunos tribunales han absuelto a otros miembros debido a la falta de pruebas en algunas ocasiones. Un caso destacado es el de Florindo Eleuterio Flores Hala, conocido como camarada Artemio, quien fue absuelto en ciertos cargos por no acreditarse su autoría mediata, lo que generó indignación entre los ciudadanos y mala percepción sobre los Derechos Humanos. Además, la presencia del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (MOVADEF), considerado el brazo político de Sendero Luminoso dado a sus marchas por la liberación de sus exintegrantes, también ha generado indignación al percibirse como un intento de usar los derechos humanos para proteger a quienes muchos consideran una amenaza para la sociedad.

Fuente digital de la información:

https://grupogoberna.com/derechos-humanos-rol-del-poder-judicial-en-geopolitica/

La frase del día 

"El lobo no puede volar; el águila no puede nadar; y el tiburón no puede correr, pero en el entorno adecuado, dominan"

28-9-2025 • Derechos humanos [5]

¿Los Derechos Humanos como Herramienta de Control Político?

Aunque los derechos humanos buscan proteger al individuo, en la práctica, también se han convertido en un recurso estratégico en el juego político que detallaremos en casos específicos.

Un ejemplo emblemático se encuentra en el proceso de paz con las FARC en Colombia. Tras décadas de conflicto, el sistema judicial colombiano emitió fallos que garantizaban la participación política de exlíderes guerrilleros, argumentando que excluirlos violaría sus derechos políticos fundamentales. En 2016, según reporta BBC en su artículo «Hoy podemos decir que se acabó la guerra»: los detalles del histórico acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC, el Congreso respaldó estas medidas, facilitando su reintegración en la vida política. Sin embargo, esta decisión no estuvo exenta de críticas. Figuras como el expresidente Álvaro Uribe señalaron que se estaba priorizando la protección de los excombatientes sobre los derechos de las víctimas, lo que desató un intenso debate nacional.

Fuente digital de la información:

https://grupogoberna.com/derechos-humanos-rol-del-poder-judicial-en-geopolitica/

La frase del día 

"No parezcas más sabio que la gente que está contigo. Guarda tu conocimiento como un reloj de bolsillo y mantenlo escondido. No lo saques para contar las horas, pero da la hora cuando te la pregunten" • Philip Dormer Stanhope

28-9-2025 • Casación en Venezuela [2]

Procedimiento 

• Anuncio del recurso: 10 días. En materia penal: 15 días. En materia laboral: 5 días.

• Si el recurso reúne los requisitos establecidos por la ley, el tribunal superior lo oirá y remitirá a la Sala correspondiente.

• Debe presentarse un escrito fundamentado del recurso de casación (escrito de formalización) ante la respectiva secretaría de la Sala.

• Sustanciación: una vez formalizado, corresponde a la contraparte presentar un escrito de contestación o impugnación del recurso. En materia civil y laboral son 20 días; en materia penal son 8.

• Audiencia: dependiendo de la Sala y el criterio de los magistrados, habrá o no audiencia.

• Decisión: la Sala competente emitirá sentencia.

Límites del recurso de casación 

• No es una tercera instancia.

• No conoce hechos.

• Corrige errores de derecho concretos y relevantes.

• Requiere técnica de formalización.

• Tiene plazos perentorios.

Fuente digital de la información:

https://www.instagram.com/p/DMkfeoURCB5/?igsh=dmFyampoNGozaW92

La frase del día 

"No parezcas más sabio que la gente que está contigo. Guarda tu conocimiento como un reloj de bolsillo y mantenlo escondido. No lo saques para contar las horas, pero da la hora cuando te la pregunten" • Philip Dormer Stanhope

28-9-2025 • Casación en Venezuela

Casación en Venezuela 

Recurso extraordinario que revisa la correcta aplicación del derecho, no de los hechos. Busca unificar jurisprudencias mediante la corrección de errores o vicios de actividad y/o juzgamiento en decisiones emitidas por los tribunales superiores.

En el Tribunal Supremo de Justicia hay tres (3) salas que conocen el recurso de casación: Sala de Casación Penal, Sala de Casación Civil y Sala de Casación Social (conoce laboral, agrario, niños y adolescentes).

Normativas aplicables

• Código Orgánico Procesal Penal.

• Código de Procedimiento Civil.

• Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras.

• Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.

• Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

• Otras leyes especiales según la materia que corresponda.

Requisitos 

• Sentencia definitiva de segunda instancia recurrible en casación.

• En la parte civil y social dependerá de la cuantía y materia; en la parte penal será cuando la pena exceda 4 años.

• Detección de errores o vicios de actividad y/o juzgamiento en la sentencia.

Fuente digital de la información:

https://www.instagram.com/p/DMkfeoURCB5/?igsh=dmFyampoNGozaW92

La frase del día 

"No parezcas más sabio que la gente que está contigo. Guarda tu conocimiento como un reloj de bolsillo y mantenlo escondido. No lo saques para contar las horas, pero da la hora cuando te la pregunten" • Philip Dormer Stanhope

28-9-2025 • Derechos humanos [4]

3.- Sharía o Ley Islámica: En varios países islámicos, la Sharía actúa como un código de conducta basado en el Corán. Sin embargo, las interpretaciones judiciales de esta ley a menudo chocan con los estándares internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, en Arabia Saudita, los tribunales han justificado largas penas de prisión o incluso sentencias de muerte contra críticos del régimen, calificando sus acciones como subversivas. Un caso de esto es el de Muhammad al-Ghamdi, que, según documenta Human Rights Watch en Arabia Saudita: Hombre condenado a muerte por tuits, solo los mensajes en redes sociales contra el régimen es suficiente para la acción penal actué.

Fuente digital de la información:

https://grupogoberna.com/derechos-humanos-rol-del-poder-judicial-en-geopolitica/

La frase del día 

"No parezcas más sabio que la gente que está contigo. Guarda tu conocimiento como un reloj de bolsillo y mantenlo escondido. No lo saques para contar las horas, pero da la hora cuando te la pregunten" • Philip Dormer Stanhope

28-9-2025 • Trata de personas [5]

El delito de trata de personas se encuentra establecido en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo (2012), así como en:

• la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia (2021); y,

• la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (2015).

La Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo (2012) expresa lo siguiente en su artículo 41:

"Quien como parte integrante de un grupo de delincuencia organizada promueva, favorezca, facilite o ejecute mediante la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, recurra a la amenaza, fuerza, coacción, rapto, engaño, abuso de poder, situaciones de vulnerabilidad, concesión, recepción u otro medio fraudulento de pagos o beneficios, para obtener el consentimiento de la víctima, directamente o a través de un intermediario, o una persona que tenga relación de autoridad sobre la otra, para que ejerza la mendicidad, trabajos o servicios forzados, servidumbre por deudas, adopción irregular, esclavitud o sus prácticas análogas, la extracción de órganos, cualquier clase de explotación sexual; como la prostitución ajena forzada, pornografía, turismo sexual y matrimonio servil, aún con el consentimiento de la víctima, será penado o penada con prisión de veinte a veinticinco años y la cancelación de indemnización por los gastos a la víctima para su recuperación y reinserción social. 

Sí la víctima es un niño, niña o adolescente será penado o penada con prisión de veinticinco a treinta años."

El artículo 41 eiusdem posee una redacción compleja con múltiples verbos rectores y finalidades, de modo que puede configurarse el siguiente triángulo: 

1.- las acciones que son los verbos rectores del tipo;

2.- los medios; y,

3.- las finalidades.

Fuente de la información: taller de "Trata de personas aspectos jurídicos investigación y prevención" efectuado el 31-07-2025 por parte del Centro de Ciencias Forenses y Cuidar A.C.

La frase del día 

"No parezcas más sabio que la gente que está contigo. Guarda tu conocimiento como un reloj de bolsillo y mantenlo escondido. No lo saques para contar las horas, pero da la hora cuando te la pregunten" • Philip Dormer Stanhope

28-9-2025 • Derechos humanos [3]

2.- Civil Law o Sistema Romano-Germánico: En la mayoría de los países europeos, latinoamericanos y algunos asiáticos, las leyes escritas tienen mayor peso que los precedentes judiciales. Sin embargo, esto no impide que los tribunales sean actores decisivos en cuestiones de derechos humanos, especialmente cuando el poder político influye en el sistema judicial. Un ejemplo es Turquía y su manejo de los movimientos kurdos. Allí, el sistema judicial ha procesado a líderes políticos kurdos bajo cargos de difundir propaganda terrorista, como en el caso de Selahattin Demirtaş, un político y abogado que fue sentenciado por estos motivos. Este enfoque ha sido criticado por organismos internacionales, que ven en estas decisiones una herramienta para reprimir las demandas étnicas y políticas. No obstante, en el Civil Law, si las acciones de los acusados encajan en los artículos del código penal, deben ser procesados y condenados por los tribunales.

Fuente digital de la información:

https://grupogoberna.com/derechos-humanos-rol-del-poder-judicial-en-geopolitica/

La frase del día 

"No parezcas más sabio que la gente que está contigo. Guarda tu conocimiento como un reloj de bolsillo y mantenlo escondido. No lo saques para contar las horas, pero da la hora cuando te la pregunten" • Philip Dormer Stanhope

28-9-2025 • Dosimetría

Sentencia No. 268 de fecha 28-MAY-2025 emanada por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia

Magistrada Ponente Doctora ELSA JANETH GÓMEZ MORENO

Derivándose de lo que antecede, un proceder no cónsono con el mencionado artículo 37 del Código Penal, por lo que esta Sala debe señalar que, a efectos de calcular el término medio, se debe tener en cuenta la sumatoria del límite inferior y el límite superior de la pena aplicable al delito, dividir el resultado entre dos, y en el caso que el juzgador considere según su discrecionalidad aplicar una rebaja a la mitad, equivaldría matemáticamente a la siguiente fórmula: LI + LS / 2 / 2, siendo al resultado final, al que se le aplica las atenuantes previstas en el artículo 74 del Código Orgánico Procesal Penal, exponiendo las razones que las sustentan, subsumiendolas en alguno de los supuestos previstos en dicho artículo, según sea el caso, teniendo en cuenta además, que en el procedimiento por admisión de hechos, la pena que se aplique debe ser proporcional con los delitos admitidos, tomando en consideración el bien jurídico tutelado, así como el daño causado, por consiguiente, el yerro advertido se tradujo en falta de motivación, pues se desconoce la razón que conllevó a la juzgadora del Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Bolívar, sede Ciudad Bolívar, a la aplicación de la pena en el caso de marras, tomando en consideración además que

En virtud a lo expuesto, es oportuna la ocasión para que la Sala se refiera directamente a la dosimetría, siendo esta la que se ocupa del establecimiento de la pena justa y proporcional, directamente unida a la labor que debe ejecutar el juzgador atendiendo a las penalizaciones determinadas en la Ley para cada delito, con la finalidad de aplicar la pena atendiendo a la particularidad de cada caso, por lo que, al acogerse un individuo al procedimiento por admisión de hechos, el juez reducirá la pena base teniendo en cuenta la severidad del hecho típico antijurídico cometido, el perjuicio provocado y las causales (que de ser el caso sean aplicables para su atenuación) dentro de los parámetros fijados por la legislación y con la libertad de elección del juez.

Enlace a la Sentencia:

https://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/mayo/344315-268-28525-2025-C25-208.HTML

Palabras clave: Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, derecho, justicia, ley, código, sentencia, Constitución.

La frase del día 

"No parezcas más sabio que la gente que está contigo. Guarda tu conocimiento como un reloj de bolsillo y mantenlo escondido. No lo saques para contar las horas, pero da la hora cuando te la pregunten" • Philip Dormer Stanhope

28-9-2025 • Derechos humanos [2]

El Papel de los Derechos Humanos en los Diversos Sistemas Jurídicos

Para entender se tiende a asociar a los derechos humanos como una herramienta política, es esencial explorar cómo se aplican en diferentes sistemas jurídicos alrededor del mundo.

1.- Common Law o Sistema Anglosajón: En países como Estados Unidos y Reino Unido, los jueces tienen una gran influencia política a través de sus decisiones. Este sistema, basado en precedentes judiciales, permite que las sentencias moldeen políticas públicas, a menudo, introduciendo nuevas interpretaciones de los derechos humanos. Un ejemplo paradigmático es el caso Brown v. Board of Education de 1954 en Estados Unidos, donde el Tribunal Supremo declaró inconstitucional la segregación racial en las escuelas. Este fallo no solo transformó el sistema educativo, sino que también marcó un hito en el movimiento por los derechos civiles.

Fuente digital de la información:

https://grupogoberna.com/derechos-humanos-rol-del-poder-judicial-en-geopolitica/

La frase del día 

"No parezcas más sabio que la gente que está contigo. Guarda tu conocimiento como un reloj de bolsillo y mantenlo escondido. No lo saques para contar las horas, pero da la hora cuando te la pregunten" • Philip Dormer Stanhope

28-9-2025 • Casinos [11]

Además, en 2022 varios reguladores de casinos en países como EE. UU., Reino Unido, Austria, Suecia y los Países Bajos impusieron multas que superan los 264 millones de dólares a los casinos, representando un aumento significativo del 444% en comparación con el año anterior, como destaca ComplyAdvantage. Estas acciones regulatorias significan el creciente compromiso de combatir el lavado de dinero dentro de la industria mundial del juego.

A medida que la industria del juego continúa evolucionando y expandiéndose, es imperativo que tanto los reguladores como participantes de la industria permanezcan atentos para detectar y prevenir actividades de lavado de dinero. Los esfuerzos para mejorar los programas de cumplimiento de AML, fortalecer la diligencia debida sobre clientes y mejorar los mecanismos de monitoreo y presentación de informes de transacciones, son cruciales para mantener la integridad y transparencia en el sector global del juego.

Importancia de los programas AML en los casinos

Para combatir el lavado de dinero en la industria de los casinos es vital que cuenten con sólidos programas contra el lavado de dinero (AML). Estos programas ayudan a identificar y prevenir actividades ilícitas, protegiendo tanto al casino como el sistema financiero. 

En esta sección exploraremos aspectos clave de los programas AML en los casinos: priorizar la capacitación de los empleados, enseñar el «por qué» del lavado de dinero, el papel de la Ley de Secreto Bancario (BSA) y los esfuerzos AML.

Fuente digital de la información:

https://financialcrimeacademy.org/es/desvelando-los-oscuros-secretos-el-lavado-de-dinero-a-traves-de-los-casinos-al-descubierto/

AML: Anti-Money Laundering (prevención del lavado de dinero).

La frase del día 

"No parezcas más sabio que la gente que está contigo. Guarda tu conocimiento como un reloj de bolsillo y mantenlo escondido. No lo saques para contar las horas, pero da la hora cuando te la pregunten" • Philip Dormer Stanhope

28-9-2025 • IMINT [11]

El producto completo de GEOINT combina los tres componentes de una manera más útil e informativa para satisfacer requisitos específicos y solicitudes de información (RFI) mejor que cualquiera de los componentes individuales cuando se usan por separado:

1.- Imágenes (Imagery) – este componente GEOINT se obtiene por plataformas y sensores. Los sensores obtienen los datos/imágenes y las plataformas transportan a los sensores. El sensor o la plataforma utilizada depende del tipo de datos a obtener, las condiciones en las que se obtienen y el propósito para el que se utilizarán.

2.- IMINT – los datos de Inteligencia de imágenes se producen durante el análisis de las imágenes y los datos geoespaciales. Los datos pueden ser derivados de la experiencia, de datos clasificados, de información no clasificada, de técnicas de análisis o de cualquier combinación de esas fuentes.

3.- Información Geoespacial – la Información Geoespacial puede ser de las siguientes categorías:

• Aeronáutica

• Marítima

• Topográfica

• Datos de elevación

• Geografía humana

• Nombres geográficos, fronteras

• Datos geodésicos

Fuente electrónica de la información:

https://www.lisainstitute.com/blogs/blog/inteligencia-imagenes-imint

La frase del día 

"No parezcas más sabio que la gente que está contigo. Guarda tu conocimiento como un reloj de bolsillo y mantenlo escondido. No lo saques para contar las horas, pero da la hora cuando te la pregunten" • Philip Dormer Stanhope

28-9-2025 • Smurfing [7]

¿Cómo detectar el smurfing en la banca y las finanzas?

Detener a los smurfs en seco cuando se trata de los bancos, sociedades de préstamos inmobiliarios y organizaciones financieras involucra tener estrategias sólidas de "conoce a tu cliente" (KYC) e integrar herramientas anti-lavado de dinero y algoritmos de detección.

Hoy día existen plataformas en el mercado que ayudan a las compañías con sus esfuerzos AML al aprovechar el poder de la detección de fraude usando machine learning y heurística. 

En vez de emplear flujos de trabajo de revisión manual de documentos, los cuales son costosos y propensos al error humano, las soluciones avanzadas utilizan técnicas como la búsqueda en redes sociales, el enriquecimiento de datos y la huella digital de dispositivos para alcanzar conclusiones y asignar puntuaciones de riesgo por usuario o transacción. Esto ayuda a los analistas de riesgo a tomar decisiones mejor informadas. 

Fuente digital de la información:

https://seon.io/es/recursos/glosario/smurfing/

La frase del día 

"No parezcas más sabio que la gente que está contigo. Guarda tu conocimiento como un reloj de bolsillo y mantenlo escondido. No lo saques para contar las horas, pero da la hora cuando te la pregunten" • Philip Dormer Stanhope

28-9-2025 • Smurfing [6]

Ejemplos del smurfing en fraude

El smurfing es ampliamente usado como una salvaguarda para no ser atrapado al intentar lavar dinero. Por ejemplo:

• El exfutbolista Ryan McDowell fue encarcelado en 2018 por operar un círculo de smurfing que lavó al menos £692,000/$931,270 (según el Daily Mail)

• En 2019, £3.6/$4.84 millones encontrados en 95 cuentas de banco diferentes fueron identificados como resultado del smurfing. Los fondos fueron depositados en varias transacciones más pequeñas (según la Interpol)

• Criminales que usaban cajeros automáticos de criptomonedas, smurfing y bajas bancarias como parte de su modus operandi fueron atrapados por la policía española y la Europol en el 2018, con un estimado de €9/$11 millones lavados (según la Europol)

¿Cómo detectar el smurfing en iGaming y eSports?

La detección y prevención del smurfing en el gaming en línea y competitivo se enfoca en las estrategias y herramientas contra las cuentas múltiples. Estas incluyen el análisis de IP, el análisis de número de teléfono y el análisis de correo electrónico. Además, la huella digital de dispositivo genera y usa hashes del navegador, hashes de dispositivo y hashes de cookies para informar al operador de juegos si múltiples usuarios utilizan exactamente el mismo dispositivo para diferentes cuentas.

Dicha actividad no siempre indica smurfing, pero es aconsejable considerar esto al evaluar el comportamiento general del usuario.

Fuente digital de la información:

https://seon.io/es/recursos/glosario/smurfing/

La frase del día 

"No parezcas más sabio que la gente que está contigo. Guarda tu conocimiento como un reloj de bolsillo y mantenlo escondido. No lo saques para contar las horas, pero da la hora cuando te la pregunten" • Philip Dormer Stanhope

28-9-2025 • Smurfing [5]

Ya que la mayoría de los operadores de juegos en línea con dinero real prohíben tener más de una cuenta por persona, se desaprueba o directamente se banea el smurfing de iGaming. 

También debemos destacar que este concepto del smurfing también aplica a los videojuegos de multijugador y/o en línea en general, donde vemos a jugadores de esports hábiles crean cuentas secundarias para enfrentarse a jugadores menos experimentados por obvias razones, tanto benévolas como malévolas. 

¿Cómo detectar la actividad de smurfing en tu negocio?

Identificar y detener el smurfing en tu organización depende en buena medida de tu sector.

Fuente digital de la información:

https://seon.io/es/recursos/glosario/smurfing/

La frase del día 

"No parezcas más sabio que la gente que está contigo. Guarda tu conocimiento como un reloj de bolsillo y mantenlo escondido. No lo saques para contar las horas, pero da la hora cuando te la pregunten" • Philip Dormer Stanhope

27-9-2025 • CRBV 27

Amparo constitucional en Venezuela 

• El amparo constitucional es un derecho fundamental que protege a todas las personas. 

• Permite que los tribunales tutelen a los individuos ante cualquier acto que viole o amenace sus derechos, garantías constitucionales y cualquier derecho establecido en tratados internacionales. 

• Derecho que tienen las personas a ser protegidas por los tribunales en el goce y ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales, incluyendo los reconocidos en tratados internacionales.

• Mecanismo de protección constitucional contra violaciones directas de derechos y garantías que establece la Carta Magna.

• Su propósito es proteger todos los derechos fundamentales.

• El amparo procede contra acciones de autoridades o particulares.

• El procedimiento de amparo constitucional se caracteriza por ser oral, breve, gratuito y no estar sujeto a formalidades.

• El fundamento legal se encuentra consagrado en el artículo 27 de la Constitución Nacional, Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y garantías constitucionales; y en la Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal.

• El proceso puede ser iniciado por personas que sufran o estén amenazadas de sufrir vulneraciones en sus derechos fundamentales.

• Objeto del amparo: proteger todos los derechos constitucionales contra cualquier acto hecho u omisión de autoridades o particulares que los violen o amenacen.

• Características: procedimiento universal, oral, público, breve, gratuito, no sujeto formalidades, contra actos de autoridades o particulares que violen o amenacen derechos constitucionales.

• Sujetos del proceso: legitimación activa. Quienes sufran violación directa a uno o varios derechos constitucionales.

• Sujetos del proceso: legitimación pasiva. Autoridades o particulares que violen derechos constitucionales.

Fuente digital de la información:

https://www.instagram.com/p/DPEvvzoCYLX/?igsh=MWk3Nmhlb2kzd25qNg==

La frase del día 

"El último golpe del martillo rompe la piedra; pero eso no significa que los golpes anteriores fueron inútiles"

27-9-2025 • Clark Olofsson

Clark Olofsson, uno de los criminales más famosos de la historia de Suecia y de los protagonistas del atraco que dio nombre al conocido "Síndrome de Estocolmo", falleció el 24-06-2025 a los 78 años de edad en un hospital del país escandinavo.

Olofsson pasó media vida en prisión por numerosos crímenes que incluyen intento de asesinato y robo, hasta maltratos y delitos con estupefacientes; pero el más conocido fue el llamado "drama de Norrmalmstorg", un atraco a un banco en el que los rehenes entablaron una relación de complicidad con sus secuestradores que dio nombre popular término psicológico.

Jan Erik "Janne" Olsson entró el 23 de agosto de 1973 encapuchado, armado con una metralleta y explosivos en la sucursal del Kreditbank, ubicado en la céntrica plaza de Norrmalmstorg, capital sueca.

"Tiraos al suelo, ahora empieza la fiesta", dijo en inglés antes de disparar al techo y tomar a tres empleadas como rehenes; además, planteó condiciones a la policía: tres millones de coronas suecas, un coche y vía libre para salir de Suecia.

Olsson también exigió que fuera trasladado desde su celda al banco Kreditbank, Clark Olofsson, para entonces uno de los criminales más conocidos del país y con quién había coincidido en la cárcel. 

Fuente digital de la información:

https://www.instagram.com/p/DLX7K3ePz8l/?igsh=MW4wNDU1ZWswM3dyNA==

La frase del día 

"El último golpe del martillo rompe la piedra; pero eso no significa que los golpes anteriores fueron inútiles"

27-9-2025 • Obstétrica y ginecológica

Violencia obstétrica.

En 1960 surgió un movimiento social feminista a favor de la defensa de un parto con respeto y de los derechos en los cuidados perinatales con el objetivo de exponer el término de la "violencia obstétrica".

En 1979, en la "Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer" se reconocieron las condiciones de desventaja de las mujeres y el derecho a acceder a los servicios de planificación familiar.

En 2007, Venezuela fue el primer país a nivel mundial en incorporar el término "violencia obstétrica" en su marco legal, seguido por Argentina en 2009 y México en 2014. En la Declaración de Ginebra de 2014, se hizo con la implementación del instrumento: "Prevención y erradicación de la falta de respeto y el maltrato durante la atención del parto en centros de salud."

Fuente de la información: taller de "Criminología: violencia ginecológica y obstétrica" efectuado por el Centro Simón Rodríguez (CSR) en fecha 04-04-2024.

La frase del día 

"El último golpe del martillo rompe la piedra; pero eso no significa que los golpes anteriores fueron inútiles"

27-9-2025 • Trata de personas [4]

Punto especial y resaltante es el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente en mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Texto sine qua non que transversaliza el tema internacional del tratamiento de la trata de personas.

En el artículo 3 del referido Protocolo se establece qué es la trata de personas, a saber:

'a) Por "trata de personas" se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos;

b) El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de explotación intencional descrita en el apartado a) del presente artículo no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho apartado;

c) La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de explotación se considerará "trata de personas" incluso cuando no se recurre a ninguno de los medios enunciados en el apartado a) del presente artículo;

d) Por "niño" se entenderá toda persona menor de 18 años.'

El artículo 5 de dicho compendio normativo establece que cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito en su derecho interno las conductas enunciadas en el artículo 3 cuando se cometan intencionalmente.

Fuente de la información: taller de "Trata de personas aspectos jurídicos investigación y prevención" efectuado el 31-07-2025 por parte del Centro de Ciencias Forenses y Cuidar A.C.

La frase del día 

"El último golpe del martillo rompe la piedra; pero eso no significa que los golpes anteriores fueron inútiles"

27-9-2025 • Smurfing [4]

¿Qué es smurfing en el iGaming?

Se trata de crear cuentas secundarias para evitar dañar las estadísticas o el estatus de tu cuenta principal, sin importar si esto no está permitido en la plataforma de iGaming. 

En el sector del iGaming, lo que incluye a los casinos en línea, las apuestas, el póquer y otros juegos con dinero real que se juegan en línea, los cuales son igualmente susceptibles al fraude, el smurfing tiene un significado completamente distinto: se trata de crear cuentas secundarias por cualquier razón, aunque esto no esté permitido. 

Las razones detrás del smurfing en iGaming pueden incluir:

• emparejar a un jugador menos experimentado sin conocer sus habilidades reales;

• experimentar y aprender sin dañar las estadísticas de tus cuentas principales;

• al referirse a las cuentas múltiples en general, como parte de un intento por reclamar bonos de forma fraudulenta que no te corresponden;

• para facilitar otras estafas tales como las apuestas igualadas o el arbitraje.

Fuente digital de la información:

https://seon.io/es/recursos/glosario/smurfing/

La frase del día 

"El último golpe del martillo rompe la piedra; pero eso no significa que los golpes anteriores fueron inútiles"

27-9-2025 • Smurfing [3]

¿Por qué al lavado de dinero se le llama smurfing?

No todo el lavado de dinero es smurfing, y no todas las mulas de dinero son smurfs. En el sentido de dividir grandes sumas de dinero en varios montos más pequeños para lavarlos, smurfing es una alusión a la serie de cómics Smurfs (Los Pitufos), ya que son muchos, casi idénticos y pequeños. 

Todo esto según un artículo en NBC News, el cual también apunta que la persona que acuñó el término fue Gregory Bladwin, un abogado que radica en Miami. 

Otras fuentes concuerdan con el simbolismo de “smurfing” pero apuntan que probablemente fue introducido inicialmente en la jerga de los consumidores de drogas, quienes hacían compras pequeñas de sus sustancias favoritas o ingredientes para fabricar drogas desde distintas fuentes, para después abusar de ellas o usarlas para producir otras drogas. 

Fuente digital de la información:

https://seon.io/es/recursos/glosario/smurfing/

La frase del día 

"El último golpe del martillo rompe la piedra; pero eso no significa que los golpes anteriores fueron inútiles"

27-9-2025 • IMINT [10]

3.- MISIONES CARTOGRÁFICAS

3.1 Cartografía digital del terreno detallado antes del despliegue de la fuerza para apoyo de la fase de planificación de las operaciones.

3.2 Cartografiar las rutas de evacuación de vehículos y personas, puntos de evacuación y Centros de Recepción.

3.3 Cartografiar las áreas de costa para apoyar a la protección de embarcaciones y buques.

3.4 Cartografiar la infraestructura de transporte (carreteras, puentes, etc.) tal y como se encuentran en la actualidad para apoyar el planeamiento, evitando posibles errores en planos o mapas desfasados.

¿Qué es el GEOINT?

Con el inicio de la Inteligencia Geoespacial (GEOINT), tanto el apartado de imágenes como el de información geoespacial, se están uniendo cada vez más, requiriendo una nueva generación de Analistas en Inteligencia Geoespacial (GA).

La Información Geoespacial es el conjunto de ciencias que integran los medios para la captura, tratamiento, análisis, interpretación, difusión y almacenamiento de información geográfica. Según la National Geospatial-Intelligence Agency del Departamento de Defensa de EEUU, podemos definir la Inteligencia Geoespacial (GEOINT) como: “Explotación y análisis de las imágenes y de la información geoespacial para describir, evaluar y representar visualmente las características físicas y las actividades referenciadas geográficamente en la tierra. La inteligencia geoespacial consiste en Imágenes, Inteligencia de imágenes e Información Geoespacial”

Fuente electrónica de la información:

https://www.lisainstitute.com/blogs/blog/inteligencia-imagenes-imint

La frase del día 

"El último golpe del martillo rompe la piedra; pero eso no significa que los golpes anteriores fueron inútiles"

27-9-2025 • Smurfing [2]

¿Cómo funciona el smurfing?

Smurfing es el tipo de lavado de dinero realizado por las mulas de dinero, en este caso en particular, también llamados “smurfs”:

1.- El smurf recibe fondos obtenidos ilegalmente.

2.- El smurf divide esos fondos, digital o físicamente, en cantidades justo por debajo de los umbrales de declaración, reporte o alerta. 

3.- El smurf trabaja solo o en conjunto con otros para lavar (“layer, “mule”) los fondos, trabajando por separado con cada monto más pequeño.

4.- Una vez que son lavados independientemente, las sumas pueden consolidarse en una sola cuenta nuevamente, en caso de ser necesario. 

5.- El criminal recibe los fondos. 

Una simple descripción del smurfing proviene del Europol:

“Transferir sumas justo por debajo de los límites de reporte de forma frecuente, colectivamente amasa grandes sumas.”

“Smurfing” también se utiliza para describir cualquier división de grandes cantidades cuestionable o ilegal para escapar de la detección. 

Por ejemplo, en 2016, el director de la Administración de Seguridad de Transporte de los Estados Unidos fue destituido por otorgarse un bono improcedente de 90,000 USD.

Con la esperanza de ocultar esta actividad, el sujeto en cuestión, Kelly Hoggan, se otorgó nueve pagos de 10,000 USD en vez de un sólo monto de 90,000 USD, pero eventualmente fue descubierto.

Fuente digital de la información:

https://seon.io/es/recursos/glosario/smurfing/

La frase del día 

"El último golpe del martillo rompe la piedra; pero eso no significa que los golpes anteriores fueron inútiles"

27-9-2025 • Smurfing

¿Qué es el smurfing?

Smurfing es cuando alguien lava dinero al dividirlo en sumas más pequeñas, con la esperanza de evadir la detección. También se conoce como “structuring” o estructuración.

Al realizar varias transacciones pequeñas, las mulas de dinero que utilizan el método de smurfing intentan evitar la activación de límites de reportes de actividad sospechosa, lo cual incrementaría naturalmente la sospecha. 

Otro tipo de smurfing completamente diferente es aquel que se relaciona con el fraude en el gaming profesional y el gaming de dinero real, en cuyo caso significa crear diferentes cuentas para manipular la plataforma y las clasificaciones.

¿Qué es un smurf?

Un smurf es una mula de dinero que lava dinero a través del smurfing: dividiendo grandes sumas de dinero en partes más pequeñas para evitar ser detectado.

Dada la inusual actividad que requiere, se entiende por lo general que el smurfing se realiza por smurfs cómplices o cuando menos conscientes del hecho, según dice la categorización de mulas de dinero del FBI.

El smurfing a veces es llamado “cuckoo smurfing”, y lo es más cuando involucra participantes inadvertidos o renuentes.

Fuente digital de la información:

https://seon.io/es/recursos/glosario/smurfing/

La frase del día 

"El último golpe del martillo rompe la piedra; pero eso no significa que los golpes anteriores fueron inútiles"

27-9-2025 • Casinos [10]

Riesgos de lavado de dinero y acciones regulatorias

Con la rápida expansión de la industria mundial del juego, el riesgo de lavado de dinero se ha convertido en una preocupación importante. Los delincuentes pueden explotar los casinos y las plataformas de juegos de azar en línea para legitimar fondos ilícitos y ocultar el origen de sus ganancias mal habidas. El lavado de dinero a través de los casinos implica varias técnicas, que incluyen la estratificación, la estructuración, la integración y el smurfing, así como el uso de esquemas de lavado de dinero basados en el comercio.

Para contrarrestar estos riesgos, las autoridades reguladoras han implementado medidas estrictas y una mayor supervisión dentro de la industria del juego. Los operadores de casinos y las plataformas de juegos de azar en línea están sujetos a las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) y están obligados a implementar sólidos programas de cumplimiento de AML. Varios organismos reguladores, como las unidades de inteligencia financiera, las comisiones de juegos de azar y los organismos encargados de hacer cumplir la ley, colaboran para combatir el lavado de dinero en la industria.

Fuente digital de la información:

https://financialcrimeacademy.org/es/desvelando-los-oscuros-secretos-el-lavado-de-dinero-a-traves-de-los-casinos-al-descubierto/

La frase del día 

"El último golpe del martillo rompe la piedra; pero eso no significa que los golpes anteriores fueron inútiles"

27-9-2025 • Derechos humanos

Derechos Humanos: ¿Un Arma Geopolítica? | EL ROL DEL PODER JUDICIAL EN LA GEOPOLÍTICA | Explorando el Papel de los Derechos Humanos como Herramienta en las Estrategias Políticas Globales

Más allá de su función esencial de salvaguardar la dignidad humana, los derechos humanos tienen el potencial de convertirse en una de las armas políticas más influyentes del siglo XXI. Desde tribunales nacionales hasta cortes internacionales, este concepto atraviesa el centro de las batallas por el poder, la estabilidad y las relaciones diplomáticas. Aunque en teoría son universales e inalienables, la forma en que los tribunales los aplican revela que estos principios pueden ser moldeados para servir a intereses políticos concretos.

Fuente digital de la información:

https://grupogoberna.com/derechos-humanos-rol-del-poder-judicial-en-geopolitica/

La frase del día 

"El último golpe del martillo rompe la piedra; pero eso no significa que los golpes anteriores fueron inútiles"

27-9-2025 • América: crimen organizado [5]

El Rol de la Sociedad Civil y los Medios de Comunicación

La sociedad civil y los medios de comunicación tienen un papel esencial en la defensa de la democracia al denunciar los vínculos entre el crimen organizado y la política. La participación ciudadana activa fortalece la transparencia y presiona a los gobiernos a actuar con eficacia y rendición de cuentas.

Los reportajes de investigación y las plataformas de periodismo independiente han desempeñado un rol clave en revelar redes de corrupción. En países como México y Brasil, las denuncias mediáticas han contribuido a la renuncia de funcionarios vinculados al crimen organizado.

Reflexión Final

El crimen organizado es una amenaza compleja que requiere respuestas contundentes y coordinadas. La combinación de políticas de seguridad, fortalecimiento institucional y prevención social es clave para preservar la democracia. Solo a través del compromiso conjunto del Estado, la sociedad civil y la comunidad internacional se podrá garantizar un futuro más seguro y justo para todos los ciudadanos.

Fuente digital de la información:

https://grupogoberna.com/crimen-organizado-democracia-al/

La frase del día 

"El último golpe del martillo rompe la piedra; pero eso no significa que los golpes anteriores fueron inútiles"

26-9-2025 • Legítima defensa

Legítima defensa en Venezuela 

Las condiciones para que la legítima defensa proceda según el artículo 65 del Código Penal, son las siguientes:

1.- Agresión ilegítima real y objetiva. La agresión no debe ser supuesta. 

2.- La necesidad del medio empleado para impedir o repeler la agresión. La respuesta defensiva debe guardar proporcionalidad con la agresión.

3.- Falta de provocación suficiente: el defensor no debe haber incitado la agresión mediante acciones u omisiones previas. En caso de existir provocación por parte del defensor, la eximente de legítima defensa debería negarse.

De conformidad con el artículo 66 eiusdem, si los límites legales se exceden y la defensa resulta desproporcionada, la conducta será punible con reducción de la pena.

Fuente digital de la información:

https://www.instagram.com/reel/DL3jd46o_dQ/?igsh=MXV3bzY0N3FyZDVpNw==

La frase del día 

"La experiencia siempre ha demostrado que jamás suceden bien las cosas cuando dependen de muchos" • Nicolás Maquiavelo

26-9-2025 • Pone fin al proceso de instancia

Sentencia No. 260 de fecha 28-MAY-2025 emanada por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia

Magistrada Ponente Doctora ELSA JANETH GÓMEZ MORENO

En consecuencia al aplicar el contenido que antecede a la sentencia proferida por el Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, queda en evidencia la omisión en la que incurrió el juez al no adminicular cada una de las pruebas incorporadas en el juicio oral y público, limitándose a señalar en cada valoración lo siguiente: “no constituyendo la probanza objeto de análisis por sí misma ni adminiculada con el resto del acervo probatorio, una prueba que permita demostrar la existencia y vinculación de los ilícitos penales con el acusado” (sic), denotando que el Juzgador no tomó en consideración que la redacción de la sentencia implica una gran responsabilidad, por cuanto la misma constituye la decisión que pone fin al proceso de instancia, en la que debe quedar plasmado, entre otras consideraciones, los hechos que el tribunal estima acreditados, previa confrontación de los elementos probatorios, que arrojan como resultado la aplicación de la consecuencia jurídica prevista en la norma, por lo que se estaría transgrediendo el derecho al debido proceso que se consagra como un derecho fundamental, tendente a resguardar todas las garantías indispensables que deben existir en todo proceso para lograr una tutela judicial efectiva. 

Enlace a la Sentencia:

https://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/mayo/344307-260-28525-2025-C24-643.HTML

Palabras clave: Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, derecho, justicia, ley, código, sentencia, Constitución.

La frase del día 

"La experiencia siempre ha demostrado que jamás suceden bien las cosas cuando dependen de muchos" • Nicolás Maquiavelo

26-9-2025 • Principios penales

Principios del derecho penal venezolano 

1.- Principio del debido proceso: toda persona tiene el derecho y garantía a ser enjuiciada de acuerdo con la ley, debiendo seguirse un procedimiento legal para determinar la comisión o no del delito. (Art. 49 CRBV)

2.- Principio de irretroactividad: la ley penal no puede aplicarse a hechos previos después que entre en vigencia; no obstante, puede aplicarse a hechos anteriores siempre y cuando favorezca al reo. (Art. 24 CRBV)

3.- Principio de territorialidad: la ley penal debe aplicarse dentro del territorio venezolano. Los delitos pueden cometerse por nacionales o extranjeros pero la eficacia de la ley se delimita por el territorio. (Art. 3 Código Penal)

4.- Principio de culpabilidad: a la persona se le reprocha la realización del delito, es decir, la conducta debe considerarse como consecuencia del ejercicio normal de su autonomía personal. (Art. 61 Código Penal)

5.- Principio non bis in ídem: nadie puede ser juzgado por los mismos hechos dos veces. Es una garantía de seguridad jurídica que se le otorga al delincuente. (Art. 49.7 CRBV)

6.- Presunción de inocencia: toda persona que presuntamente comete un delito, debe tratarse como inocente hasta que se demuestre su culpabilidad con pruebas sólidas y concisas. (Art. 49.2 CRBV)

7.- Principio de legalidad: los delitos y penas deben establecerse previamente en el ordenamiento jurídico. (Art. 49.6 CRBV)

Fuente digital de la información:

https://www.instagram.com/p/Ctb6pOAsP9s/?igsh=N216Z3czdHo4Zmph

La frase del día 

"La experiencia siempre ha demostrado que jamás suceden bien las cosas cuando dependen de muchos" • Nicolás Maquiavelo

26-9-2025 • Sententia, poena

Sententia facit ius partes: la sentencia hace derecho entre las partes.

Principio según el cual una decisión judicial obliga solo a las partes del proceso, salvo que tenga efectos erga omnes. 

Poena non potest esse maior quam culpa: la pena no puede ser mayor que la culpa.

Principio de proporcionalidad penal. La sanción debe guardar justa medida con la gravedad del hecho punible y culpabilidad del autor.

La frase del día 

"La experiencia siempre ha demostrado que jamás suceden bien las cosas cuando dependen de muchos" • Nicolás Maquiavelo

26-9-2025 • Autopsia psicológica [17]

En síntesis, la autopsia psicológica protagoniza un papel fundamental cuando se desarrolla la fase de investigación en casos de homicidios mediante los que surjan dudas relacionadas con las circunstancias de los hechos.

La autopsia psicológica representa una de las técnicas más importantes y utilizadas para entender los comportamientos criminales.

Áreas de exploración en la autopsia psicológica.

Para realizar una autopsia psicológica hay que revisar los hechos e indagar la vida de la víctima, por lo tanto, deben explorarse 4 áreas específicas del occiso: interpersonal, emocional, psicosocial y mental.

a.- Es necesario investigar el área en la esfera interpersonal, es decir, evaluar las relaciones del fallecido con otros, tales como familiares, parejas, amantes, compañeros(as) sexuales, amigos(as), compañeros(as) de trabajo y/o estudios, etc., para establecer motivaciones en cada una de las relaciones, patrones de conexiones, nivel de intimidad en las interacciones, situaciones atípicas presentadas en las relaciones antes de la muerte. 

b.- En el área de la esfera emocional es necesario identificar el desarrollo emocional del occiso, sus estados de ánimos y fluctuaciones; identificar síntomas depresivos, afectos negativos, explorar el manejo de emociones y sus expresiones; agresividad hacia otras personas o a sí mismo; sentimientos de temor; entre otros. 

c.- En el área psicosocial es fundamental identificar el estado de salud a lo largo de la vida del sujeto, así como cambios repentinos; antecedentes sociales, financieros y legales del occiso durante su vida y momentos antes de fallecer; además, si hubo uso de drogas y/o alcohol, así como la ingesta de medicamentos.

d.- Debe explorarse el área mental, que abarca lo referente a: inteligencia, memoria, lenguaje, orientación, capacidad de juicio y capacidades cognitivas que deben ser valoradas por el psicólogo forense cuando se lleve a cabo la autopsia psicológica. El psicólogo forense debe buscar síntomas psicóticos a lo largo de la vida de la persona y cuando ocurrieron los hechos, además de valorar la historia psicológica y psicopatológica, entre otras informaciones.

Fuente de la información: taller de autopsia psicológica efectuado el 29-08-2025 por parte de Edufutura Servicios Educativos y el Centro Simón Rodríguez (CSR).

La frase del día 

"La experiencia siempre ha demostrado que jamás suceden bien las cosas cuando dependen de muchos" • Nicolás Maquiavelo

26-9-2025 • Autopsia psicológica [16]

3.- Obtener la información suficiente para evaluar los datos conseguidos de diversos intentos de suicidio para prevenir esas acciones y sus consecuencias. 

4.- Este es un objetivo terapéutico para la familia y amigos del occiso. La entrevista e investigación son mecanismos terapéuticos para esas personas, ya que permite comunicar pensamientos y sentimientos sobre el ser fallecido. 

La percepción que cada quien tiene sobre la muerte de un ser cercano puede ser de culpa, dolor, vergüenza, resentimiento, etc.

La autopsia psicológica como método o técnica de investigación en las muertes dudosas es relativamente novedosa para la sociedad venezolana. Ésta logra orientar la investigación de las muertes violentas; en cuanto al homicidio, permite que la línea de investigación se enfoque hacia un círculo de sospechosos cuando se desconoce al autor.

Fuente de la información: taller de autopsia psicológica efectuado el 29-08-2025 por parte de Edufutura Servicios Educativos y el Centro Simón Rodríguez (CSR).

La frase del día 

"La experiencia siempre ha demostrado que jamás suceden bien las cosas cuando dependen de muchos" • Nicolás Maquiavelo

26-9-2025 • Autopsia psicológica [15]

Autopsia psicológica: es una herramienta útil para el peritaje psicológico. Se considera como un proceso de recolección de datos del occiso que permite reconstruir su perfil psicológico y el estado mental antes del deceso.

Formas de muerte.

Las formas de muerte son: natural, accidental, suicidio y homicidio. En algunos casos la forma de morir es clara, caso contrario ocurre con el modo de los hechos, es decir, cómo sucedieron.

Objetivos de la autopsia psicológica.

Los objetivos de la autopsia psicológica se dividen en 4, a saber:

1.- Determinar la manera de muerte en casos dudosos que necesiten distinguirse.

2.- Averiguar el momento y tiempo en que se produjo la muerte. Para esto, el investigador debe indagar acerca de las distintas situaciones de la vida del occiso y tratar de relacionarlas con el hecho.

Fuente de la información: taller de autopsia psicológica efectuado el 29-08-2025 por parte de Edufutura Servicios Educativos y el Centro Simón Rodríguez (CSR).

La frase del día 

"La experiencia siempre ha demostrado que jamás suceden bien las cosas cuando dependen de muchos" • Nicolás Maquiavelo

26-9-2025 • Trata de personas [3]

Desde el punto de vista semántico o lingüístico "trata" implica por sí mismo el comercio de personas según la Real Academia Española. Esto conduce a pensar que la frase "de personas" es un pleonasmo, un agregado innecesario. Sin embargo, existen diferentes tipos de tratas.

Artículo 54 Constitución Nacional. "Ninguna persona podrá ser sometida esclavitud o servidumbre. La trata de personas y, en particular, la de mujeres, niños, niñas y adolescentes en todas sus formas, estará sujeta a las penas previstas en la ley."

El precepto constitucional está íntimamente imbricado con la Declaración Universal de los Derechos Humanos; la Declaración Americana Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Protocolo de San Salvador; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos; la Carta Democrática Interamericana; la Convención sobre los Derechos del Niño; y otros instrumentos internacionales que forman parte de ese legajo de normativas relacionadas con el delito de trata.

Fuente de la información: taller de "Trata de personas aspectos jurídicos investigación y prevención" efectuado el 31-07-2025 por parte del Centro de Ciencias Forenses y Cuidar A.C.

La frase del día 

"La experiencia siempre ha demostrado que jamás suceden bien las cosas cuando dependen de muchos" • Nicolás Maquiavelo

26-9-2025 • América: crimen organizado [4]

Respuestas Clave de los Estados

Para contrarrestar esta amenaza, los Estados deben diseñar estrategias integrales que fortalezcan el Estado de derecho. Algunas acciones clave son:

1.- Reforma del sistema judicial y policial: Asegurar la independencia judicial y mejorar la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad para combatir la corrupción y la infiltración criminal.

2.- Cooperación internacional: La colaboración entre países es esencial para desmantelar redes criminales transnacionales (consulta información de la ONU).

3.- Inversión en prevención social: Impulsar políticas de desarrollo en educación, empleo y seguridad social para abordar las causas estructurales del crimen organizado.

Además, es fundamental incluir programas de reinserción para jóvenes en riesgo y comunidades marginadas. Esto no solo reduce la captación de nuevos integrantes por parte de las organizaciones criminales, sino que fomenta un entorno más seguro y productivo.

Fuente digital de la información:

https://grupogoberna.com/crimen-organizado-democracia-al/

La frase del día 

"La experiencia siempre ha demostrado que jamás suceden bien las cosas cuando dependen de muchos" • Nicolás Maquiavelo

26-9-2025 • Casinos [9]

Crecimiento de la industria global de casinos y juegos de azar en línea

La industria global de los casinos y los juegos de azar en línea ha experimentado un crecimiento notable, impulsado por factores como los avances tecnológicos, el aumento de la accesibilidad y los cambios en las preferencias de los consumidores. La introducción de plataformas de juegos de azar en línea ha ampliado el alcance de la industria, permitiendo a las personas apostar desde la comodidad de sus propios hogares. Esta comodidad, junto con la proliferación de teléfonos inteligentes y la conectividad a Internet, ha contribuido al aumento de las actividades de juego en línea.

Los casinos tradicionales también han experimentado un crecimiento sustancial, atrayendo a una amplia gama de clientes que buscan entretenimiento y la oportunidad de ganar a lo grande. El atractivo de los casinos como destinos turísticos ha impulsado aún más el crecimiento de la industria, con resorts de casino de renombre que se han convertido en atracciones populares en varios países.

Fuente digital de la información:

https://financialcrimeacademy.org/es/desvelando-los-oscuros-secretos-el-lavado-de-dinero-a-traves-de-los-casinos-al-descubierto/

La frase del día 

"La experiencia siempre ha demostrado que jamás suceden bien las cosas cuando dependen de muchos" • Nicolás Maquiavelo

26-9-2025 • IMINT [9]

2.- MISIONES DE RECONOCIMIENTO

2.1 Reconocimiento de un área para detectar actividad industrial, militar o de seguridad.

2.2 Reconocimiento de un área como apoyo al planeamiento de la misión.

2.3 Indicar información sobre rutas a vehículos. Movimiento de suministros a través de zonas, especialmente útil en conflictos ya sea para el reabastecimiento de tropas, el transporte de mercancías o para el envío de ayuda humanitaria.

2.4 Control de multitudes: detección de comportamientos sospechosos.

2.5 Detección, localización, apoyo y rescate de personal o unidades aisladas.

Fuente electrónica de la información:

https://www.lisainstitute.com/blogs/blog/inteligencia-imagenes-imint

La frase del día 

"La experiencia siempre ha demostrado que jamás suceden bien las cosas cuando dependen de muchos" • Nicolás Maquiavelo