15-08-2020: extracción

Contrabando de extracción: consiste en desviar los bienes declarados de primera necesidad del destino original autorizado por el ente contralor, o cuando un bien regulado por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE), haya sido extraído o se intente extraer del territorio nacional, cuando su comercialización fue destinada a la zona geográfica de Venezuela. 

Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 129.  

La frase del día 

"La rebeldía cerrará puertas pero abrirá muchas mentes" Daniel Olguin

14-08-2020: químicas

 Armas químicas: son armas de destrucción masiva, cuyos componentes tóxicos se componen por sustancias químicas, independientemente de su origen, las cuales son utilizadas en conflictos armados, para matar o disminuir la resistencia del enemigo. 

Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 195.

La frase del día 

"Es fácil ser valiente desde la distancia" Omaha

13-08-2020: técnico

Contrabando técnico: consiste en el ingreso o exportación de mercancías, por las vías y lugares autorizados por la autoridad aduanera, pero con documentos fraudulentos que falsamente declaran su procedencia, cantidad, peso y demás características, con la finalidad de alterar la obligación frente a la autoridad aduanera, y así evadir el monto real de impuestos, o sobrefacturar los costos, y así obtener indebidamente un beneficio o utilidad mayor a la debida.

Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 129.

La frase del día
"Recuerda que no todo el mundo te ayudará a empujar el carro, pero cuando prenda todos van a querer montarse"

12-08-2020: regímenes

Ley sobre el delito de contrabando

Capítulo II
Del contrabando, sus modalidades, faltas e infracciones administrativas

Sección primera: del delito de contrabando y sus modalidades

Artículo 12. Regímenes aduaneros especiales. Quien introduzca al territorio aduanero mercancías procedentes de zonas francas, zonas libres, zonas fronterizas, puertos libres, depósitos aduaneros, almacenes libres de impuesto y otros regímenes aduaneros especiales previstos en las leyes y demás Convenios, Tratados o Acuerdos Internacionales, sin haber cumplido los controles aduaneros respectivos, será sancionado o sancionada con prisión de cuatro a seis años.

Fuente de la información: Ley sobre el delito de contrabando. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 6.017 Extraordinario del 30 de diciembre de 2010.

La frase del día
"Ser útil es mejor que ser importante"

11-08-2020: circunstancias

Circunstancias: las circunstancias se definen como las situaciones que rodean la realización del hecho delictivo o suponen especiales condiciones del autor del delito. Las circunstancias determinan, en ocasiones, la proporción de la pena aplicable al delito, a cuyos efectos, se requiere la comprobación de todos sus elementos, a saber: de modo, tiempo y lugar.

Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 45.

La frase del día
"Son los momentos de lucha los que nos definen"

10-08-2020: trasbordo

Ley sobre el delito de contrabando

Capítulo II
Del contrabando, sus modalidades, faltas e infracciones administrativas

Sección primera: del delito de contrabando y sus modalidades

Artículo 17. Trasbordo. Quien trasborde mercancías extranjeras en el territorio nacional y demás espacios geográficos de la República Bolivariana de Venezuela sin estar autorizado por la autoridad aduanera de la jurisdicción respectiva, será sancionado o sancionada con prisión de cinco a siete años.

Fuente de la información: Ley sobre el delito de contrabando. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 6.017 Extraordinario del 30 de diciembre de 2010.

La frase del día
"Camino sin piedras no es camino"

09-08-2020: desembarque

Ley sobre el delito de contrabando

Capítulo II
Del contrabando, sus modalidades, faltas e infracciones administrativas

Sección primera: del delito de contrabando y sus modalidades

Artículo 16. Transporte o desembarque. Quien por cualquier medio, transporte o desembarque; mercancías extranjeras no destinadas al tráfico o comercio legítimo con la República Bolivariana de Venezuela u otra nación, será sancionado o sancionada con prisión de cinco a siete años.

Fuente de la información: Ley sobre el delito de contrabando. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 6.017 Extraordinario del 30 de diciembre de 2010.

La frase del día
"Cualquiera puede regalarte flores, pero no cualquiera puede hacerte florecer"