Esquemas de lavado [17] | 24-10-2025

El dinero en efectivo como método de lavado de dinero

A pesar de los avances en los sistemas de pago digitales, el uso de efectivo sigue siendo un método común empleado por los lavadores de dinero. Las transacciones en efectivo, especialmente en denominaciones pequeñas, pueden ser difíciles de rastrear, lo que permite a los delincuentes ocultar el origen de los fondos ilícitos.

Para mitigar los riesgos asociados con el lavado de dinero basado en efectivo, las instituciones financieras y los organismos reguladores implementan medidas como informar sobre grandes transacciones en efectivo, monitorear las empresas con uso intensivo de efectivo e implementar procedimientos estrictos de manejo de efectivo. Estas medidas tienen como objetivo mejorar la transparencia y disuadir a los delincuentes de utilizar dinero en efectivo para lavar dinero.

Mediante la colaboración a escala mundial y la aplicación de medidas integrales, la comunidad internacional se esfuerza por prevenir el blanqueo de capitales y proteger la integridad del sistema financiero mundial. A través de organizaciones como el GAFI y la implementación de marcos sólidos de lucha contra el blanqueo de capitales, las autoridades y las instituciones financieras continúan mejorando sus capacidades para detectar, disuadir y desbaratar los esquemas de lavado de dinero.

Lucha contra el blanqueo de capitales en Canadá

En Canadá, el gobierno ha implementado varias iniciativas y medidas para combatir el lavado de dinero. Estos esfuerzos tienen como objetivo fortalecer el régimen de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y mejorar la colaboración entre los profesionales que trabajan en la materia.

Fuente digital de la información:

https://financialcrimeacademy.org/es/de-ilicito-a-legitimo-el-poder-de-los-esquemas-de-lavado-de-dinero/

Palabras clave: lavado de dinero, blanqueamiento de capitales, legitimación de capitales, delincuentes de cuello blanco.

La frase del día 

"Un buen abogado conoce la ley; un gran abogado conoce al juez"

Personalidad criminal [11] | 24-10-2025

4.- Egocentrismo: el egocentrismo es la tendencia a centrar la atención en los propios intereses y necesidades, sin prestar cuidado al punto de vista e intereses de los demás.

Así pues, las personas que presentan un nivel alto de egocentrismo no solo sitúan la satisfacción de sus propias necesidades y deseos, sino que además no les importa hacerles daño a sujetos de su alrededor para satisfacer sus intereses.

El egocentrismo se presenta mucho en las personalidades de los delincuentes porque forma parte del día a día del sujeto para satisfacer sus deseos. Ejemplo: al delincuente no le importa matar, robar o hurtar para conseguir lo que quiere.

En el egocentrismo también hay una ausencia de empatía con el otro ser humano.

En definitiva, el egocentrismo no consiste tanto en aprovecharse de los demás por interés propio, sino que simplemente es no tener en consideración los intereses de los demás, excepto si esto ayuda a atender las propias necesidades. Es como si en la manera de pensar de los egocéntricos falta la parte que permite conectar emocionalmente con los demás, de modo que no se pone esfuerzo para imaginar qué quieren y qué no quieren las personas que los rodean.

Por último, es importante destacar que cada elemento de la personalidad criminal se trabaja, estudia, mide y analiza de forma individual con privados de libertad mediante un instrumento que se denomina "anamnesis criminológica" o el "informe criminológico clínico", como le llaman en otros países. A través de una serie de preguntas tipo encuesta para el privado de libertad, se logra descifrar cada elemento de la personalidad criminal de manera individual; luego se hace un diagnóstico con un equipo multidisciplinario compuesto por psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales y criminólogos para diagnosticar la etiología de la personalidad criminal.

Fuente de la información: taller de 'Elementos de la personalidad criminal' efectuado el 08-10-2025 por parte de Edufutura Servicios Educativos y el Centro Simón Rodríguez (CSR).

La frase del día 

"Un buen abogado conoce la ley; un gran abogado conoce al juez"

Personalidad criminal [10] | 24-10-2025

3.- Indiferencia afectiva: es el estado de insensibilidad e inexpresividad emocional. El sujeto muestra frialdad afectiva en la que parece que no experimenta ningún sentimiento, ni manifiesta ninguna reacción al medio. Existe indiferencia afectiva y por consiguiente, no hay empatía con el dolor ajeno. Es una característica que se presenta en los psicópatas. 

Se presenta especialmente en ciertas fases de alguna psicosis afectivas y en la esquizofrenia.

La indiferencia afectiva tiene como características que se presenta en tres esferas desde el punto de vista psicológico, a saber:

— el aspecto volitivo (la voluntad);

— la cognoscitiva (inteligencia);

— la afectiva, que incluye sentimientos, emociones, ánimo y afectos propiamente dichos.

Fuente de la información: taller de 'Elementos de la personalidad criminal' efectuado el 08-10-2025 por parte de Edufutura Servicios Educativos y el Centro Simón Rodríguez (CSR).

La frase del día 

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Intelectual [2] | 24-10-2025

Tipos de delitos contra la propiedad intelectual

Los delitos pueden variar en gravedad y forma, desde la simple reproducción no autorizada hasta la distribución a gran escala de contenido pirata.

— Reproducción no autorizada: Consiste en copiar total o parcialmente una obra sin el permiso del titular de los derechos. Esto incluye fotocopiar libros, duplicar software o copiar música.

— Distribución y venta de copias ilegales: Se refiere a la venta, alquiler o distribución (física o digital) de obras protegidas sin autorización, como ocurre con las plataformas de piratería o productos falsificados.

— Comunicación pública sin autorización: Cuando se utiliza una obra en público sin los derechos correspondientes, como emitir películas, canciones o libros en eventos o locales comerciales.

— Plagio: El plagio es uno de los delitos contra la propiedad intelectual más conocido. Consiste en presentar como propia una obra ajena, total o parcialmente, sin citar al autor original.

Fuente digital de la información:

https://escuelacienciasjuridicas.com/delitos-contra-la-propiedad-intelectual/

La frase del día 

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Personalidad criminal [9] | 24-10-2025

2.- Labilidad emocional: la labilidad emocional se refiere a los cambios rápidos en el estado de ánimo que pueden estar provocados o no, por estímulos externos. Las emociones duran poco tiempo y la persona puede pasar rápidamente de una emoción a la contraria. Puede asociarse con incontinencia afectiva pero no alude a la misma alteración, ya que en la incontinencia lo que está alterado no es la emoción en sí, sino su control.

La labilidad emocional, en resumidas palabras, puede entenderse como inestabilidad o incapacidad para mantener un estado emocional por largo tiempo.

Puede encontrarse en trastornos de personalidad, histriónicos, episodios maníacos, trastornos delirantes, demencia, delirium y otros trastornos neurológicos.

La labilidad emocional a veces se diagnostica incorrectamente como depresión, trastorno bipolar, trastorno de ansiedad generalizada, esquizofrenia, trastorno de personalidad y epilepsia; pero en realidad lo que puede haber es una labilidad emocional de base que altera o distorsiona al sujeto la forma para ver la realidad.

La labilidad emocional es una característica evidente en las personalidades criminales.

Fuente de la información: taller de 'Elementos de la personalidad criminal' efectuado el 08-10-2025 por parte de Edufutura Servicios Educativos y el Centro Simón Rodríguez (CSR).

La frase del día 

"Un buen abogado conoce la ley; un gran abogado conoce al juez"

Personalidad criminal [8] | 24-10-2025

Los dos tipos de agresión 

— Agresión proactiva: se refiere a la realización de ataques planeados con un objetivo que implica una recompensa externa o interna. Se caracteriza por la atención de un fin y falta de excitación emocional, así como por una ejecución fría del delito. Normalmente, los agresores inician la acción cuando perciben que pueden conseguir sus fines o que el costo es bajo. 

— Ejemplos de agresión proactiva: bullying, acoso, emboscadas, homicidio premeditado realizado por grupos o individuos, etc.

— Agresión reactiva: se trata de una respuesta a una amenaza o suceso frustrante, cuyo objetivo es eliminar el estímulo que la provoca; siempre se asocia con la ira e impulsos. Ahora bien, lo de "agresión reactiva" se refiere a la naturaleza del acto agresivo, más que a la razón para actuar agresivamente.

— Ejemplos de agresión reactiva: peleas de bar por insultos y crímenes pasionales que ocurren inmediatamente cuando se descubre la infidelidad.

Fuente de la información: taller de 'Elementos de la personalidad criminal' efectuado el 08-10-2025 por parte de Edufutura Servicios Educativos y el Centro Simón Rodríguez (CSR).

La frase del día 

"Un buen abogado conoce la ley; un gran abogado conoce al juez"

Compendio de protocolos | 23-10-2025

Compendio de protocolos de actuación para el fortalecimiento de la investigación penal en Venezuela. Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Ministerio Público (MP). Fiscalía General de la República Bolivariana de Venezuela. Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Defensa Pública Nacional. Gobierno Bolivariano de Venezuela.

— Protocolo Anexo al Manual Único de Cadena de Custodia de Evidencias Físicas.

— Protocolo de Actuación para la Redacción de Actas Policiales en el Desarrollo de una Investigación Penal.

— Protocolo de Actuación para la Realización de Entrevista a Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales en el Desarrollo de una Investigación Penal.

— Protocolo de Actuación para la Realización de Allanamiento y Registro en el Desarrollo de una Investigación Penal.

— Protocolo de Actuación para la Inspección de Personas y Vehículos.

— Protocolo de Actuación para la Aprehensión, Traslado, Resguardo y Custodia Preventiva de la Detenida o el Detenido.

— Protocolo para la Investigación del Delito de Homicidio.

— Protocolo para la Investigación del Delito de Secuestro.

— Protocolo para la Investigación de los Delitos de Robo y Hurto de Vehículos.

— Protocolo de Actuación para la Supervisión, Registro y Control de las Armas de Fuego, Partes, Componentes, Accesorios y Municiones en las Áreas de Resguardo y Custodia de Evidencias Físicas.

Enlace del compendio:

https://es.scribd.com/document/937432501/Compendio-de-Investigacion-Penal

La frase del día 

"Judas no estaba en la multitud, estaba en la mesa; por lo tanto, no todos los cercanos son leales"