Casinos [2]: 15-08-2026

Explicación de los negocios que se usan para lavar dinero con fines estrictamente académicos

Parte 2.

Los casinos no son los únicos lugares que pueden utilizarse para intentar lavar activos. El lavado puede involucrar negocios de efectivo, empresas, bienes raíces, vehículos, cuentas bancarias y otros sectores. El objetivo siempre es parecido: ocultar o dificultar la identificación del verdadero origen del dinero. Por eso existen sistemas de prevención. 

A los casinos y otras empresas consideradas vulnerables al lavado de activos se les puede obligar, según la legislación de cada país, a identificar clientes, conservar información, monitorear operaciones y reportar actividades sospechosas a las autoridades competentes. 

Ahora bien, todo esto nos lleva a una conclusión importante: el lavado de activos no consiste simplemente en meter dinero sucio y sacarlo limpio. Es un proceso mucho más complejo; precisamente por eso existen controles financieros, tributarios y regulatorios, ya que cuando una persona intenta ocultar el origen de grandes cantidades de dinero, deja rastros, esos rastros pueden aparecer en sus movimientos financieros, operaciones, bienes y hasta en su nivel de vida.

Cuando escuches que alguien utilizó un casino para lavar dinero, no pienses: simplemente apostó y ganó. La verdadera pregunta es: ¿de dónde salió originalmente ese dinero y cómo se está justificando su origen?

Fuente digital de la información:

https://www.instagram.com/reel/DcEaIOzAlDY/?igsh=MWU3ZmdrMXFjcmlheg==

La frase del día 

"Antes de la muerte, toda derrota es psicológica"

Yerro judicial: 15-08-2026

Sentencia No. 0436 de fecha 09-ABR-2026 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia

MAGISTRADO PONENTE: LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS

La figura del error judicial inexcusable, como ha sido sostenida reiteradamente en la jurisprudencia, no se configura ante un mero error de juzgamiento, sino que exige la presencia de un yerro judicial manifiesto y grotesco, que denote un craso desconocimiento de los criterios interpretativos o una grave ignorancia en la aplicación del derecho, ajena al conocimiento que se espera de un profesional con su formación y ejercicio en la función jurisdiccional.

En este sentido, cabe destacar que la declaración de un error judicial inexcusable constituye una facultad exclusiva de esta Sala, en su calidad de máximo y supremo intérprete de la Constitución. Dicha potestad se fundamenta en el carácter excepcional, extraordinario y discrecional de la revisión de sentencias, tal como lo establecen los numerales 10 y 12 del artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (Cfr. sentencia N° 325/2005).

Enlace a la Sentencia:

https://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/abril/354888-0436-9426-2026-25-0502.HTML

Palabras clave: Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, derecho, justicia, ley, código, sentencia, Constitución. 

La frase del día 

"Antes de la muerte, toda derrota es psicológica"

Casinos: 15-08-2026

Explicación de los negocios que se usan para lavar dinero con fines estrictamente académicos

Parte 1.

Imagina que alguien tiene una gran cantidad de dinero, pero a su vez, eso le genera un problema: no puede explicar de dónde salió. Entonces busca una manera de hacer que ese dinero parezca provenir de una actividad legal. Aquí es donde los casinos pueden convertirse en un objetivo para quienes intentan lavar activos. Pero, ¿cómo funciona? 

Primero tenemos que entender algo: los casinos manejan grandes cantidades de dinero y realizan numerosas operaciones todos los días. Eso puede hacer que ciertas transacciones sean difíciles de identificar si no existen controles adecuados.

Ahora imagina un caso sencillo. Una persona tiene dinero de origen ilícito y entra a un casino. El objetivo no necesariamente es ganar. El verdadero objetivo del individuo es crear una apariencia de legitimidad alrededor del dinero. Por ejemplo, una persona puede realizar operaciones de juego y posteriormente intentar presentar parte de los fondos como si fueran producto de su actividad en el casino. Pero aquí existe algo importante: el casino no convierte mágicamente dinero ilegal en dinero legal.

Las autoridades y entidades financieras pueden analizar el origen de los fondos, las operaciones realizadas y la relación entre el dinero utilizado y el recibido. Precisamente por eso existen controles contra el lavado de activos.

Ahora piensa en otra situación. Una persona realiza movimientos de dinero que no parecen tener sentido con su perfil económico. Deposita cantidades importantes, realiza operaciones y después aparecen fondos que intenta justificar como ganancias relacionadas con el juego. Para una persona que solamente lo observa, el resultado final podría parecer dinero legítimo. Para un sistema de prevención pueden haber varias señales de alerta. Por ejemplo, movimientos de dinero que no corresponden al perfil del cliente, operaciones inusuales, grandes cantidades de efectivo sin una explicación económica razonable o comportamientos diseñados para mover dinero más que para jugar.

Fuente digital de la información:

https://www.instagram.com/reel/DcCEcs9FcdH/?igsh=d2JzaTEzMWhsMGg0

La frase del día 

"Antes de la muerte, toda derrota es psicológica"

Orfandad probatoria: 14-08-2026

Sentencia No. 0779 de fecha 10-JUN-2026 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia

MAGISTRADA PONENTE: MICHEL ADRIANA VELÁSQUEZ GRILLET

La total ausencia de elementos de prueba idóneos para fundar la acusación activa de pleno derecho la causal de extinción procesal prevista en el artículo 300, numeral 4 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece textualmente:

“…Artículo 300. El sobreseimiento procede cuando:

(…Omissis…)

4. No exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos elementos de prueba, y no haya base para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado o imputada…”.

Someter a los ciudadanos a la continuación de un juicio público cuando el propio expediente demuestra una orfandad probatoria absoluta e insubsanable, constituye un despropósito procesal y un gravamen que lesiona de forma irreparable la dignidad humana y el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas. Ante este escenario, la respuesta de esta Sala no puede limitarse a otorgar medidas cautelares sustitutivas de libertad; la ausencia de bases probatorias para el enjuiciamiento exige la terminación inmediata y definitiva del proceso mediante el decreto de sobreseimiento, el cual goza de los efectos de la cosa juzgada material conforme al artículo 301 del Código Orgánico Procesal Penal.

Enlace a la Sentencia:

https://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/junio/356477-0779-10626-2026-26-0172.HTML

Palabras clave: Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, derecho, justicia, ley, código, sentencia, Constitución. 

La frase del día 

"Si quieres guardar un secreto, nunca lo compartas" • Séneca

Art. 40: 14-08-2026

Ley Orgánica de Identificación. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 6.155 Extraordinario de fecha 19-11-2014

Responsabilidad del funcionario o funcionaria. Artículo 40. Todo funcionario público o funcionaria pública del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de identificación, de sus órganos y servicios desconcentrados o sus entes descentralizados, que retenga ilegalmente la cédula de identidad, pasaporte o documento de viaje de quien lo exhiba con fines de identificarse, incurrirá en la responsabilidad civil, penal, disciplinaria y administrativa a que hubiere lugar.

La frase del día 

"Si quieres guardar un secreto, nunca lo compartas" • Séneca

Circular 005-07-2026: 14-08-2026

Circular del Servicio Penitenciario Nro. 005-07-2026

Se deja sin efecto la circular Nro. 004-06-2026 y se ratifica que, de conformidad con los artículos 26 y 257 de la Constitución Nacional, deben evitarse formalismos innecesarios con respecto a los nombramientos de defensores privados por parte de los privados de libertad.

Fuente digital de la información:

https://www.instagram.com/p/DbFSZpJNfqj/?igsh=OHlucjA5ZjFiM2tj

La frase del día 

"Si quieres guardar un secreto, nunca lo compartas" • Séneca

Efecto túnel: 13-08-2026

Investigación criminal: efecto túnel

¿Cuándo la mente de un investigador se convierte en su peor enemigo?

En la investigación criminal existe un fenómeno psicológico muy peligroso: el efecto túnel. Ocurre cuando, ante una corazonada o teoría firme, el investigador focaliza toda su atención en una sola línea de hipótesis o en un único sospechoso, descartando automáticamente cualquier otra evidencia que contradiga su creencia.

Si bien la mente humana necesita simplificar la complejidad para resolver casos, este sesgo cognitivo es una de las principales causas de errores judiciales irreparables. Mantener la objetividad y cuestionar las propias certezas es el verdadero desafío de la ciencia forense.

¿Crees que la intuición policial a veces pesa más que las pruebas objetivas?

Esta premisa se concentra en la psicología del investigador, y la trampa mental más peligrosa en la resolución de casos: el efecto túnel. Una vez que el investigador cree haber encontrado al culpable/hipótesis principal, su cerebro deja de buscar pruebas objetivas y comienza a filtrar la investigación para validar la teoría.

Cuando una hipótesis inicial parece sólida, se activa un mecanismo inconsciente donde:

 

— Se sobrevaloran evidencias que encajan con la teoría elegida.

— Se ignoran o minimizan pruebas que la contradicen.

— Se cierran otras líneas de investigación sin explorarse.

Cuando el sesgo guía el caso, se deja de buscar la verdad y se empieza a justificar la sospecha.

Fuente digital de la información:

https://www.instagram.com/p/Db_rWPVlg2D/?img_index=5&igsh=MXc4bnAzMjVsdnR5Yg==

La frase del día 

"Hasta que los leones tengan sus propios historiadores, las historias de cacería seguirán glorificando al cazador"