1.- Colocación: el dinero de origen ilícito entra al sistema financiero formal, normalmente en pequeñas cantidades para no levantar sospechas, como depósitos fraccionados, negocios de fachada con mucho movimiento en efectivo, etc.
2.- Estratificación: el dinero se mueve a través de múltiples transacciones, cuentas, países o empresas para hacer prácticamente imposible rastrear su origen real
3.- Integración: el dinero ya 'limpio' regresa a la economía formal como si procediera de actividades legítimas asemejadas, por lo general, con bienes raíces, inversiones, negocios establecidos, etc. Por eso muchas investigaciones de delitos de cuello blanco tardan años, ya que no se trata de encontrar el dinero, sino de reconstruir todo el camino que recorrió para demostrar su origen real.
Fuente digital de la información:
La frase del día
"Si la raíz está envenenada, los frutos también lo están"
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