17-09-2020: verificaciones

Ley sobre el delito de contrabando

Capítulo VI

De los procedimientos 

Artículo 34. Verificaciones aduaneras. A los efectos de prevenir el contrabando, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a través de los funcionarios o funcionarias del componente Guardia Nacional Bolivariana con competencia en materia de resguardo nacional, podrán realizar verificaciones aduaneras de establecimientos comerciales o industriales, vehículos, libros o documentos, que estén sujetos al control aduanero. 

Fuente de la información: Ley sobre el delito de contrabando. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 6.017 Extraordinario del 30 de diciembre de 2010.

La frase del día 

"No te sientes en la mesa donde hablan mal de otros, porque cuando tú te levantas, tú eres el tema"

16-09-2020: inexistencia

Ley sobre el delito de contrabando

Capítulo VI

De los procedimientos 

Artículo 32. Declaratoria de competencia. Una vez determinada la inexistencia del delito de contrabando a razón del valor en aduana de la mercancía o bienes objeto de contrabando, los tribunales penales especializados en materia de contrabando declinará el conocimiento de la causa a la autoridad administrativa competente. La oficina aduanera de la jurisdicción aplicará los procedimientos administrativos a que hubiere lugar y las sanciones establecidas en esta Ley.

Fuente de la información: Ley sobre el delito de contrabando. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 6.017 Extraordinario del 30 de diciembre de 2010.

La frase del día 

"La justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad" Simón Bolívar

15-09-2020: jurídica

Definición jurídica de: TERRORISMO 

De acuerdo al diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales de Manuel Osorio, lo define así: actos de violencia en contra de personas, la libertad, la propiedad, la seguridad común, la tranquilidad pública, los poderes públicos, el orden constitucional o contra la administración pública. 

Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 180.

La frase del día 

Si el plan "A" no funciona, recuerda que el abecedario tiene 26 letras más.

14-09-2020: manual

Proceso de pago directo: se refiere a las transacciones de pago que se efectúan electrónicamente sin necesidad de una intervención manual.

Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 313.

La frase del día 

"Sin riesgo no hay historia"

13-09-2020: beneficiaria

Institución financiera beneficiaria. Se refiere a la institución financiera que recibe la transferencia electrónica de la institución financiera que hace la orden, directamente o a través de una institución financiera intermediaria, y suministra los fondos al beneficiario. 

Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 312.

La frase del día 

"Escoge bien tus batallas, porque si peleas todas, vas a estar muy cansado para ganar las verdaderamente importantes"

12-09-2020: actuaciones

Ley sobre el delito de contrabando

Capítulo VI

De los procedimientos

Artículo 35. Cuando los supuestos establecidos en esta Ley, sean conocidos por funcionarios o funcionarias que no formen parte de los órganos competentes, deberán notificar y remitir de manera inmediata las actuaciones realizadas al Ministerio Público. 

Las mercancías o bienes retenidos quedarán a disposición del Ministerio Público o de la administración aduanera y tributaria, según sea el caso. 

Fuente de la información: Ley sobre el delito de contrabando. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 6.017 Extraordinario del 30 de diciembre de 2010.

La frase del día

"Debemos escoger muy bien nuestras batallas porque no las podemos librar todas. Hay batallas que valen la pena, hay batallas que son inútiles y hay batallas que sabemos que es mejor no meternos"

11-09-2020: crediticia

Riesgo de crédito: es la probabilidad de ocasionar pérdidas al patrimonio de una persona natural o jurídica -especialmente al sector bancario-, por el incumplimiento de la obligación crediticia. 

Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 144.

La frase del día 

"Porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria" Proverbios 24:6 Reina-Valera 1960