La Ley de Secreto Bancario (BSA, por sus siglas en inglés) es una legislación crucial en los Estados Unidos que sirve como base para los esfuerzos de AML. Requiere que los casinos y otras instituciones financieras establezcan programas integrales de AML e informen ciertas transacciones a las autoridades. El cumplimiento de la BSA ayuda a detectar y disuadir las actividades de lavado de dinero dentro de la industria de los casinos.
Los Informes de Transacciones de Divisas (CTR) y los Informes de Actividades Sospechosas (SAR) desempeñan un papel importante en los esfuerzos de lucha contra el blanqueo de capitales. Los CTR se presentan para transacciones que superan un determinado umbral y proporcionan información valiosa a las autoridades, mientras que los SAR se presentan para transacciones sospechosas que pueden indicar blanqueo de dinero. Estos informes ayudan a llevar ante la justicia a los delincuentes más importantes y contribuyen a la lucha general contra el blanqueo de capitales (LinkedIn).
Al priorizar la capacitación de los empleados, enseñar el «por qué» del lavado de dinero y cumplir con los requisitos de la Ley de Secreto Bancario, los casinos pueden fortalecer sus programas AML y contribuir activamente a la prevención de actividades de lavado de dinero dentro de sus establecimientos.
Fuente digital de la información:
AML: Anti-Money Laundering (prevención del lavado de dinero).
La frase del día
"Aprende a decir 'no' sin culpa"
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