27-09-2020: 6.155 (85)

TÍTULO IV

DE LOS DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO PÚBLICO Y LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA APLICACIÓN DE ESTE DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY

Capítulo II

Otros Delitos Contra el Patrimonio Público

Corrupción transnacional.

Artículo 85. Quien por sí o por persona interpuesta prometa, ofrezca u otorgue a un funcionario público de otro Estado, directa o indirectamente, por parte de sus nacionales, personas que tengan residencia habitual en su territorio y empresas domiciliadas en él, cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios, como dádivas, favores, promesas, ventajas a cambio de que dicho funcionario realice u omita cualquier acto, en el ejercicio de sus funciones públicas, relacionado con una transacción de naturaleza económica, comercial o de cualquier otra índole, será penado con prisión de seis (6) a doce (12) años. 

Fuente de la información: Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupción. Gaceta Oficial Extraordinario No. 6.155, 19 noviembre 2014.

La frase del día 

"Un día el miedo tocó la puerta, el coraje le abrió y no había nadie"

26-09-2020: coautor, cooperador

Cooperador inmediato y coautor en el Código Penal 

Artículo 83. Código Penal. Cuando varias personas concurren a la ejecución de un hecho punible, cada uno de los perpetradores y de los cooperadores inmediatos queda sujeto a la pena correspondiente al hecho perpetrado. En la misma pena incurre el que ha determinado a otro a cometer el hecho.

La frase del día 

"La primera víctima cuando llega la guerra es la verdad"

25-09-2020: sicariato

Dos supuestos en el delito de SICARIATO

Artículo 44. Sicariato. Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. 

Quien cometa un homicidio por encargo o cumpliendo órdenes de un grupo de delincuencia organizada, será penado o penada con prisión de veinticinco a treinta años. Con igual pena será castigado quien encargue el homicidio.

Primer supuesto: ejecutar homicidio por encargo o cumpliendo órdenes. 

Segundo supuesto: homicidio por encargo, quien encarga el homicidio.

La frase del día 

"Los buenos también se equivocan"

24-09-2020: cómplices

Cómplice no necesario y cómplice necesario 

Artículo 84 del Código Penal. 

"Incurre en la pena correspondiente al respectivo hecho punible, rebajada por mitad, los que en él hayan participado de cualquiera de los siguientes modos:

1. Excitando o reforzando la resolución de perpetrarlo o prometiendo asistencia y ayuda para después de cometido.

2. Dando instrucciones o suministrando medios para realizarlo.

3. Facilitando la perpetración del hecho o prestando asistencia o auxilio para que se realice, antes de su ejecución o durante ella. La disminución de pena prevista en este artículo no tiene lugar, respecto del que se encontrare en algunos de los casos especificados, cuando sin su concurso no se hubiera realizado el hecho."

Cómplice no necesario: numerales 1 y 2, primer supuesto del numeral 3.

Cómplice necesario: parte in fine del numeral 3, es decir, segundo supuesto. 

La frase del día 

"La lluvia cae sobre los justos e injustos"

23-09-2020: competitivo

Riesgo competitivo: es la probabilidad de ocasionar pérdidas por el mismo manejo del mercado, determinadas por la calidad de los productos, la oferta, la demanda, el precio, la competencia desleal, etc.

Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 144.

La frase del día 

"Tropezar no es malo, encariñarse con la piedra sí"

22-09-2020: moral

Riesgo moral: este tipo de riesgo tiene que ver con la voluntad del sujeto, para la ocurrencia probable de ese hecho o circunstancia, bien tomando parte en la materialización del siniestro o permitiendo que éste ocurra a través de un acto omisivo, o no acatando a plenitud las normas de prevención de riesgos.

Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 145.

La frase del día 

"Un amigo de todos es un amigo de nadie" Aristóteles

21-09-2020: en lote

Transferencia en lote: es una transferencia integrada por una serie de transferencias electrónicas individuales que son enviadas a las mismas instituciones financieras que pueden o no pueden estar dirigidas al final a diferentes personas.

Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 314.

La frase del día 

"Escoge bien qué batallas quieres pelear, no todas valen la pena"