20-09-2020: alto riesgo

Ley sobre el delito de contrabando

Capítulo VI

De los procedimientos

Artículo 38. Mercancías de alto riesgo. Cuando las mercancías retenidas sean armas, municiones o explosivos quedarán a disposición del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, a través de la dirección con competencia en materia de armas y explosivos, para su traslado al Parque Nacional de Armas en un lapso no mayor a veinticuatro horas. 

Por razones de seguridad, el reconocimiento, experticia y clasificación de este material se realizará conforme a los reglamentos que regulan la materia.

Fuente de la información: Ley sobre el delito de contrabando. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 6.017 Extraordinario del 30 de diciembre de 2010.

La frase del día 

"Cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta"

19-09-2020: pago en serie

Pago en serie: se refiere a una cadena de pago secuencial directa en la que la transferencia electrónica que acompaña el mensaje de pago, viaja en conjunto desde la institución financiera ordenante hasta la institución financiera beneficiaria, directamente o a través de una o más instituciones financieras intermediarias (ejemplo: bancos corresponsales).

Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 313.

La frase del día 

"Es tan difícil decir la verdad, como ocultarla" Baltasar Gracián

18-09-2020: remate

Ley sobre el delito de contrabando

Capítulo VI

De los procedimientos 

Artículo 43. Producto del remate. El producto del remate establecido en la presente Ley será depositado en una cuenta exclusiva e independiente que debe crear el órgano encargado de practicar el remate, conforme con lo establecido en el procedimiento de remate para mercancías abandonadas previsto en las leyes que regulan la materia aduanera y sus reglamentos. 

Fuente de la información: Ley sobre el delito de contrabando. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 6.017 Extraordinario del 30 de diciembre de 2010.

La frase del día 

"No podemos ser reales con personas de mentiras"

17-09-2020: verificaciones

Ley sobre el delito de contrabando

Capítulo VI

De los procedimientos 

Artículo 34. Verificaciones aduaneras. A los efectos de prevenir el contrabando, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a través de los funcionarios o funcionarias del componente Guardia Nacional Bolivariana con competencia en materia de resguardo nacional, podrán realizar verificaciones aduaneras de establecimientos comerciales o industriales, vehículos, libros o documentos, que estén sujetos al control aduanero. 

Fuente de la información: Ley sobre el delito de contrabando. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 6.017 Extraordinario del 30 de diciembre de 2010.

La frase del día 

"No te sientes en la mesa donde hablan mal de otros, porque cuando tú te levantas, tú eres el tema"

16-09-2020: inexistencia

Ley sobre el delito de contrabando

Capítulo VI

De los procedimientos 

Artículo 32. Declaratoria de competencia. Una vez determinada la inexistencia del delito de contrabando a razón del valor en aduana de la mercancía o bienes objeto de contrabando, los tribunales penales especializados en materia de contrabando declinará el conocimiento de la causa a la autoridad administrativa competente. La oficina aduanera de la jurisdicción aplicará los procedimientos administrativos a que hubiere lugar y las sanciones establecidas en esta Ley.

Fuente de la información: Ley sobre el delito de contrabando. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 6.017 Extraordinario del 30 de diciembre de 2010.

La frase del día 

"La justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad" Simón Bolívar

15-09-2020: jurídica

Definición jurídica de: TERRORISMO 

De acuerdo al diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales de Manuel Osorio, lo define así: actos de violencia en contra de personas, la libertad, la propiedad, la seguridad común, la tranquilidad pública, los poderes públicos, el orden constitucional o contra la administración pública. 

Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 180.

La frase del día 

Si el plan "A" no funciona, recuerda que el abecedario tiene 26 letras más.

14-09-2020: manual

Proceso de pago directo: se refiere a las transacciones de pago que se efectúan electrónicamente sin necesidad de una intervención manual.

Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 313.

La frase del día 

"Sin riesgo no hay historia"