¿Qué es el lavado de dinero?
El término "lavado de dinero" se refiere a las actividades y transacciones financieras que son realizadas con el fin de esconder el origen verdadero de fondos recibidos. En la mayoría de los casos, dicho dinero es ganado de manera ilegal y la meta es darle a ese dinero ilegal la apariencia de que proviene de una fuente legítima.
¿Por qué IRS-CI está involucrado en investigaciones de lavado de dinero?
Una simple mirada a los periódicos es prueba de que los crímenes relacionados o motivados por dinero figuran en la mayoría de la actividad criminal en la nación. La evasión de impuestos, corrupción pública, fraude en los servicios de salud, lavado de dinero y el narcotráfico, son ejemplos de los tipos de crímenes relacionados o motivados por el dinero. En estos casos, una investigación financiera es a menudo importante para poder obtener una convicción. Por esta razón, IRS-CI es una de las principales agencias involucradas en investigaciones de lavado de dinero.
El lavado de dinero es un crimen complejo de detalles intrínsecos, el cual usualmente involucra numerosas transacciones y negocios financieros a través de todo el mundo. IRS-CI tiene investigadores financieros y la destreza o conocimiento necesario para poder "rastrear el dinero".
Fuente de la información:
IRS-CI, en inglés: Internal Revenue Service, Criminal Investigation / División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos.
La frase del día
"El arte de vencer se aprende en las derrotas" - Simón Bolívar
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