Los esquemas de lavado de dinero en los casinos pueden adoptar diversas formas, explotando la naturaleza de las actividades de juego para ocultar el origen ilícito de los fondos. En esta sección, exploraremos algunas tipologías comúnmente observadas en el lavado de dinero a través de casinos.
Lavado de dinero a través de fichas de casino físicas
Un método frecuente de lavado de dinero en los casinos consiste en convertir dinero «sucio» en fichas de casino físicas, jugar con ellas en los juegos y luego cobrarlas como dinero «limpio». Los delincuentes se aprovechan del anonimato que proporcionan los casinos, lo que dificulta el rastreo del origen de los fondos. Los terminales de apuestas de probabilidades fijas se utilizan a menudo para este propósito, lo que permite a los jugadores minimizar las pérdidas antes de cobrar. Esta tipología permite una integración perfecta de los fondos ilícitos en el ecosistema legítimo del juego.
Uso de terminales de apuestas de probabilidades fijas
Las terminales de apuestas de probabilidades fijas (FOBT, por sus siglas en inglés) se han convertido en una herramienta popular para el lavado de dinero en los casinos. Estas máquinas de juego electrónico permiten a los jugadores apostar en varios juegos virtuales, como la ruleta o el póquer. Los delincuentes pueden usar FOBT para convertir fondos ilícitos en ganancias de juegos de azar, explotando la capacidad de minimizar las pérdidas y cobrar la cantidad restante. Al hacerlo, pueden legitimar el dinero contaminado y hacer que parezca una ganancia legítima de juego. Los FOBT proporcionan una vía para estratificar los fondos y ocultar la fuente del dinero.
Fuente digital de la información:
La frase del día
"El hombre es un lobo para el hombre" • Titus Maccius Plautus
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