Especialísimo | 11-10-2025

Sentencia No. 267 de fecha 28-MAY-2025 emanada por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia

Magistrada Ponente Doctora ELSA JANETH GÓMEZ MORENO

Ahora bien, la Sala observa que el poder con el que actúan las profesionales (...), se trata de un poder general, más no un poder especialísimo, el cual debe contener, todos los datos de identificación de la persona contra quien se dirija la acusación y el hecho punible que se trata, todo ello de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 406, del Código Orgánico Procesal Penal, que establece lo siguiente:

“…Artículo 406. El poder para representar al acusador privado o acusadora privada en el proceso debe ser especial, y expresar todos los datos de identificación de la persona contra quien se dirija la acusación y el hecho punible de que se trata…”.

En este mismo orden de ideas, la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, resolviendo acción de amparo sometida a su conocimiento, dejó establecido en su fallo de fecha 26 de abril de 2016, número 285, lo siguiente:

“…el poder para actuar en el proceso penal, otorgado por la víctima, es y debe ser especial…”.

Enlace a la Sentencia:

https://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/mayo/344314-267-28525-2025-C25-199.HTML

Palabras clave: Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, derecho, justicia, ley, código, sentencia, Constitución.

La frase del día 

"Una cualidad de la justicia es hacerla pronto y sin dilaciones; hacerla esperar es injusticia" • Jean de la Bruyère

Anticipada | 11-10-2025

Sentencia No. 151 de fecha 04-ABR-2025 emanada por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia

Magistrada Ponente Doctora ELSA JANETH GÓMEZ MORENO

Cabe señalar que conforme al criterio sostenido por las diversas Salas que integran este Máximo Tribunal de la República, los recursos presentados en forma anticipada se consideran tempestivos, toda vez que se evidencia el interés inmediato de la parte afectada por recurrir ante la Alzada.

Enlace a la Sentencia:

https://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/abril/342906-151-4425-2025-C25-37.HTML

Palabras clave: Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, derecho, justicia, ley, código, sentencia, Constitución.

La frase del día 

"Una cualidad de la justicia es hacerla pronto y sin dilaciones; hacerla esperar es injusticia" • Jean de la Bruyère

Esquemas de lavado [11] | 11-10-2025

Software de monitoreo de transacciones AML

Las instituciones financieras emplean software de monitoreo de transacciones AML para analizar las transacciones de los clientes y detectar cualquier actividad potencial de lavado de dinero. Este software utiliza algoritmos avanzados y aprendizaje automático para identificar patrones, anomalías y comportamientos sospechosos en tiempo real. Al monitorear continuamente las transacciones, las instituciones financieras pueden señalar e investigar rápidamente las actividades sospechosas. El software ayuda a las instituciones a cumplir con los requisitos reglamentarios y mejora su capacidad para identificar y denunciar posibles incidentes de lavado de dinero.

Fuente digital de la información:

https://financialcrimeacademy.org/es/de-ilicito-a-legitimo-el-poder-de-los-esquemas-de-lavado-de-dinero/

Palabras clave: lavado de dinero, blanqueamiento de capitales, legitimación de capitales, delincuentes de cuello blanco.

La frase del día 

"Una cualidad de la justicia es hacerla pronto y sin dilaciones; hacerla esperar es injusticia" • Jean de la Bruyère

Identificación [5] | 11-10-2025

Cuatro fases de identificación

Fase 1 – Examen del lugar de los hechos: En función del suceso y el lugar donde se haya producido, se pueden tardar días, o incluso semanas, en rescatar a todas las víctimas y recuperar sus pertenencias.

Fase 2 – Datos post mortem o Datos PM: Los restos humanos son examinados por especialistas para detectar la mayor cantidad de datos biométricos posible. Pueden incluir:

• Huellas dactilares.

• Odontología o examen dental.

• Análisis de perfiles de ADN.

• Características físicas: tatuajes, cicatrices o prótesis que puedan ser exclusivos de la víctima.

Fase 3 – Datos ante mortem (AM): Se habla con los parientes más cercanos de la persona desaparecida para recopilar información sobre ella. Como en la fase 2, también se pueden obtener datos biométricos (principalmente, huellas dactilares, ADN o información dental o médica).

Fase 4 – Comparación de datos: Una vez recopilados los datos PM y AM, un equipo de especialistas los coteja y correlaciona para identificar a las víctimas. La identificación sólo se confirma si existe una coincidencia del 100% entre los datos AM y PM en lo que respecta a los perfiles de ADN, a los datos odontológicos o a las huellas dactilares. Además, otros datos que se recopilen no deben excluir la identificación.

Durante el proceso de identificación, los equipos de IVC deben tratar los restos de las víctimas con sumo cuidado y respeto, y este debe ser transparente a fin de proporcionar un máximo de información a los parientes más cercanos.

Fuente digital de la información:

https://www.interpol.int/es/Como-trabajamos/Policia-cientifica/Identificacion-de-Victimas-de-Catastrofes-IVC

Palabras clave: identificación de víctimas, forense, catástrofes, INTERPOL.

La frase del día 

"Una cualidad de la justicia es hacerla pronto y sin dilaciones; hacerla esperar es injusticia" • Jean de la Bruyère

Piratería [2] | 11-10-2025

Kim Dotcom y la caída de Megaupload

Uno de los nombres más resonantes en esta lucha es el de Kim Dotcom, un emprendedor alemán que desafió el sistema establecido con su plataforma Megaupload. Desde sus primeros pasos en la informática, Dotcom mostró su capacidad para aprovechar vulnerabilidades tecnológicas, acumulando a los 15 años una fortuna inicial de $195.000. Su táctica fue la compra de una línea telefónica de las islas neerlandesas y la vulneración de las contestadoras automáticas de bancos estadounidenses, con esto, Kim se se autollamó cobrando cada llamada.

Años después, su creación, Megaupload, revolucionaría el internet con el intercambio de archivos pesados en línea, pero también dio la posibilidad de subir contenido protegido por derechos de autor. Mientras aumentaba la popularidad del sitio, Kim partió a Nueva Zelanda, obteniendo la nacionalidad. Sin embargo, las grandes empresas norteamericanas, preocupadas por las pérdidas económicas y el precedente que Megaupload representaba, impulsaron medidas drásticas como la Ley SOPA, diseñada para cerrar portales vinculados a la piratería con la simple denuncia de las grandes empresas. Aunque la ley no se aprobó, Kim acusó a la administración de Obama y al primer ministro neozelandés de ser financiado por el lobby del entretenimiento.

Fuente digital de la información:

https://grupogoberna.com/pirateria-informatica-como-arma-geopolitica/

Descriptores: piratería informática, Megaupload, Kit Dotcom.

La frase del día 

"Una cualidad de la justicia es hacerla pronto y sin dilaciones; hacerla esperar es injusticia" • Jean de la Bruyère

Esquemas de lavado [10] | 10-10-2025

• Cumplimiento de sanciones: Las instituciones financieras deben cumplir con las sanciones y embargos internacionales impuestos por los organismos reguladores. Los procesos de selección de sanciones se implementan para identificar a personas, entidades o países involucrados en actividades prohibidas.

• Debida diligencia del cliente: Las instituciones financieras están obligadas a llevar a cabo una diligencia debida reforzada con respecto a los clientes de alto riesgo, como las personas políticamente expuestas (PEP) o los clientes de jurisdicciones con mayores riesgos de blanqueo de capitales. Esto implica la recopilación de información adicional y el seguimiento más estrecho de las transacciones.

• Capacitación del personal: Los programas de capacitación en cumplimiento de AML garantizan que los empleados comprendan sus obligaciones, puedan identificar actividades sospechosas y sepan cómo denunciarlas internamente.

Fuente digital de la información:

https://financialcrimeacademy.org/es/de-ilicito-a-legitimo-el-poder-de-los-esquemas-de-lavado-de-dinero/

Palabras clave: lavado de dinero, blanqueamiento de capitales, legitimación de capitales, delincuentes de cuello blanco.

La frase del día 

"Conozco gente que conoce gente"

Preterintencional | 10-10-2025

Homicidio preterintencional 

El homicidio preterintencional ocurre cuando una persona realiza un acto con la intención de causar lesiones, pero como resultado no intencionado provoca la muerte de la víctima.

Este tipo de homicidio combina un acto doloso, que es la intención de lesionar, con un resultado más grave que no fue buscado ni previsto, como la muerte.

Por ejemplo, una persona empuja a otra con la intención de causarle una lesión leve, pero desafortunadamente la persona cae y al darse un golpe en la cabeza, muere. Aquí radica la diferencia fundamental con el homicidio intencional, ya que el homicidio preterintencional, el sujeto activo no tenía la intención de causar la muerte, sin embargo, su acción la provocó.

Un elemento importante es que la muerte debe ser resultado del golpe o la acción inicial, así pues, no debe existir una causa completamente alejada que provoque el fallecimiento de la víctima.

Fuente digital de la información:

https://www.instagram.com/reel/DIeEpnvur1B/?igsh=MXI2dDZpYXM5cXBnaA==

Descriptores: homicidio preterintencional, muerte, lesiones, lesión, acción, Código Penal (2005).

La frase del día 

"Conozco gente que conoce gente"