28-9-2025 • Smurfing [6]

Ejemplos del smurfing en fraude

El smurfing es ampliamente usado como una salvaguarda para no ser atrapado al intentar lavar dinero. Por ejemplo:

• El exfutbolista Ryan McDowell fue encarcelado en 2018 por operar un círculo de smurfing que lavó al menos £692,000/$931,270 (según el Daily Mail)

• En 2019, £3.6/$4.84 millones encontrados en 95 cuentas de banco diferentes fueron identificados como resultado del smurfing. Los fondos fueron depositados en varias transacciones más pequeñas (según la Interpol)

• Criminales que usaban cajeros automáticos de criptomonedas, smurfing y bajas bancarias como parte de su modus operandi fueron atrapados por la policía española y la Europol en el 2018, con un estimado de €9/$11 millones lavados (según la Europol)

¿Cómo detectar el smurfing en iGaming y eSports?

La detección y prevención del smurfing en el gaming en línea y competitivo se enfoca en las estrategias y herramientas contra las cuentas múltiples. Estas incluyen el análisis de IP, el análisis de número de teléfono y el análisis de correo electrónico. Además, la huella digital de dispositivo genera y usa hashes del navegador, hashes de dispositivo y hashes de cookies para informar al operador de juegos si múltiples usuarios utilizan exactamente el mismo dispositivo para diferentes cuentas.

Dicha actividad no siempre indica smurfing, pero es aconsejable considerar esto al evaluar el comportamiento general del usuario.

Fuente digital de la información:

https://seon.io/es/recursos/glosario/smurfing/

La frase del día 

"No parezcas más sabio que la gente que está contigo. Guarda tu conocimiento como un reloj de bolsillo y mantenlo escondido. No lo saques para contar las horas, pero da la hora cuando te la pregunten" • Philip Dormer Stanhope

28-9-2025 • Smurfing [5]

Ya que la mayoría de los operadores de juegos en línea con dinero real prohíben tener más de una cuenta por persona, se desaprueba o directamente se banea el smurfing de iGaming. 

También debemos destacar que este concepto del smurfing también aplica a los videojuegos de multijugador y/o en línea en general, donde vemos a jugadores de esports hábiles crean cuentas secundarias para enfrentarse a jugadores menos experimentados por obvias razones, tanto benévolas como malévolas. 

¿Cómo detectar la actividad de smurfing en tu negocio?

Identificar y detener el smurfing en tu organización depende en buena medida de tu sector.

Fuente digital de la información:

https://seon.io/es/recursos/glosario/smurfing/

La frase del día 

"No parezcas más sabio que la gente que está contigo. Guarda tu conocimiento como un reloj de bolsillo y mantenlo escondido. No lo saques para contar las horas, pero da la hora cuando te la pregunten" • Philip Dormer Stanhope

27-9-2025 • CRBV 27

Amparo constitucional en Venezuela 

• El amparo constitucional es un derecho fundamental que protege a todas las personas. 

• Permite que los tribunales tutelen a los individuos ante cualquier acto que viole o amenace sus derechos, garantías constitucionales y cualquier derecho establecido en tratados internacionales. 

• Derecho que tienen las personas a ser protegidas por los tribunales en el goce y ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales, incluyendo los reconocidos en tratados internacionales.

• Mecanismo de protección constitucional contra violaciones directas de derechos y garantías que establece la Carta Magna.

• Su propósito es proteger todos los derechos fundamentales.

• El amparo procede contra acciones de autoridades o particulares.

• El procedimiento de amparo constitucional se caracteriza por ser oral, breve, gratuito y no estar sujeto a formalidades.

• El fundamento legal se encuentra consagrado en el artículo 27 de la Constitución Nacional, Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y garantías constitucionales; y en la Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal.

• El proceso puede ser iniciado por personas que sufran o estén amenazadas de sufrir vulneraciones en sus derechos fundamentales.

• Objeto del amparo: proteger todos los derechos constitucionales contra cualquier acto hecho u omisión de autoridades o particulares que los violen o amenacen.

• Características: procedimiento universal, oral, público, breve, gratuito, no sujeto formalidades, contra actos de autoridades o particulares que violen o amenacen derechos constitucionales.

• Sujetos del proceso: legitimación activa. Quienes sufran violación directa a uno o varios derechos constitucionales.

• Sujetos del proceso: legitimación pasiva. Autoridades o particulares que violen derechos constitucionales.

Fuente digital de la información:

https://www.instagram.com/p/DPEvvzoCYLX/?igsh=MWk3Nmhlb2kzd25qNg==

La frase del día 

"El último golpe del martillo rompe la piedra; pero eso no significa que los golpes anteriores fueron inútiles"

27-9-2025 • Clark Olofsson

Clark Olofsson, uno de los criminales más famosos de la historia de Suecia y de los protagonistas del atraco que dio nombre al conocido "Síndrome de Estocolmo", falleció el 24-06-2025 a los 78 años de edad en un hospital del país escandinavo.

Olofsson pasó media vida en prisión por numerosos crímenes que incluyen intento de asesinato y robo, hasta maltratos y delitos con estupefacientes; pero el más conocido fue el llamado "drama de Norrmalmstorg", un atraco a un banco en el que los rehenes entablaron una relación de complicidad con sus secuestradores que dio nombre popular término psicológico.

Jan Erik "Janne" Olsson entró el 23 de agosto de 1973 encapuchado, armado con una metralleta y explosivos en la sucursal del Kreditbank, ubicado en la céntrica plaza de Norrmalmstorg, capital sueca.

"Tiraos al suelo, ahora empieza la fiesta", dijo en inglés antes de disparar al techo y tomar a tres empleadas como rehenes; además, planteó condiciones a la policía: tres millones de coronas suecas, un coche y vía libre para salir de Suecia.

Olsson también exigió que fuera trasladado desde su celda al banco Kreditbank, Clark Olofsson, para entonces uno de los criminales más conocidos del país y con quién había coincidido en la cárcel. 

Fuente digital de la información:

https://www.instagram.com/p/DLX7K3ePz8l/?igsh=MW4wNDU1ZWswM3dyNA==

La frase del día 

"El último golpe del martillo rompe la piedra; pero eso no significa que los golpes anteriores fueron inútiles"

27-9-2025 • Obstétrica y ginecológica

Violencia obstétrica.

En 1960 surgió un movimiento social feminista a favor de la defensa de un parto con respeto y de los derechos en los cuidados perinatales con el objetivo de exponer el término de la "violencia obstétrica".

En 1979, en la "Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer" se reconocieron las condiciones de desventaja de las mujeres y el derecho a acceder a los servicios de planificación familiar.

En 2007, Venezuela fue el primer país a nivel mundial en incorporar el término "violencia obstétrica" en su marco legal, seguido por Argentina en 2009 y México en 2014. En la Declaración de Ginebra de 2014, se hizo con la implementación del instrumento: "Prevención y erradicación de la falta de respeto y el maltrato durante la atención del parto en centros de salud."

Fuente de la información: taller de "Criminología: violencia ginecológica y obstétrica" efectuado por el Centro Simón Rodríguez (CSR) en fecha 04-04-2024.

La frase del día 

"El último golpe del martillo rompe la piedra; pero eso no significa que los golpes anteriores fueron inútiles"

27-9-2025 • Trata de personas [4]

Punto especial y resaltante es el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente en mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Texto sine qua non que transversaliza el tema internacional del tratamiento de la trata de personas.

En el artículo 3 del referido Protocolo se establece qué es la trata de personas, a saber:

'a) Por "trata de personas" se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos;

b) El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de explotación intencional descrita en el apartado a) del presente artículo no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho apartado;

c) La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de explotación se considerará "trata de personas" incluso cuando no se recurre a ninguno de los medios enunciados en el apartado a) del presente artículo;

d) Por "niño" se entenderá toda persona menor de 18 años.'

El artículo 5 de dicho compendio normativo establece que cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito en su derecho interno las conductas enunciadas en el artículo 3 cuando se cometan intencionalmente.

Fuente de la información: taller de "Trata de personas aspectos jurídicos investigación y prevención" efectuado el 31-07-2025 por parte del Centro de Ciencias Forenses y Cuidar A.C.

La frase del día 

"El último golpe del martillo rompe la piedra; pero eso no significa que los golpes anteriores fueron inútiles"

27-9-2025 • Smurfing [4]

¿Qué es smurfing en el iGaming?

Se trata de crear cuentas secundarias para evitar dañar las estadísticas o el estatus de tu cuenta principal, sin importar si esto no está permitido en la plataforma de iGaming. 

En el sector del iGaming, lo que incluye a los casinos en línea, las apuestas, el póquer y otros juegos con dinero real que se juegan en línea, los cuales son igualmente susceptibles al fraude, el smurfing tiene un significado completamente distinto: se trata de crear cuentas secundarias por cualquier razón, aunque esto no esté permitido. 

Las razones detrás del smurfing en iGaming pueden incluir:

• emparejar a un jugador menos experimentado sin conocer sus habilidades reales;

• experimentar y aprender sin dañar las estadísticas de tus cuentas principales;

• al referirse a las cuentas múltiples en general, como parte de un intento por reclamar bonos de forma fraudulenta que no te corresponden;

• para facilitar otras estafas tales como las apuestas igualadas o el arbitraje.

Fuente digital de la información:

https://seon.io/es/recursos/glosario/smurfing/

La frase del día 

"El último golpe del martillo rompe la piedra; pero eso no significa que los golpes anteriores fueron inútiles"