15 de octubre de 2025

Recepción de pruebas | 15-10-2025

Recepción de pruebas en la fase de juicio

En fase de juicio, al declarar abierto el lapso para la evaluación de las pruebas admitidas a las partes, este debe hacerse en el siguiente orden establecido legalmente:

— Primero. Los expertos, quienes en el caso de no asistir por motivo justificado, el juez podrá ordenar la convocatoria de un sustituto que tenga el conocimiento de la misma ciencia, arte u oficio, que el experto inicialmente citado; es decir, otro experto que interprete el informe pericial.

— Segundo. Los testigos ofrecidos tanto por el Ministerio Público como por la defensa del acusado; en ese mismo orden serán presentados: primero los del Ministerio Público y luego los testigos de la defensa.

— Tercero. Las pruebas documentales que se incorporarán mediante su lectura. 

No obstante, es importante resaltar que el juez está facultado para modificar el orden de recepción de las pruebas, siempre y cuando lo considere necesario para comprender mejor el desarrollo del proceso penal.

Fuente digital de la información:

La frase del día 
"La política es mejorar la vida de algunos, empeorando deliberadamente la de otros" • Peaky Blinders, T3-E2

¿Tercera instancia? | 15-10-2025

¿Es la Sala de Casación Penal una tercera instancia?

Al interponer los recursos de casación, algunos abogados explanan sus alegatos refiriéndose a la Sala de Casación Penal como una tercera instancia, con el fin de que esta revise los hechos propios del proceso planteados en las fases de control o juicio.

Ahora bien, nada más alejado de la realidad, el recurso de casación debe ir dirigido a los vicios en los que incurrió el tribunal de Alzada cuando dictó su sentencia; estos vicios se encuentran señalados explícitamente en el Código Orgánico Procesal Penal (2021).

Y, aún así no basta con enunciarlos, el recurrente debe explicar cómo exactamente la Corte de Apelaciones incurrió en los vicios planteados.

No resulta factible que el quejoso reitere sus discordancias con el fallo del tribunal de primera instancia, es menester adminicular su planteamiento con argumentos que demuestren que le asiste la razón.

Por ejemplo, si el recurrente alega la infracción por falta de aplicación de una norma, debe exponer cómo el tribunal de Alzada dejó de aplicar la referida norma.

Fuente digital de la información:

La frase del día 
"La política es mejorar la vida de algunos, empeorando deliberadamente la de otros" • Peaky Blinders, T3-E2

Extinta | 15-10-2025

Sentencia No. 110 de fecha 20-MAR-2025 emanada por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia

Magistrada Ponente Doctora ELSA JANETH GÓMEZ MORENO

Así pues, teniendo en cuenta lo precedentemente expuesto, es innegable que el abogado (...), actuó en el presente proceso penal cuando su representación ya estaba extinta, en virtud que el mismo, sin tener autorización expresa de sus poderdantes, realizó acciones judiciales, sin tener en cuenta la expiración del lapso establecido en el poder conferido al abogado antes mencionado, por lo que en definitiva el mismo carecía de legitimidad para continuar ejerciendo la representación de los ciudadanos (...)

En relación a la legitimación o cualidad ha señalado la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, en decisión N° 119 del 21 de mayo de 2019, lo siguiente:

“…Es necesario precisar, antes que nada, que la legitimación o cualidad de las partes es considerada por este Máximo Tribunal como una institución procesal que representa una formalidad esencial, que se enmarca en el orden público como un derecho constitucional y, por tanto debe ser atendida y subsanada por los jueces incluso de oficio.

Por ende, la legitimación o cualidad de las partes y la de éstas para actuar válidamente en un juicio, se deberá considerar como enlace esencial, condición sine qua non o concatenación lógica necesaria para instaurar y mantener un proceso, en virtud de estar indisolublemente ligada a la pretensión, salvaguardando así los derechos a la tutela judicial efectiva, a la defensa y al debido proceso para así procurar la consecución de la justicia…”.

Enlace a la Sentencia:

Palabras clave: Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, derecho, justicia, ley, código, sentencia, Constitución.

La frase del día 
"La política es mejorar la vida de algunos, empeorando deliberadamente la de otros" • Peaky Blinders, T3-E2

CC 1689 | 15-10-2025

Sentencia No. 110 de fecha 20-MAR-2025 emanada por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia

Magistrada Ponente Doctora ELSA JANETH GÓMEZ MORENO

Al respecto, esta Máxima Instancia debe señalar que el poder especial otorgado para actuar en un determinado proceso judicial, comprende las facultades conferidas por el otorgante a la persona del apoderado para que en dicho proceso actué o ejecute los actos jurídicos que este le encarga, en razón de lo cual la persona del apoderado debe atenerse a lo estrictamente establecido en el poder, tal como expresamente lo señala el artículo 1689 del Código Civel, de acuerdo con el cual “El mandatario no puede exceder los límites fijados en el mandato (…)”

Enlace a la Sentencia:

Palabras clave: Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, derecho, justicia, ley, código, sentencia, Constitución.

La frase del día 
"La política es mejorar la vida de algunos, empeorando deliberadamente la de otros" • Peaky Blinders, T3-E2

Scotland Yard | 15-10-2025

Scotland Yard, también conocido como The Yard, es una metonimia para la Policía Metropolitana de Londres, establecido por Robert Peel en 1829, y por la cual es conocido dicho cuerpo policial en términos coloquiales.

Su nombre deriva de la ubicación de la sede de la Policía Metropolitana en sus orígenes, en el número 4 de Whitehall Place, y en donde había una puerta trasera que daba a la calle Great Scotland Yard. Con el tiempo, el nombre de la calle y el de la policía metropolitana se convirtieron en sinónimos.

El citado cuerpo policial tiene a su cargo hacer cumplir la ley dentro del Gran Londres, con exclusión de la Ciudad de Londres, que está a cargo de la Policía de la Ciudad de Londres.

Fuente digital de la información:

La frase del día 
"La política es mejorar la vida de algunos, empeorando deliberadamente la de otros" • Peaky Blinders, T3-E2

14 de octubre de 2025

Patrones criminales [4] | 14-10-2025

¿Cómo se hace el análisis de patrones criminales?

El análisis de patrones criminales es un proceso complejo que implica el uso de métodos estadísticos, herramientas tecnológicas y habilidades de investigación. Este proceso se desarrolla en varias etapas clave:

— Recolección de datos.

La base del análisis de patrones criminales es la información de calidad. Los analistas recopilan datos de distintas fuentes, como reportes policiales, denuncias ciudadanas, cámaras de vigilancia y datos de geolocalización. En la actualidad, el uso de bases de datos integradas y sistemas de información geográfica (SIG) facilita enormemente la recolección y organización de estos datos.

— Clasificación y organización de datos.

Una vez que se han recopilado los datos, estos se organizan en categorías, como tipo de delito, ubicación, fecha y hora, perfil de las víctimas, entre otros. La organización de esta información es clave para facilitar el análisis y la identificación de patrones relevantes.

Fuente digital de la información:

La frase del día 
"Las monedas siempre hacen ruido, pero los billetes permanecen en silencio"

Esquemas de lavado [14] | 14-10-2025

Banca en línea y lavado de dinero

Los avances tecnológicos han introducido nuevos retos en la lucha contra el blanqueo de capitales. Con el auge de la banca en línea y las transacciones digitales, los lavadores de dinero han explotado estas plataformas para ocultar sus actividades ilícitas. En consecuencia, las instituciones financieras han implementado medidas mejoradas contra el lavado de dinero para detectar y prevenir esquemas de lavado de dinero en línea.

Para combatir el lavado de dinero en línea, los bancos y otras instituciones financieras emplean un sofisticado software de monitoreo de transacciones AML. Este software analiza el historial de transacciones de los titulares de cuentas y marca cualquier actividad sospechosa en tiempo real. Al aprovechar la inteligencia artificial y los algoritmos de aprendizaje automático, estos sistemas pueden identificar patrones y anomalías asociados con el lavado de dinero.

Fuente digital de la información:

Palabras clave: lavado de dinero, blanqueamiento de capitales, legitimación de capitales, delincuentes de cuello blanco.

La frase del día 
"Las monedas siempre hacen ruido, pero los billetes permanecen en silencio"