19 de junio de 2025

Glosario de inteligencia [23] § 19-06-2025

Técnicas especiales de investigación (ONU, Convención Contra Delincuencia Organizada).

Siempre que lo permitan los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico interno, cada Estado parte adoptará, dentro de sus posibilidades y en las condiciones prescritas por su derecho interno, las medidas que sean necesarias para permitir el adecuado recurso de la entrega vigilada y, cuando lo considere apropiado, la utilización de otras técnicas especiales de investigación, como la vigilancia electrónica o de otra índole y las operaciones encubiertas por sus autoridades competentes en su territorio con objeto de combatir eficazmente la delincuencia organizada.

Vigilancia.

Proceso o acción de mantener a las personas, vehículos, residencias y sus contornos bajo observación, para adquirir información detallada relacionada con las actividades, operaciones, identidades y contactos de quienes los utilizan.

Es la actividad que se realiza para ejercer control visual o electrónico sobre personas, muebles o inmuebles, a fin de conocer los detalles pormenorizados de la rutina de los objetivos en diferentes tiempos y espacios.

Fuente electrónica de la información:

La frase del día 
"Hasta que el león aprenda a leer o escribir, cada historia glorificará al cazador"

Consultor político [4] § 19-06-2025

Rol del consultor político en la actualidad

En la actualidad, el éxito de una campaña electoral se basa en gran medida en el análisis de datos. El consultor político debe dominar el uso de herramientas de recolección, segmentación y procesamiento de información para identificar tendencias, interpretar el comportamiento del electorado y ajustar constantemente la estrategia.

Un consultor bien informado no improvisa: actúa sobre la base de evidencias, modela escenarios y toma decisiones informadas que aumentan las probabilidades de éxito electoral. Esta capacidad de adaptación estratégica ante los cambios del entorno es lo que transforma a un consultor en un verdadero arquitecto de campañas.

El consultor político opera en una línea fina entre la asesoría visible y la estrategia en la sombra. Si bien muchas veces permanece fuera del foco público, su influencia es decisiva. En la era de la transparencia, su papel cobra aún mayor relevancia: debe ser ético, innovador, estratégico y profundamente conectado con las nuevas dinámicas sociales y tecnológicas.

Fuente electrónica de la información:

La frase del día 
"Hasta que el león aprenda a leer o escribir, cada historia glorificará al cazador"

Glosario de lavado [16] § 19-06-2025

Señales de alerta.- Son aquellos elementos que evidencian los comportamientos particulares de los clientes o usuarios y las situaciones atípicas que presentan las operaciones o transacciones que pueden encubrir actividades de lavado de activos o de financiamiento del terrorismo. Hay que tener en cuenta que no todas las operaciones que presentan comportamientos atípicos e inusuales son operaciones ilegales , por tal razón, el hecho de identificar señales de alerta no significa que la operación deba ser reportada de forma inmediata a las autoridades.

Superintendencia de bancos y seguros.- Entidad encargada de la supervisión y control del sistema financiero con la finalidad de proteger los intereses del público y en materia de prevención de lavado de dinero, a través de la práctica de inspecciones, tendientes a verificar la existencia de políticas y cumplimiento de procedimientos que permitan evitar que se utilice al sistema financiero para lavar activos.

Solicitante de seguro.- Es el cliente, persona natural o jurídica, de la empresa de seguros o compañía de reaseguro, que contrata el seguro, sea por cuenta propia o por la de un tercero, trasladando los riesgos al asegurador.

Fuente electrónica de la información:

La frase del día 
"Hasta que el león aprenda a leer o escribir, cada historia glorificará al cazador"

Estrategia electoral [4] § 19-06-2025

Un buen consultor político transforma ideas en emociones, propuestas en relatos, y objetivos en llamados a la acción. Además, trabaja para que el discurso se mantenga alineado con toda la estrategia de campaña, sin contradicciones y con una identidad sólida.

Fuente electrónica de la información:

La frase del día 
"Hasta que el león aprenda a leer o escribir, cada historia glorificará al cazador"

18 de junio de 2025

Glosario de lavado [15] § 18-06-2025

Reporte de operaciones sospechosas (ROS).- Reporte en el que se detallan todas las inusuales generadas en las operaciones y transacciones de un cliente que no hayan podido ser debidamente justificadas. Estos reportes de operaciones y transacciones inusuales e injustificadas deben contar con los debidos sustentos.

ROS.- Es el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) que elabora la UAF tras la investigación y análisis de una operación o transacción económica de una persona natural o jurídica que no ha podido justificar el origen de esos recursos. Estos reportes son enviados a la Fiscalía General del Estado para que detecte un caso potencialmente relacionado con el delito de lavado de activos.

Salvamentos.- Son un conjunto de operaciones encaminadas a rescatar bienes materiales durante o tras la ocurrencia de un siniestro.

Segmentación.- Son las opciones de clasificación utilizadas por el sujeto obligado para definir, identificar y analizar adecuadamente los grupos de sus clientes en relación con la gestión del riesgo asignado a cada uno de ellos.

Segmentación de mercado.- Son criterios relevantes mediante los cuales se pueden agrupar las operaciones activas, pasivas y neutras de las instituciones del sistema financiero. Su objetivo principal es analizar las operaciones de un cliente para definir si son o no inusuales.

Fuente electrónica de la información:

La frase del día 
"La mejor respuesta a la ira es el silencio" - Marco Aurelio

Estrategia electoral [3] § 18-06-2025

El rol estratégico del consultor político en el discurso político

Aunque muchas veces el candidato es la cara visible, detrás de cada discurso suele haber un equipo de trabajo que incluye asesores, redactores de discursos, estrategas, expertos en comunicación y, sobre todo, consultores políticos. Deben ser capaces de analizar el contexto sociopolítico y cultural, detectar las demandas del electorado, así como identificar los puntos fuertes del candidato y definir los objetivos del discurso según el momento de la campaña.

El consultor político es una figura central en el diseño y ejecución del discurso. No solo redacta o corrige los textos, sino que define el tono, el enfoque y el impacto que debe tener el mensaje según el contexto. Además, debe considerar aspectos como:

• La segmentación del público (no se habla igual a jóvenes que a adultos mayores).

• El momento político (crisis, crecimiento económico, escándalos, etc.)

• La personalidad y estilo del candidato.

• La coherencia con el plan de gobierno y la propuesta política.

• La posible reacción de los medios y de la oposición.

Fuente electrónica de la información:

La frase del día 
"La mejor respuesta a la ira es el silencio" - Marco Aurelio

Glosario de inteligencia [22] § 18-06-2025

Sistema de inteligencia policial (Camacho).

Es el conjunto de órganos del cuerpo policial que planifican y dirigen; buscan, colectan, evalúan, organizan; analizan, producen inteligencia; usan y difunden de manera oportuna en todo el territorio jurisdiccional, el conocimiento que orienta las actuaciones y la toma de decisiones en materia de las funciones policiales de la organización.

Sistema (doctrina Argentina).

Conjunto de elementos que poseen determinadas propiedades y que interactúan en forma dinámica y armónica para lograr un objetivo. Pueden ser abstractos o simbólicos, físicos o concretos.

Técnicas de integración de datos (Europol).

Las técnicas utilizadas para elaborar hipótesis y deducciones, como listas comparativas, gráficos de enlaces, gráficos de circulación de mercancías, de acontecimientos, de actividades, escalonados de riesgos, análisis financiero, análisis de frecuencias, análisis de causas y efectos, análisis espacial y estadísticas.

Fuente electrónica de la información:

La frase del día 
"La mejor respuesta a la ira es el silencio" - Marco Aurelio