Las terminales de apuestas de probabilidades fijas (FOBT, por sus siglas en inglés) son otra vía para el lavado de dinero en los casinos. Los FOBT permiten a los jugadores realizar apuestas en varios juegos virtuales. Los delincuentes pueden explotar estos terminales comprando fichas con fondos ilícitos y usándolas durante períodos prolongados, haciendo múltiples apuestas y generando una gran cantidad de transacciones. A través de este proceso, pueden intentar legitimar sus fondos ilícitos a través de la aparición de ganancias de juego.
Casinos ilegales y redes del crimen organizado
Los casinos ilegales presentan otro riesgo importante para el lavado de dinero. Estos establecimientos clandestinos operan fuera del ámbito de las autoridades reguladoras, lo que los hace atractivos para los delincuentes que buscan lavar dinero. Las redes de delincuencia organizada pueden establecer y operar casinos ilegales para facilitar los esquemas de lavado de dinero. La falta de supervisión y regulación en estos establecimientos facilita que los delincuentes disimulen sus actividades ilícitas.
Es crucial que los casinos estén atentos para detectar y prevenir estas tipologías de lavado de dinero. Es esencial contar con un sólido programa de cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales, que incluya una mayor diligencia debida sobre los clientes y la supervisión de las transacciones. Al implementar medidas efectivas contra el lavado de dinero, los casinos pueden contribuir a los esfuerzos generales para combatir el lavado de dinero y proteger la integridad de la industria.
Fuente digital de la información:
AML: Anti-Money Laundering (prevención del lavado de dinero).
La frase del día
"Aprende a decir 'no' sin culpa"
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