Las instituciones financieras emplean software de monitoreo de transacciones AML para analizar las transacciones de los clientes y detectar cualquier actividad potencial de lavado de dinero. Este software utiliza algoritmos avanzados y aprendizaje automático para identificar patrones, anomalías y comportamientos sospechosos en tiempo real. Al monitorear continuamente las transacciones, las instituciones financieras pueden señalar e investigar rápidamente las actividades sospechosas. El software ayuda a las instituciones a cumplir con los requisitos reglamentarios y mejora su capacidad para identificar y denunciar posibles incidentes de lavado de dinero.
Fuente digital de la información:
Palabras clave: lavado de dinero, blanqueamiento de capitales, legitimación de capitales, delincuentes de cuello blanco.
La frase del día
"Una cualidad de la justicia es hacerla pronto y sin dilaciones; hacerla esperar es injusticia" • Jean de la Bruyère
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