Smurfing es cuando alguien lava dinero al dividirlo en sumas más pequeñas, con la esperanza de evadir la detección. También se conoce como “structuring” o estructuración.
Al realizar varias transacciones pequeñas, las mulas de dinero que utilizan el método de smurfing intentan evitar la activación de límites de reportes de actividad sospechosa, lo cual incrementaría naturalmente la sospecha.
Otro tipo de smurfing completamente diferente es aquel que se relaciona con el fraude en el gaming profesional y el gaming de dinero real, en cuyo caso significa crear diferentes cuentas para manipular la plataforma y las clasificaciones.
¿Qué es un smurf?
Un smurf es una mula de dinero que lava dinero a través del smurfing: dividiendo grandes sumas de dinero en partes más pequeñas para evitar ser detectado.
Dada la inusual actividad que requiere, se entiende por lo general que el smurfing se realiza por smurfs cómplices o cuando menos conscientes del hecho, según dice la categorización de mulas de dinero del FBI.
El smurfing a veces es llamado “cuckoo smurfing”, y lo es más cuando involucra participantes inadvertidos o renuentes.
Fuente digital de la información:
La frase del día
"El último golpe del martillo rompe la piedra; pero eso no significa que los golpes anteriores fueron inútiles"
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