Las empresas ficticias y las cuentas offshore en paraísos fiscales se han utilizado durante mucho tiempo como vehículos para ocultar el origen del dinero obtenido ilegalmente. Estas entidades proporcionan una capa de anonimato y facilitan el movimiento de fondos a través de las fronteras, lo que dificulta el rastreo de las transacciones ilícitas.
Para combatir el uso indebido de empresas ficticias y cuentas extraterritoriales, las autoridades reguladoras han implementado requisitos de información más estrictos y medidas de diligencia debida mejoradas. Las instituciones financieras ahora están obligadas a llevar a cabo una diligencia debida exhaustiva con respecto al cliente para identificar a los verdaderos beneficiarios finales de estas entidades. Al aumentar la transparencia y la rendición de cuentas, estas medidas ayudan a prevenir el lavado de dinero a través de empresas ficticias y cuentas en el extranjero.
Fuente digital de la información:
Palabras clave: lavado de dinero, blanqueamiento de capitales, legitimación de capitales, delincuentes de cuello blanco.
La frase del día
"El silencio es la única respuesta que no miente" • Sócrates
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