13 de octubre de 2025

Principios E. | 13-10-2025

Principios a considerar para acordar la extradición 

1.- Principio de territorialidad: tiene que ver con el lugar de la comisión del hecho delictivo; debe ser dentro del territorio del Estado o país requirente.

2.- Principio de doble incriminación: implica que el delito debe estar tipificado tanto en el Estado requirente como en la legislación del Estado requerido.

3.- Principio de limitación de las penas: la pena que será aplicada no debe ser mayor a 30 años de privación de libertad; no puede ser pena perpetua ni pena de muerte.

4.- Principio de no prescripción: la acción penal y la pena no deben estar prescritas.

5.- Principio de no entrega por delitos políticos: el delito no debe ser político ni conexo. 

6.- Principio de la mínima gravedad del hecho: la improcedencia por faltas o penas menores a las establecidas en Tratados y/o Acuerdos suscritos entre los Estados partes.

7.- Principio de especialidad del delito: el juzgamiento o cumplimiento de la pena debe ser por el delito señalado expresamente en la solicitud de extradición y no por otro.

8.- Principio de no entrega del nacional: debe verificarse la nacionalidad de la persona solicitada, y si es venezolana, se declarará la improcedencia de la solicitud de extradición de conformidad con la prohibición contemplada en el artículo 69 de la Constitución Nacional, pudiendo procesarse en Venezuela.

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La frase del día 
"A veces, la bendición de Dios no está en lo que te da, sino en lo que te quita"

Transnacional [3] | 13-10-2025

Diferentes formas de delincuencia organizada transnacional

La delincuencia organizada transnacional no queda estancada; antes bien, es una industria siempre cambiante que se adapta a los mercados y crea nuevas formas de delincuencia. En resumen, es un negocio ilícito que trasciende las fronteras culturales, sociales, lingüísticas y geográficas y que no conoce fronteras ni reglas.

El tráfico de drogas sigue siendo la forma más lucrativa de negocio para los delincuentes, ya que tiene un valor anual estimado en 320.000 millones de dólares. En 2009 la UNODC calculó que el valor anual aproximado de los mercados mundiales de cocaína y opiáceos ascendía a 85.000 millones de dólares y 68.000 millones de dólares, respectivamente.

La trata de personas es un delito mundial en el que los hombres, las mujeres y los niños son tratados como productos con fines de explotación sexual o del trabajo. Si bien las cifras varían, según una estimación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) realizada en 2005, el número de víctimas de la trata en un momento dado era de alrededor de 2,4 millones y las ganancias anuales de unos 32.000 millones de dólares. Sin embargo, las estimaciones más recientes y precisas de la OIT sobre las tendencias generales del trabajo forzoso nos inducirían a pensar que el alcance del problema es mucho mayor. En Europa la trata de mujeres y niños, principalmente, con fines de explotación sexual genera 3.000 millones de dólares por año y conlleva 140.000 víctimas en un momento dado y una corriente anual de 70.000 víctimas.

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La frase del día 
"A veces, la bendición de Dios no está en lo que te da, sino en lo que te quita"

Factores criminógenos [4] | 13-10-2025

Factor cultural

Dentro de la sociedad es necesario hablar de la cultura. Por la cultura entendemos aquellos comportamiento que van a diferenciar a unas sociedades o grupos sociales de otros. Cuando se habla de cultura se habla de creencias, de hábitos de vida, de costumbres, de educación, de leyes, etc.

La cultura determina también que una persona empiece a tener comportamientos antisociales. En todas las culturas van a existir individuos que tomen el camino hacia la criminalidad, estos individuos empiezan a formar parte de subculturas antisociales.

Por lo tanto, van a existir grupos de individuos que formen parte de culturas que van a encontrar en la sociedad, en estas culturas va a predominar la jerarquía y la disciplina.

La economía

La economía se estudia en la criminología por la importancia del estado de satisfacción de las necesidades individuales y sociales, la insatisfacción tiene como consecuencia comportamientos negativos.

La importancia de las condiciones económicas en la comisión de hechos antisociales reside en su influencia sobre el desarrollo gradual de personalidades antisociales. La conducta antisocial en este caso, resulta de la inadaptación al ambiente a causa de la inestabilidad económica.

Las condiciones desagradables llevan o favorecen al individuo a que realice algunas conductas antisociales, cuando la persona no se adapta a la mala situación económica, provoca problemas internos que lo llevan a satisfacer sus carencias en el robo y/o las drogas.

Los fenómenos criminales se presentan mediante procesos que, en su mayoría, actúan bajo la forma de elementos variables que son investigados y valorados en cada caso.

De este modo, en el análisis de la criminalidad no basta con enumerar los factores que la determina, si no que se hace necesario verificar cuáles son las formas en las que están interrelacionados, a fin de encontrar el orden lógico-funcional de su actuación.

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Factores criminógenos [3] | 13-10-2025

Factores sociales

Para Solís Quiroga “son factores exógenos sociales los que se refieren a las amistades, las malas compañías, lsa pandillas, los centros de diversiones y de vicio, la estructura social, la organización política, la cultura, el trabajo, la educación, etc.”

El factor social se refiere a la influencia que tiene la sociedad, la crisis económica; la desigualdad social; migración de una ciudad a otra como consecuencia de la pobreza por falta de empleo, cuerpos de seguridad corruptos o ineficientes, etc. Todas estas circunstancias, sucesos, eventos y acontecimientos influyen en un individuo para realizar una conducta antisocial o para provocarle otro tipo de conducta.

La educación

Es importante hablar de la educación. Los individuos que tengan mayor educación no quiere decir que sean los que menos conductas antisociales tengan, puede suceder todo lo contrario, a mayor conocimiento mayor preparación del delito y viceversa. Un sujeto con suficientes conocimientos tiene la posibilidad de relacionarse mejor con su futura víctima o de envolverla, es decir, manipularla. Ejemplo: en los delitos de fraude sobresale la inteligencia para engañar al sujeto y así obtener algún bien.

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Patrones criminales [3] | 13-10-2025

¿Cuáles son los patrones criminales?

Existen diversos tipos de patrones criminales, que pueden variar dependiendo del contexto y del tipo de delito. Algunos de los patrones más comunes son:

• Patrones de ubicación o zonas calientes. Son áreas específicas en las que se concentra un alto número de delitos. A menudo, estas zonas están relacionadas con factores socioeconómicos y urbanísticos que pueden facilitar actividades criminales, como la falta de iluminación o el aislamiento de la zona.

• Patrones temporales. Este tipo de patrón analiza el momento en que ocurren los delitos, observando patrones en días, horas o épocas del año en las que ciertos crímenes son más comunes. Por ejemplo, los robos suelen aumentar en épocas de vacaciones cuando los hogares están desocupados.

• Modus operandi. Se refiere al método o estilo característico con el que se comete un crimen. Por ejemplo, un delincuente puede preferir robar utilizando ciertos métodos, como el uso de herramientas específicas para forzar cerraduras, o centrarse en un tipo específico de víctima o establecimiento.

• Patrones de perfil de la víctima. Los patrones criminales también se pueden identificar a través de características comunes entre las víctimas de un delito, como su edad, género, ocupación o comportamiento. Esto es útil para identificar si un criminal o un grupo delictivo específico tiene preferencias sobre quiénes son sus objetivos.

• Redes criminales. Se enfoca en la identificación de estructuras organizadas que operan en actividades ilícitas. Estos patrones se observan cuando existen grupos de personas que colaboran de manera estructurada para llevar a cabo actividades criminales, como el tráfico de drogas, la trata de personas o la ciberdelincuencia.

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Patrones criminales [2] | 13-10-2025

¿Qué son los patrones delictivos?

Los patrones delictivos son tendencias o comportamientos específicos que se identifican en actividades criminales, permitiendo observar características comunes en distintos actos delictivos. Este concepto es fundamental en el campo de la criminología y en la seguridad pública, ya que su análisis permite a las autoridades predecir y prevenir futuros delitos. En términos simples, un patrón delictivo ayuda a identificar conductas, horarios, ubicaciones y métodos que se repiten en ciertos crímenes y que pueden señalar un modus operandi común o una estructura delictiva organizada.

Los patrones delictivos también pueden reflejar cómo se comportan los delincuentes en respuestas a factores externos, como cambios en la vigilancia policial, variaciones en la situación económica o incluso en las estaciones del año.

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Esquemas de lavado [13] | 13-10-2025

Esfuerzos globales para prevenir el lavado de dinero

Dado que el blanqueo de dinero sigue representando una amenaza importante para los sistemas financieros de todo el mundo, se han emprendido esfuerzos mundiales para combatir esta actividad ilícita. Diversas organizaciones e iniciativas desempeñan un papel crucial en la prevención del blanqueo de capitales y en la garantía de la integridad del sistema financiero. Exploremos algunos de estos esfuerzos globales.

Grupo de Acción Financiera (GAFI)

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es una organización intergubernamental creada en 1989 para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El GAFI establece normas y recomendaciones internacionales para las medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Sus recomendaciones sirven de base para la legislación contra el blanqueo de capitales en muchos países.

El GAFI lleva a cabo evaluaciones mutuas para evaluar el cumplimiento de sus recomendaciones por parte de los países miembros. También emite declaraciones públicas en las que identifica a las jurisdicciones con deficiencias estratégicas en sus regímenes de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, alentando la adopción de medidas correctivas. Estos esfuerzos contribuyen a fortalecer los marcos mundiales de lucha contra el blanqueo de capitales y a promover la cooperación internacional.

Fuente digital de la información:

Palabras clave: lavado de dinero, blanqueamiento de capitales, legitimación de capitales, delincuentes de cuello blanco.

La frase del día 
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