Dado que el blanqueo de dinero sigue representando una amenaza importante para los sistemas financieros de todo el mundo, se han emprendido esfuerzos mundiales para combatir esta actividad ilícita. Diversas organizaciones e iniciativas desempeñan un papel crucial en la prevención del blanqueo de capitales y en la garantía de la integridad del sistema financiero. Exploremos algunos de estos esfuerzos globales.
Grupo de Acción Financiera (GAFI)
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es una organización intergubernamental creada en 1989 para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El GAFI establece normas y recomendaciones internacionales para las medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Sus recomendaciones sirven de base para la legislación contra el blanqueo de capitales en muchos países.
El GAFI lleva a cabo evaluaciones mutuas para evaluar el cumplimiento de sus recomendaciones por parte de los países miembros. También emite declaraciones públicas en las que identifica a las jurisdicciones con deficiencias estratégicas en sus regímenes de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, alentando la adopción de medidas correctivas. Estos esfuerzos contribuyen a fortalecer los marcos mundiales de lucha contra el blanqueo de capitales y a promover la cooperación internacional.
Fuente digital de la información:
Palabras clave: lavado de dinero, blanqueamiento de capitales, legitimación de capitales, delincuentes de cuello blanco.
La frase del día
"A veces, la bendición de Dios no está en lo que te da, sino en lo que te quita"
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