6 de septiembre de 2020

06-09-2020: comiso

Ley sobre el delito de contrabando

Capítulo VI
De los procedimientos 

Artículo 41. Disposición de mercancías o bienes. Una vez declarado el contrabando mediante acto administrativo o sentencia definitivamente firme, las mercancías o bienes objeto de comiso serán rematadas, siguiendo el procedimiento establecido en la Ley Orgánica de Aduanas y su reglamento para el remate de mercancía abandonada. 

Fuente de la información: Ley sobre el delito de contrabando. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 6.017 Extraordinario del 30 de diciembre de 2010.

La frase del día 
"Somos seres reemplazables, pero irrepetibles"

5 de septiembre de 2020

05-09-2020: incautación

Embargo preventivo o incautación: prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar o mover bienes, o la custodia o el control temporales de bienes por mandamiento expedido por un tribunal o autoridad competente. 

Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 441.  

La frase del día 
"Ojalá que lo que estés buscando valga más que lo que estás perdiendo"

4 de septiembre de 2020

04-09-2020: tóxicos

Ley sobre el delito de contrabando

Capítulo VI
De los procedimientos 

Artículo 39. Químicos o desechos tóxicos. Cuando las mercancías retenidas sean químicos o desechos tóxicos, los funcionarios o funcionarias actuantes notificarán esta retención al órgano o autoridad competente, conforme al régimen legal aplicable en un lapso no mayor a veinticuatro horas. 

Fuente de la información: Ley sobre el delito de contrabando. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 6.017 Extraordinario del 30 de diciembre de 2010.

La frase del día 
"No se debe confundir la verdad con la opinión de la mayoría" Jean Cocteau

3 de septiembre de 2020

03-09-2020: miedo

Definición militar de: TERRORISMO 

Serie de actos de violencia, destinados a infundir terror por medio de la eliminación de personas. Crea un estado físico y espiritual que prepara a la población para su captación y conquista, y que facilita su dominación. El terrorismo tiene un objetivo aparente y sin mayor sentido en sí mismo, como es la difusión del miedo, pero su finalidad real es juzgar al pueblo a través de la aplicación de una metodología activa y esencialmente torturante.

Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 180.

La frase del día 
"La opinión de 10.000 hombres no tiene ningún valor si ninguno de ellos sabe nada sobre el tema"

2 de septiembre de 2020

02-09-2020: corruptio

Definición de CORRUPCIÓN 

Para entender este tema es necesario conocer a fondo la naturaleza jurídica del término corrupción. El mismo proviene del latín corruptio, y según la Real Academia Española, está presente en las organizaciones, especialmente en las públicas, y es una práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores. 

La corrupción es el uso desviado del poder para obtener de él un beneficio personal. Pese a que esta definición es concreta, lleva consigo elementos característicos que encierran el concepto de corrupción, como sería el abuso del poder, determinado en la desviación del mismo, para la obtención de un beneficio económico privado.

La corrupción es toda práctica contraria al deber, en cumplimiento de funciones públicas o privadas, determinadas a través de diversas modalidades, cuya finalidad primordial es la obtención de un beneficio propio o para un tercero, determinado en dinero, especie o dádiva.

Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 110. 

La frase del día 
"Si los elefantes supieran lo fuertes que son, romperían cadenas y saldrían del circo"

1 de septiembre de 2020

01-09-2020: destrucción

Consecuencias de la delincuencia organizada. 

Hablar de las consecuencias de la delincuencia organizada es hablar de la destrucción del Estado y de la sociedad. Este compite con el poder legal y jurídicamente establecido, corrompiendo a sus instituciones e imponiéndose a través del único medio que pueden tener cuando su dinero no es aceptado: la violencia. 

Juegan sucio, amenazan, aterran, matan, secuestran, corrompen. Su organización es una industria, tienen contadores, administradores, abogados, y se dedican a los rubros de la explotación humana, venta de productos ilícitos, extorsión y protección, y a la manipulación del dinero.

Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. pp. 127, 128.  

La frase del día 
"Primero tienes que aprender las reglas del juego y después jugar mejor que nadie" Albert Einstein

31 de agosto de 2020

31-08-2020: decomiso

Decomiso: privación con carácter definitivo de algún bien por decisión de un tribunal o autoridad competente. 

Bibliografía: PREVENCIÓN Y CONTROL de Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo. 3era. Edición. Editores hermanos Vadell. Alejandro Rebolledo. p. 441.

La frase del día 
"El que sabe cuándo puede volar y cuándo no, será victorioso" Sun Tzu