Dactiloscopia: 06-08-2026

¿Qué es la dactiloscopia?

La dactiloscopia es la ciencia y técnica que permite identificar a las personas mediante el estudio de las impresiones dactilares (huellas). Se basa en que cada persona tiene huellas dactilares únicas, permanentes e inmutables, incluso en gemelos idénticos.

La dactiloscopia sirve para:

— Identificar: permite reconocer a una persona en documentos, escenas o evidencias.

— Prevenir y resolver: es clave en la investigación de delitos y prevención del fraude e impunidad.

La dactiloscopia se usa en:

— Aplicaciones: utilizada en forense, policial, migración, laboral, civil, control de acceso, entre otras.

La dactiloscopia es:

— Segura y confiable: las huellas no cambian con el tiempo y son difíciles de alterar, garantizando su autenticidad.

La dactiloscopia deja huellas de certeza, donde la ciencia encuentra la verdad.

Fuente digital de la información:

https://www.instagram.com/p/DbsswbbuXFG/?igsh=MWdvaGdjNnloaHBkag==

La frase del día 

"Si torturas los datos el tiempo suficiente, confesarán cualquier cosa" Ronald H. Coase

Paridad de armas: 06-08-2026

Sentencia No. 388 de fecha 12-JUN-2026 dictada por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia

Ponencia de la Magistrada Doctora CARMEN MARISELA CASTRO GILLY

El principio de contradicción, motor del sistema acusatorio, exige que ambas partes acudan al debate en igualdad de condiciones (paridad de armas). Si el ente fiscal acude pertrechado con todo su arsenal incriminatorio y la defensa es desarmada en la fase intermedia mediante la omisión arbitraria del juez, el fallo condenatorio que de allí derive no es el producto de la justicia, sino del atropello institucional.

Enlace a la Sentencia:

https://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/junio/356641-388-12626-2026-C26-274.HTML

Palabras clave: Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, derecho, justicia, ley, código, sentencia, Constitución.

La frase del día 

"Si torturas los datos el tiempo suficiente, confesarán cualquier cosa" Ronald H. Coase

GAFI: 06-08-2026

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI; en inglés, Financial Action Task Force, o FATF) es una institución intergubernamental creada en el año 1989 por el entonces G8. El propósito de la GAFI es desarrollar políticas que ayuden a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El Secretariado de la GAFI está en la sede de la OCDE en París.

Fuente digital de la información:

https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_Acci%C3%B3n_Financiera_Internacional

El GAFI es un organismo intergubernamental cuyo propósito es el desarrollo y la promoción de políticas para combatir el LA/FT. El GAFI, además de proveer capacitación y emitir recomendaciones, realiza Evaluaciones Mutuas a sus miembros, seguimiento de las mismas, aplica sanciones y monitorea a los países con serias deficiencias en sus sistemas de prevención.

Fuente digital de la información:

https://www.sbs.gob.pe/prevencion-de-lavado-activos/Organismos-Internacionales-que-rigen-el-Sistema-Nacional-contra-el-LA-FT/Grupo-de-Accion-Financiera-GAFI

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o FATF, por su sigla en inglés) es un organismo intergubernamental creado en París, Francia, en 1989, por el Grupo de los Siete (G-7). Inicialmente, el grupo de trabajo se encargó de estudiar las tendencias del lavado de activos, supervisar las actividades realizadas a nivel nacional e internacional, informar sobre su cumplimiento y emitir recomendaciones y normas para combatir el blanqueo de capitales.

Fuente digital de la información:

https://www.unif.gob.ve/organismos-internacionales/

La frase del día 

"Si torturas los datos el tiempo suficiente, confesarán cualquier cosa" Ronald H. Coase

Tipologías: 06-08-2026

¿Qué significa "tipología" en Prevención de Legitimación de Capitales?

Una clave para entender cómo operan los delitos financieros. 

En el mundo financiero existen diversas tipologías de legitimación de capitales: métodos o esquemas que buscan dar apariencia de legalidad a fondos provenientes de actividades ilícitas.

Patrones de comportamiento delictivo 

En el ámbito de la prevención de delitos financieros, una tipología se refiere al modo de operación que utilizan los delincuentes para ocultar el origen ilícito del dinero.

Métodos para ocultar dinero ilícito 

Son las estrategias o métodos empleados para mover fondos ilegales sin ser detectados, adaptándose a controles y regulaciones para evitar levantar alertas.

Clasificación de esquemas similares 

De acuerdo con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una tipología es la clasificación y descripción de las técnicas utilizadas por organizaciones criminales para dar apariencia de legalidad a fondos ilícitos y transferirlos entre lugares o personas para financiar actividades delictivas.

Cuando distintos casos presentan patrones similares o utilizan los mismos métodos, se agrupan dentro de una misma tipología, lo que facilita su identificación y prevención. 

Conocer las tipologías es clave para prevenir riesgos y detectar operaciones sospechosas.

Fuente digital de la información:

https://www.instagram.com/p/DbJgaVQj_qj/?img_index=3&igsh=MXQzaGtueDVscXFrOA==

La frase del día 

"Si torturas los datos el tiempo suficiente, confesarán cualquier cosa" Ronald H. Coase

Bala: 05-08-2026

Diferencia entre bala y cartucho

Es común escuchar 'bala' para todo. Pero técnicamente, el conjunto completo se llama 'cartucho'. Es una de las palabras más utilizadas en el lenguaje cotidiano... y también una de las mal empleadas en reiteradas ocasiones.

Muchas veces escuchamos frases como "encontraron una bala" o "hallaron varias balas en la escena". Sin embargo, desde el punto de vista técnico, no todo el conjunto se denomina "bala".

En balística forense es importante diferenciar correctamente cada componente del cartucho.

— Punta. Es la parte del cartucho que sale impulsada por la explosión de la pólvora y recorre el cañón del arma hasta impactar sobre el objetivo.

— Vaina. Es el recipiente metálico que contiene todos los componentes del cartucho, a saber: punta, pólvora y fulminante. Luego del disparo, normalmente permanece en el arma o es expulsada, dependiendo del sistema de funcionamiento.

— Fulminante. Es un pequeño componente ubicado en la base de la vaina. Al ser golpeado por el percutor, inicia la ignición que enciende la pólvora y permite que la punta sea impulsada hacia adelante.

En el uso cotidiano solemos llamar "bala" al cartucho completo, pero técnicamente lo correcto es hablar de cartucho cuando nos referimos al conjunto de todos sus componentes.

Fuente digital de la información:

https://www.instagram.com/p/DbqdQvkHEQg/?igsh=bTNjYWU4eXp4Zmp4

La frase del día 

"La constancia hace lo que el talento promete pero no cumple"

Vucetich: 05-08-2026

Ivan Ante Vučetić (inscripto en italiano como Giovanni Antonio Vucetich, nacionalizado argentino como Juan Vucetich) (Hvar, Imperio austríaco, 20 de julio de 1858-Dolores, 25 de enero de 1925) fue un policía argentino de origen croata cuando era parte del Imperio de Austria. Vucetich desarrolló y puso por primera vez en práctica un sistema eficaz para la identificación de personas por sus huellas dactilares.

Fuente digital de la información:

https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Vucetich

La frase del día 

"La constancia hace lo que el talento promete pero no cumple"

SPLAFT: 05-08-2026

¿Qué es el Sistema de Prevención del LA/FT (SPLAFT)?

El SPLAFT está conformado por las políticas y los procedimientos establecidos por el sujeto obligado a informar, de acuerdo con la Ley, su Reglamento y demás disposiciones sobre la materia, en consideración a los factores de riesgo del LA/FT, así como por los procedimientos y controles vinculados a la detección oportuna y reporte de operaciones sospechosas, con la finalidad de evitar que los productos o servicios que presta a sus clientes o usuarios sean utilizados con fines vinculados a los delitos de LA/FT; garantizando el deber de reserva indeterminado de la información relacionada con dicho sistema.

Fuente digital de la información:

https://www.sbs.gob.pe/prevencion-de-lavado-activos/Sistema-de-Prevencion-de-LA-FT

La frase del día 

"La constancia hace lo que el talento promete pero no cumple"