Al capacitar a los empleados en AML, es importante ir más allá de memorizar tipologías de comportamiento transaccional sospechoso. Según Paul Camacho en LinkedIn, es igualmente crucial explicar el «por qué» detrás del lavado de dinero. Al comprender las motivaciones y la intención detrás de tales transacciones, los empleados pueden identificar mejor las actividades sospechosas.
La Metodología de Objetivos de Lavado de Dinero (MLGM, por sus siglas en inglés) proporciona un enfoque intuitivo para enseñar el «por qué» detrás de las transacciones de lavado de dinero. Esta metodología se centra en explicar la intención de la transacción y utiliza términos identificables para que sea más fácil de comprender para los empleados. Al proporcionar a los empleados una mejor comprensión de los motivos subyacentes detrás del lavado de dinero, pueden analizar las transacciones de manera más efectiva y reducir el riesgo de identificar falsamente el comportamiento legítimo de los clientes como sospechoso.
Fuente digital de la información:
AML: Anti-Money Laundering (prevención del lavado de dinero).
La frase del día
"Aprende a decir 'no' sin culpa"
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