Los lavadores de dinero a menudo usan bienes de alto valor, como diamantes y oro, para «limpiar» dinero y convertirlo en activos legítimos. Al comprar estos bienes con fondos ilícitos, pueden ocultar el origen del dinero e integrarlo en la economía legítima. Para hacer frente a esta tipología, las autoridades y las instituciones financieras han aplicado medidas reforzadas de diligencia debida para las transacciones de bienes de alto valor.
Estas medidas pueden incluir procedimientos sólidos de identificación de clientes, monitoreo de transacciones y obligaciones de información. Al examinar las transacciones de bienes de alto valor, los organismos encargados de hacer cumplir la ley y las instituciones financieras pueden detectar y prevenir las actividades de lavado de dinero asociadas con estos activos.
Fuente digital de la información:
Palabras clave: lavado de dinero, blanqueamiento de capitales, legitimación de capitales, delincuentes de cuello blanco.
La frase del día
"El objetivo del guerrero no es vencer todas las batallas, sino nunca ser derrotado"
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