DERECHO PENAL
Persona expuesta políticamente. II. En el concepto de familiares cercanos, se incluye:
- A los padres.
- A los hermanos.
- A los cónyuges.
- A los hijos.
- A los parientes políticos de la persona expuesta políticamente.
- Cualquier persona jurídica: como corporación, negocio u otra entidad que haya sido creada por dicho funcionario en su beneficio.
27 de febrero de 2013
Revocatoria. I
DERECHO PROCESAL PENAL
Revocatoria. I. Si el acusado incumple en forma injustificada alguna de las condiciones impuestas; o de la investigación que continúe realizando el Ministerio Público surgen nuevos elementos de convicción que relacionen al acusado con otros delitos, el Juez oirá al Ministerio Público, al acusado y a su defensa.
Notificada la víctima debidamente para la realización de la audiencia, su incomparecencia no suspende el acto.
Revocatoria. I. Si el acusado incumple en forma injustificada alguna de las condiciones impuestas; o de la investigación que continúe realizando el Ministerio Público surgen nuevos elementos de convicción que relacionen al acusado con otros delitos, el Juez oirá al Ministerio Público, al acusado y a su defensa.
Notificada la víctima debidamente para la realización de la audiencia, su incomparecencia no suspende el acto.
Persona expuesta políticamente. I
DERECHO PENAL
Persona expuesta políticamente. I. Persona natural que es o fue figura política de alto nivel, de confianza o afines; o sus familiares más cercanos; o su círculo de colaboradores inmediatos, por ocupar cargos como:
- Funcionario importante de un órgano ejecutivo.
- Funcionario importante de un órgano legislativo.
- Funcionario importante de un órgano judicial.
- Militar de un gobierno nacional o extranjero.
- Un miembro de alto nivel de un partido político nacional o extranjero.
- Un ejecutivo de alto nivel de una corporación, que sea propiedad de un gobierno extranjero.
Persona expuesta políticamente. I. Persona natural que es o fue figura política de alto nivel, de confianza o afines; o sus familiares más cercanos; o su círculo de colaboradores inmediatos, por ocupar cargos como:
- Funcionario importante de un órgano ejecutivo.
- Funcionario importante de un órgano legislativo.
- Funcionario importante de un órgano judicial.
- Militar de un gobierno nacional o extranjero.
- Un miembro de alto nivel de un partido político nacional o extranjero.
- Un ejecutivo de alto nivel de una corporación, que sea propiedad de un gobierno extranjero.
Efectos
DERECHO PROCESAL PENAL
Efectos. Una vez que finalice el plazo o régimen de prueba, el Juez convocará a una audiencia, notificando de la realización de la misma al: Ministerio Público, imputado y a la víctima.
Luego de verificado el cumplimiento total de las obligaciones impuestas al acusado, se podrá decretar el sobreseimiento de la causa.
Efectos. Una vez que finalice el plazo o régimen de prueba, el Juez convocará a una audiencia, notificando de la realización de la misma al: Ministerio Público, imputado y a la víctima.
Luego de verificado el cumplimiento total de las obligaciones impuestas al acusado, se podrá decretar el sobreseimiento de la causa.
Íntimo asociado
DERECHO PENAL
Íntimo asociado. Es una persona comúnmente conocida por su íntima asociación con otra expuesta políticamente.
Incluye a quienes están en posición de realizar transacciones financieras en nombre de la persona expuesta políticamente.
Íntimo asociado. Es una persona comúnmente conocida por su íntima asociación con otra expuesta políticamente.
Incluye a quienes están en posición de realizar transacciones financieras en nombre de la persona expuesta políticamente.
26 de febrero de 2013
Condiciones. II
DERECHO PROCESAL PENAL
Condiciones. II. A proposición del Ministerio Público, de la víctima o del imputado, el Juez podrá acordar otras condiciones de conducta similares, cuando estime que resulten convenientes.
En todo caso, el imputado deberá cumplir con la oferta de reparación acordada por el Juez, y someterse a la vigilancia que determine éste.
El régimen de prueba estará sujeto a control y vigilancia por parte del delegado de prueba que designe el Juez; y en ningún caso, el plazo fijado podrá exceder del término medio de la pena aplicable.
Condiciones. II. A proposición del Ministerio Público, de la víctima o del imputado, el Juez podrá acordar otras condiciones de conducta similares, cuando estime que resulten convenientes.
En todo caso, el imputado deberá cumplir con la oferta de reparación acordada por el Juez, y someterse a la vigilancia que determine éste.
El régimen de prueba estará sujeto a control y vigilancia por parte del delegado de prueba que designe el Juez; y en ningún caso, el plazo fijado podrá exceder del término medio de la pena aplicable.
Operación inusual
DERECHO PENAL
Operación inusual. Es aquella operación cuya cuantía o característica no guarda relación con la actividad económica del cliente; o que por su número, por las cantidades transadas o por sus características, escapan de los parámetros de normalidad establecidos para un rango determinado de mercado.
Operación inusual. Es aquella operación cuya cuantía o característica no guarda relación con la actividad económica del cliente; o que por su número, por las cantidades transadas o por sus características, escapan de los parámetros de normalidad establecidos para un rango determinado de mercado.
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