Contrabando simple o abierto: es el acto de importar o exportar mercancías, a través de rutas o lugares no habilitados, con el objeto de evadir el control e intervención aduanera y tributaria, y así evadir el pago de impuestos o tasas arancelarias.
Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 129.
La frase del día
"No confíes en las palabras bonitas porque hay personas que tienen azúcar en la boca y veneno en el corazón"
5 de agosto de 2020
4 de agosto de 2020
04-08-2020: tipos contrabando
Tipos de contrabando
Contrabando simple o abierto.
Contrabando técnico.
Contrabando de extracción.
Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 129.
La frase del día
"Confiar es bueno, pero no confiar es mejor"
Contrabando simple o abierto.
Contrabando técnico.
Contrabando de extracción.
Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 129.
La frase del día
"Confiar es bueno, pero no confiar es mejor"
3 de agosto de 2020
03-08-2020: beneficiario
Beneficiario: se refiere a la persona natural o jurídica, u otra estructura jurídica que es identificada por el ordenante como el receptor de la transferencia electrónica solicitada.
Exacta: se utiliza para describir la información que ha sido verificada con exactitud o carácter fidedigno.
Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 312.
La frase del día
"La autoridad se delega, la responsabilidad se comparte"
Exacta: se utiliza para describir la información que ha sido verificada con exactitud o carácter fidedigno.
Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 312.
La frase del día
"La autoridad se delega, la responsabilidad se comparte"
2 de agosto de 2020
02-08-2020: terrorismo
Definición histórica de: TERRORISMO.
Época durante la revolución francesa en que eran frecuentes las ejecuciones por motivos políticos.
Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 180.
La frase del día
"El futuro nos tortura y el pasado nos encadena. He ahí por qué se nos escapa el presente" Gustave Flaubert
Época durante la revolución francesa en que eran frecuentes las ejecuciones por motivos políticos.
Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 180.
La frase del día
"El futuro nos tortura y el pasado nos encadena. He ahí por qué se nos escapa el presente" Gustave Flaubert
1 de agosto de 2020
01-08-2020: resguardo
Ley sobre el delito de contrabando
Capítulo II
Del contrabando, sus modalidades, faltas e infracciones administrativas
Sección primera: del delito de contrabando y sus modalidades
Artículo 11. Seguridad para el resguardo. Quien sin estar autorizado, rompa, altere o destruya precintos, sellos, marcas, puertas, envases u otros medios de seguridad para el resguardo de las mercancías, cuyos trámites aduaneros no hayan sido perfeccionados o que no estén destinados al país y extraiga las mercancías o bienes resguardados, será sancionado o sancionada con prisión de cuatro a seis años.
Fuente de la información: Ley sobre el delito de contrabando. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 6.017 Extraordinario del 30 de diciembre de 2010.
La frase del día
"Si vamos a caer, que sea en la tentación"
Capítulo II
Del contrabando, sus modalidades, faltas e infracciones administrativas
Sección primera: del delito de contrabando y sus modalidades
Artículo 11. Seguridad para el resguardo. Quien sin estar autorizado, rompa, altere o destruya precintos, sellos, marcas, puertas, envases u otros medios de seguridad para el resguardo de las mercancías, cuyos trámites aduaneros no hayan sido perfeccionados o que no estén destinados al país y extraiga las mercancías o bienes resguardados, será sancionado o sancionada con prisión de cuatro a seis años.
Fuente de la información: Ley sobre el delito de contrabando. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 6.017 Extraordinario del 30 de diciembre de 2010.
La frase del día
"Si vamos a caer, que sea en la tentación"
31 de julio de 2020
31-07-2020: incautadas
Ley sobre el delito de contrabando
Capítulo II
Del contrabando, sus modalidades, faltas e infracciones administrativas
Sección primera: del delito de contrabando y sus modalidades
Artículo 10. Contrabando de mercancías incautadas. Cuando los funcionarios o funcionarias actuantes o depositarios se apropien, dispongan, consuman o distribuyan las mercancías retenidas o incautadas por razones de contrabando o alteren su entrega a la autoridad competente, serán sancionados o sancionadas con prisión de cinco a nueve años.
Fuente de la información: Ley sobre el delito de contrabando. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 6.017 Extraordinario del 30 de diciembre de 2010.
La frase del día
"Si queréis mantened vuestro imperio, debéis trabajar duro, sino, os vendrá en ruinas"
Capítulo II
Del contrabando, sus modalidades, faltas e infracciones administrativas
Sección primera: del delito de contrabando y sus modalidades
Artículo 10. Contrabando de mercancías incautadas. Cuando los funcionarios o funcionarias actuantes o depositarios se apropien, dispongan, consuman o distribuyan las mercancías retenidas o incautadas por razones de contrabando o alteren su entrega a la autoridad competente, serán sancionados o sancionadas con prisión de cinco a nueve años.
Fuente de la información: Ley sobre el delito de contrabando. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 6.017 Extraordinario del 30 de diciembre de 2010.
La frase del día
"Si queréis mantened vuestro imperio, debéis trabajar duro, sino, os vendrá en ruinas"
30 de julio de 2020
30-07-2020: Sentencia 3592
Sentencia No. 3592 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, de fecha 19 diciembre 2003, Magistrado Ponente: IVÁN RINCÓN URDANETA
Corolario de lo anterior es que el Juzgado Tercero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, ajustó su actuación a lo dispuesto en el último aparte del referido artículo 323 del Código Adjetivo Penal, que prevé “[...] Si el juez no acepta la solicitud enviará las actuaciones al Fiscal Superior del Ministerio Público para que mediante pronunciamiento motivado ratifique o rectifique la petición fiscal. Si el Fiscal Superior ratifica el pedido de sobreseimiento, el Juez lo dictará pudiendo dejar a salvo su opinión en contrario. Si el Fiscal Superior del Ministerio Público no estuviere de acuerdo con la solicitud ordenará a otro Fiscal continuar con la investigación o dictar algún acto conclusivo”.
Enlace a la Sentencia:
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/diciembre/3592-191203-03-0162.HTM
La frase del día
"Judas demostró que no todo el que besa: ama"
Corolario de lo anterior es que el Juzgado Tercero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, ajustó su actuación a lo dispuesto en el último aparte del referido artículo 323 del Código Adjetivo Penal, que prevé “[...] Si el juez no acepta la solicitud enviará las actuaciones al Fiscal Superior del Ministerio Público para que mediante pronunciamiento motivado ratifique o rectifique la petición fiscal. Si el Fiscal Superior ratifica el pedido de sobreseimiento, el Juez lo dictará pudiendo dejar a salvo su opinión en contrario. Si el Fiscal Superior del Ministerio Público no estuviere de acuerdo con la solicitud ordenará a otro Fiscal continuar con la investigación o dictar algún acto conclusivo”.
Enlace a la Sentencia:
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/diciembre/3592-191203-03-0162.HTM
La frase del día
"Judas demostró que no todo el que besa: ama"
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