28-9-2025 • Trata de personas [5]

El delito de trata de personas se encuentra establecido en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo (2012), así como en:

• la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia (2021); y,

• la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (2015).

La Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo (2012) expresa lo siguiente en su artículo 41:

"Quien como parte integrante de un grupo de delincuencia organizada promueva, favorezca, facilite o ejecute mediante la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, recurra a la amenaza, fuerza, coacción, rapto, engaño, abuso de poder, situaciones de vulnerabilidad, concesión, recepción u otro medio fraudulento de pagos o beneficios, para obtener el consentimiento de la víctima, directamente o a través de un intermediario, o una persona que tenga relación de autoridad sobre la otra, para que ejerza la mendicidad, trabajos o servicios forzados, servidumbre por deudas, adopción irregular, esclavitud o sus prácticas análogas, la extracción de órganos, cualquier clase de explotación sexual; como la prostitución ajena forzada, pornografía, turismo sexual y matrimonio servil, aún con el consentimiento de la víctima, será penado o penada con prisión de veinte a veinticinco años y la cancelación de indemnización por los gastos a la víctima para su recuperación y reinserción social. 

Sí la víctima es un niño, niña o adolescente será penado o penada con prisión de veinticinco a treinta años."

El artículo 41 eiusdem posee una redacción compleja con múltiples verbos rectores y finalidades, de modo que puede configurarse el siguiente triángulo: 

1.- las acciones que son los verbos rectores del tipo;

2.- los medios; y,

3.- las finalidades.

Fuente de la información: taller de "Trata de personas aspectos jurídicos investigación y prevención" efectuado el 31-07-2025 por parte del Centro de Ciencias Forenses y Cuidar A.C.

La frase del día 

"No parezcas más sabio que la gente que está contigo. Guarda tu conocimiento como un reloj de bolsillo y mantenlo escondido. No lo saques para contar las horas, pero da la hora cuando te la pregunten" • Philip Dormer Stanhope

28-9-2025 • Derechos humanos [3]

2.- Civil Law o Sistema Romano-Germánico: En la mayoría de los países europeos, latinoamericanos y algunos asiáticos, las leyes escritas tienen mayor peso que los precedentes judiciales. Sin embargo, esto no impide que los tribunales sean actores decisivos en cuestiones de derechos humanos, especialmente cuando el poder político influye en el sistema judicial. Un ejemplo es Turquía y su manejo de los movimientos kurdos. Allí, el sistema judicial ha procesado a líderes políticos kurdos bajo cargos de difundir propaganda terrorista, como en el caso de Selahattin Demirtaş, un político y abogado que fue sentenciado por estos motivos. Este enfoque ha sido criticado por organismos internacionales, que ven en estas decisiones una herramienta para reprimir las demandas étnicas y políticas. No obstante, en el Civil Law, si las acciones de los acusados encajan en los artículos del código penal, deben ser procesados y condenados por los tribunales.

Fuente digital de la información:

https://grupogoberna.com/derechos-humanos-rol-del-poder-judicial-en-geopolitica/

La frase del día 

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28-9-2025 • Dosimetría

Sentencia No. 268 de fecha 28-MAY-2025 emanada por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia

Magistrada Ponente Doctora ELSA JANETH GÓMEZ MORENO

Derivándose de lo que antecede, un proceder no cónsono con el mencionado artículo 37 del Código Penal, por lo que esta Sala debe señalar que, a efectos de calcular el término medio, se debe tener en cuenta la sumatoria del límite inferior y el límite superior de la pena aplicable al delito, dividir el resultado entre dos, y en el caso que el juzgador considere según su discrecionalidad aplicar una rebaja a la mitad, equivaldría matemáticamente a la siguiente fórmula: LI + LS / 2 / 2, siendo al resultado final, al que se le aplica las atenuantes previstas en el artículo 74 del Código Orgánico Procesal Penal, exponiendo las razones que las sustentan, subsumiendolas en alguno de los supuestos previstos en dicho artículo, según sea el caso, teniendo en cuenta además, que en el procedimiento por admisión de hechos, la pena que se aplique debe ser proporcional con los delitos admitidos, tomando en consideración el bien jurídico tutelado, así como el daño causado, por consiguiente, el yerro advertido se tradujo en falta de motivación, pues se desconoce la razón que conllevó a la juzgadora del Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Bolívar, sede Ciudad Bolívar, a la aplicación de la pena en el caso de marras, tomando en consideración además que

En virtud a lo expuesto, es oportuna la ocasión para que la Sala se refiera directamente a la dosimetría, siendo esta la que se ocupa del establecimiento de la pena justa y proporcional, directamente unida a la labor que debe ejecutar el juzgador atendiendo a las penalizaciones determinadas en la Ley para cada delito, con la finalidad de aplicar la pena atendiendo a la particularidad de cada caso, por lo que, al acogerse un individuo al procedimiento por admisión de hechos, el juez reducirá la pena base teniendo en cuenta la severidad del hecho típico antijurídico cometido, el perjuicio provocado y las causales (que de ser el caso sean aplicables para su atenuación) dentro de los parámetros fijados por la legislación y con la libertad de elección del juez.

Enlace a la Sentencia:

https://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/mayo/344315-268-28525-2025-C25-208.HTML

Palabras clave: Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, derecho, justicia, ley, código, sentencia, Constitución.

La frase del día 

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28-9-2025 • Derechos humanos [2]

El Papel de los Derechos Humanos en los Diversos Sistemas Jurídicos

Para entender se tiende a asociar a los derechos humanos como una herramienta política, es esencial explorar cómo se aplican en diferentes sistemas jurídicos alrededor del mundo.

1.- Common Law o Sistema Anglosajón: En países como Estados Unidos y Reino Unido, los jueces tienen una gran influencia política a través de sus decisiones. Este sistema, basado en precedentes judiciales, permite que las sentencias moldeen políticas públicas, a menudo, introduciendo nuevas interpretaciones de los derechos humanos. Un ejemplo paradigmático es el caso Brown v. Board of Education de 1954 en Estados Unidos, donde el Tribunal Supremo declaró inconstitucional la segregación racial en las escuelas. Este fallo no solo transformó el sistema educativo, sino que también marcó un hito en el movimiento por los derechos civiles.

Fuente digital de la información:

https://grupogoberna.com/derechos-humanos-rol-del-poder-judicial-en-geopolitica/

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28-9-2025 • Casinos [11]

Además, en 2022 varios reguladores de casinos en países como EE. UU., Reino Unido, Austria, Suecia y los Países Bajos impusieron multas que superan los 264 millones de dólares a los casinos, representando un aumento significativo del 444% en comparación con el año anterior, como destaca ComplyAdvantage. Estas acciones regulatorias significan el creciente compromiso de combatir el lavado de dinero dentro de la industria mundial del juego.

A medida que la industria del juego continúa evolucionando y expandiéndose, es imperativo que tanto los reguladores como participantes de la industria permanezcan atentos para detectar y prevenir actividades de lavado de dinero. Los esfuerzos para mejorar los programas de cumplimiento de AML, fortalecer la diligencia debida sobre clientes y mejorar los mecanismos de monitoreo y presentación de informes de transacciones, son cruciales para mantener la integridad y transparencia en el sector global del juego.

Importancia de los programas AML en los casinos

Para combatir el lavado de dinero en la industria de los casinos es vital que cuenten con sólidos programas contra el lavado de dinero (AML). Estos programas ayudan a identificar y prevenir actividades ilícitas, protegiendo tanto al casino como el sistema financiero. 

En esta sección exploraremos aspectos clave de los programas AML en los casinos: priorizar la capacitación de los empleados, enseñar el «por qué» del lavado de dinero, el papel de la Ley de Secreto Bancario (BSA) y los esfuerzos AML.

Fuente digital de la información:

https://financialcrimeacademy.org/es/desvelando-los-oscuros-secretos-el-lavado-de-dinero-a-traves-de-los-casinos-al-descubierto/

AML: Anti-Money Laundering (prevención del lavado de dinero).

La frase del día 

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28-9-2025 • IMINT [11]

El producto completo de GEOINT combina los tres componentes de una manera más útil e informativa para satisfacer requisitos específicos y solicitudes de información (RFI) mejor que cualquiera de los componentes individuales cuando se usan por separado:

1.- Imágenes (Imagery) – este componente GEOINT se obtiene por plataformas y sensores. Los sensores obtienen los datos/imágenes y las plataformas transportan a los sensores. El sensor o la plataforma utilizada depende del tipo de datos a obtener, las condiciones en las que se obtienen y el propósito para el que se utilizarán.

2.- IMINT – los datos de Inteligencia de imágenes se producen durante el análisis de las imágenes y los datos geoespaciales. Los datos pueden ser derivados de la experiencia, de datos clasificados, de información no clasificada, de técnicas de análisis o de cualquier combinación de esas fuentes.

3.- Información Geoespacial – la Información Geoespacial puede ser de las siguientes categorías:

• Aeronáutica

• Marítima

• Topográfica

• Datos de elevación

• Geografía humana

• Nombres geográficos, fronteras

• Datos geodésicos

Fuente electrónica de la información:

https://www.lisainstitute.com/blogs/blog/inteligencia-imagenes-imint

La frase del día 

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28-9-2025 • Smurfing [7]

¿Cómo detectar el smurfing en la banca y las finanzas?

Detener a los smurfs en seco cuando se trata de los bancos, sociedades de préstamos inmobiliarios y organizaciones financieras involucra tener estrategias sólidas de "conoce a tu cliente" (KYC) e integrar herramientas anti-lavado de dinero y algoritmos de detección.

Hoy día existen plataformas en el mercado que ayudan a las compañías con sus esfuerzos AML al aprovechar el poder de la detección de fraude usando machine learning y heurística. 

En vez de emplear flujos de trabajo de revisión manual de documentos, los cuales son costosos y propensos al error humano, las soluciones avanzadas utilizan técnicas como la búsqueda en redes sociales, el enriquecimiento de datos y la huella digital de dispositivos para alcanzar conclusiones y asignar puntuaciones de riesgo por usuario o transacción. Esto ayuda a los analistas de riesgo a tomar decisiones mejor informadas. 

Fuente digital de la información:

https://seon.io/es/recursos/glosario/smurfing/

La frase del día 

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