22-9-2025 • Casinos [4]

Al permanecer atentos y cooperar activamente con las autoridades reguladoras, los casinos pueden contribuir a la lucha global contra el lavado de dinero y proteger la integridad de sus operaciones.

Ante el creciente escrutinio regulatorio y las posibles consecuencias financieras y de reputación, los casinos deben priorizar el cumplimiento e implementar de manera proactiva medidas para detectar, prevenir y reportar actividades sospechosas. Esto incluye una diligencia debida exhaustiva sobre los clientes, sistemas eficaces de supervisión e informes de transacciones, y una formación continua de los empleados sobre los riesgos de blanqueo de capitales y las técnicas de detección.

Al adoptar una postura proactiva contra el lavado de dinero, los casinos pueden salvaguardar sus operaciones, proteger a sus clientes y mantener la integridad de la industria del juego.

Fuente digital de la información:

https://financialcrimeacademy.org/es/desvelando-los-oscuros-secretos-el-lavado-de-dinero-a-traves-de-los-casinos-al-descubierto/

La frase del día 

"El hombre es un lobo para el hombre" • Titus Maccius Plautus

22-9-2025 • Casinos [3]

Casinos ilegales y redes del crimen organizado

Los casinos ilegales representan un riesgo significativo en términos de lavado de dinero. Estos establecimientos operan sin las licencias y la supervisión adecuadas, lo que permite a los delincuentes explotarlos para actividades ilícitas. Las redes del crimen organizado a menudo controlan los casinos ilegales, utilizándolos como fachada para operaciones de lavado de dinero. El entorno de los casinos ilegales ofrece una oportunidad para que los delincuentes conviertan sus fondos ilícitos en ganancias aparentemente legítimas. Estas actividades no solo facilitan el lavado de dinero, sino que también apoyan las operaciones de las redes de delincuencia organizada, lo que las convierte en una seria preocupación para los organismos encargados de hacer cumplir la ley.

Para combatir el lavado de dinero en los casinos, las autoridades reguladoras, los organismos encargados de hacer cumplir la ley y la propia industria de los casinos deben permanecer atentos. La implementación de medidas sólidas contra el lavado de dinero (AML), como la diligencia debida del cliente, el monitoreo de transacciones y la notificación de actividades sospechosas, es crucial para detectar y prevenir tipologías de lavado de dinero en los casinos. Al mantenerse informado sobre la evolución de las técnicas utilizadas por los delincuentes, la industria de los casinos puede protegerse mejor contra las actividades financieras ilícitas.

Fuente digital de la información:

https://financialcrimeacademy.org/es/desvelando-los-oscuros-secretos-el-lavado-de-dinero-a-traves-de-los-casinos-al-descubierto/

La frase del día 

"El hombre es un lobo para el hombre" • Titus Maccius Plautus

22-9-2025 • Videojuegos [10]

Sucesos relacionados con videojuegos. Delitos influenciados por el uso de los videojuegos

Fuente de la información e imagen: taller de "Criminología: videojuegos y comportamientos violentos", efectuado el 15-09-2025 por parte del Centro Educativo Geminix y el Centro Simón Rodríguez (CSR) Internacional.

La frase del día 

"El hombre es un lobo para el hombre" • Titus Maccius Plautus

22-9-2025 • Casinos [2]

Tipologías de Lavado de Dinero en Casinos

Los esquemas de lavado de dinero en los casinos pueden adoptar diversas formas, explotando la naturaleza de las actividades de juego para ocultar el origen ilícito de los fondos. En esta sección, exploraremos algunas tipologías comúnmente observadas en el lavado de dinero a través de casinos.

Lavado de dinero a través de fichas de casino físicas

Un método frecuente de lavado de dinero en los casinos consiste en convertir dinero «sucio» en fichas de casino físicas, jugar con ellas en los juegos y luego cobrarlas como dinero «limpio». Los delincuentes se aprovechan del anonimato que proporcionan los casinos, lo que dificulta el rastreo del origen de los fondos. Los terminales de apuestas de probabilidades fijas se utilizan a menudo para este propósito, lo que permite a los jugadores minimizar las pérdidas antes de cobrar. Esta tipología permite una integración perfecta de los fondos ilícitos en el ecosistema legítimo del juego.

Uso de terminales de apuestas de probabilidades fijas

Las terminales de apuestas de probabilidades fijas (FOBT, por sus siglas en inglés) se han convertido en una herramienta popular para el lavado de dinero en los casinos. Estas máquinas de juego electrónico permiten a los jugadores apostar en varios juegos virtuales, como la ruleta o el póquer. Los delincuentes pueden usar FOBT para convertir fondos ilícitos en ganancias de juegos de azar, explotando la capacidad de minimizar las pérdidas y cobrar la cantidad restante. Al hacerlo, pueden legitimar el dinero contaminado y hacer que parezca una ganancia legítima de juego. Los FOBT proporcionan una vía para estratificar los fondos y ocultar la fuente del dinero.

Fuente digital de la información:

https://financialcrimeacademy.org/es/desvelando-los-oscuros-secretos-el-lavado-de-dinero-a-traves-de-los-casinos-al-descubierto/

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"El hombre es un lobo para el hombre" • Titus Maccius Plautus

22-9-2025 • Lavado de dinero

Lavado de dinero mediante centros de apuestas

• El truco está en el volumen: miles de billetes en efectivo entran cada noche; entonces, ¿quién puede rastrear de dónde vienen?

• Los propietarios no aparecen en la foto porque usan empresas fantasmas que son dueñas de los centros de apuestas; es decir, los verdaderos dueños nunca figuran en los documentos, no existen en los papeles.

• El dinero sucio se mezcla con el limpio, por ende, lo que entra como efectivo opaco, sale como ingreso legítimo.

• A través de los centros de apuestas se instauran mecanismos que hacen imposible el seguimiento del dinero.

• Las empresas fantasmas sirven de escudos. 

• Los dueños reales nunca aparecerán, solamente se reflejarán sociedades que se compran y venden entre ellas. Así, cada noche es una operación de limpieza, ya que el dinero se blanquea y nadie puede probar de dónde salió.

• Algunos centros de apuestas se utilizan frecuentemente para legitimar dinero, sin descartar otros sitios.

Fuente digital de la información:

https://www.instagram.com/p/DN5tYVaCBBn/?igsh=dmYxbzZ6Nmdka2N0

Palabras clave: lavado de dinero, contra las mafias, legitimación, centros de apuestas, ciencias penales y criminológicas.

Entrada con fines estrictamente educativos.

La frase del día 

"El hombre es un lobo para el hombre" • Titus Maccius Plautus

22-9-2025 • Casinos

Desvelando los oscuros secretos: el lavado de dinero a través de los casinos al descubierto

Lavado de dinero en los casinos: una descripción general

El lavado de dinero representa una amenaza significativa para la industria de los casinos, con miles de millones de dólares que se canalizan a través de los casinos anualmente. Comprender la importancia del lavado de dinero en esta industria, las consecuencias del incumplimiento y el papel de los organismos reguladores es crucial para combatir esta actividad ilícita.

Las estimaciones sugieren que aproximadamente $ 140 mil millones en fondos ilícitos se lavan a través de los casinos cada año. La naturaleza de las transacciones de casino, que involucran grandes volúmenes de efectivo y apuestas de alto valor, crea un entorno atractivo para los delincuentes que buscan legitimar sus ganancias ilícitas. Los lavadores de dinero explotan el anonimato y la fluidez de las transacciones de los casinos para ocultar el origen de sus fondos.

Fuente digital de la información:

https://financialcrimeacademy.org/es/desvelando-los-oscuros-secretos-el-lavado-de-dinero-a-traves-de-los-casinos-al-descubierto/

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"El hombre es un lobo para el hombre" • Titus Maccius Plautus

22-9-2025 • Infiltración Mossad

Entiende cómo el Mossad infiltra países enteros con espías invisibles

• No llegan con ejércitos, sino con trajes, pasaportes y sonrisas.

• Mientras otros invaden con armas, el Mossad lo hace con información.

• Universidades, empresas, consulados, etc. Cada espacio civil puede ser una base encubierta.

• Sus agentes hablan como locales, viven como vecinos y observan como depredadores.

• La infiltración no es temporal, ya que se hereda, se transmite; de modo que se convierte en raíz dentro de otro país.

• Un país puede tener soberanía en papeles, pero en las sombras ya fue infiltrado.

Fuente digital de la información:

https://www.instagram.com/p/DOmwRO1kTqb/?img_index=9&igsh=MW5heGczMmI4bWVrYQ==

Entrada con fines estrictamente educativos.

La frase del día 

"El hombre es un lobo para el hombre" • Titus Maccius Plautus