— Creación de empresas ficticias: los testaferros establecen empresas ficticias o utilizan empresas existentes para canalizar fondos ilícitos. Estas empresas actúan como intermediarias, emitiendo facturas falsas y realizando transacciones comerciales sin sustancia económica.
— Compra de bienes inmuebles: la adquisición de propiedades, como viviendas, locales comerciales o terrenos, es una estrategia común. Los bienes inmuebles se utilizan para blanquear el dinero, ya que su valor tiende a apreciarse con el tiempo, dificultando la identificación de su origen ilícito.
— Uso de tarjetas de crédito y transferencias electrónicas: las transacciones electrónicas permiten mover grandes sumas de dinero de forma rápida y discreta. Los testaferros utilizan tarjetas de crédito prepagadas, cuentas bancarias offshore y criptomonedas para ocultar el rastro del dinero.
— Inversión en artículos de lujo: la adquisición de bienes de lujo, como joyas, obras de arte y vehículos de alta gama, es otra forma de ocultar el origen ilícito del dinero. Estos bienes pueden ser vendidos posteriormente o utilizados como garantía para obtener préstamos.
— Inversión en negocios legales: los testaferros pueden invertir en negocios legítimos para integrar el dinero sucio en la economía formal. Esta estrategia permite que el dinero ilícito genere ganancias y se convierta en capital aparentemente limpio.
Fuente digital de la información:
La frase del día
"La sociedad tiene los delincuentes que se merece" | Alexandre Lacassagne
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