13-09-2020: beneficiaria

Institución financiera beneficiaria. Se refiere a la institución financiera que recibe la transferencia electrónica de la institución financiera que hace la orden, directamente o a través de una institución financiera intermediaria, y suministra los fondos al beneficiario. 

Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 312.

La frase del día 

"Escoge bien tus batallas, porque si peleas todas, vas a estar muy cansado para ganar las verdaderamente importantes"

12-09-2020: actuaciones

Ley sobre el delito de contrabando

Capítulo VI

De los procedimientos

Artículo 35. Cuando los supuestos establecidos en esta Ley, sean conocidos por funcionarios o funcionarias que no formen parte de los órganos competentes, deberán notificar y remitir de manera inmediata las actuaciones realizadas al Ministerio Público. 

Las mercancías o bienes retenidos quedarán a disposición del Ministerio Público o de la administración aduanera y tributaria, según sea el caso. 

Fuente de la información: Ley sobre el delito de contrabando. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 6.017 Extraordinario del 30 de diciembre de 2010.

La frase del día

"Debemos escoger muy bien nuestras batallas porque no las podemos librar todas. Hay batallas que valen la pena, hay batallas que son inútiles y hay batallas que sabemos que es mejor no meternos"

11-09-2020: crediticia

Riesgo de crédito: es la probabilidad de ocasionar pérdidas al patrimonio de una persona natural o jurídica -especialmente al sector bancario-, por el incumplimiento de la obligación crediticia. 

Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 144.

La frase del día 

"Porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria" Proverbios 24:6 Reina-Valera 1960

10-09-2020: bienes

Bienes: significa activos de cualquier tipo, sean corpóreos o incorpóreos, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y documentos legales o instrumentos que evidencien la titularidad en, o la participación en, tales activos.

Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 354.

La frase del día 

"Cada acto de gentileza te será devuelto"

09-09-2020: sustancias

Sustancias químicas: sustancias que se utilizan en la producción, fabricación, preparación o extracción ilícitas de estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras de efectos semejantes. 

Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 442.

La frase del día 

"Divide y vencerás"

08-09-2020: instrumentos

Instrumentos: las cosas utilizadas o destinadas a ser utilizadas o respecto a las que hay intención de utilizar de cualquier manera para el lavado de activos u otra actividad delictiva grave.

Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 441.

La frase del día 

"No midas tu riqueza por el dinero que tienes, mídela por aquellas cosas que tienes y que no cambiarías por dinero" Paulo Coelho 

07-09-2020: valoración

Ley sobre el delito de contrabando

Capítulo VI

De los procedimientos 

Artículo 40. Valor de las mercancías. El valor en aduana de las mercancías será determinado según las normas de valoración aplicables para las mercancías objeto de importación definitiva, para la fecha de la comisión del presunto contrabando o cuando las autoridades tengan conocimiento del mismo. 

Fuente de la información: Ley sobre el delito de contrabando. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 6.017 Extraordinario del 30 de diciembre de 2010.

La frase del día 

"En ciertos momentos, la única forma de tener razón es perdiéndola" José Bergamín